「实例」浙江宇正新能源车辆公司-2009年规范化管理解决方案 314页




浙江宇正新源车辆限公司规范化理解决方案











编制：zrg
联系电话：159589****
日期：2009年4月




















第部分 概
第二部分 企业发展战略
第三部分 组织结构设计
第四部分 职分解
第五部分 岗位设置
第六部分 岗位职责
第七部分 薪资福利体系设计
第八部分 理流程设计
第九部分 目标理
第十部分 绩效考核
第十部分 力资源开发
第十二部分 企业推进规范化理






























第部分 概
规范化理体系核心—— 力资源理

力资源理目标职责
1力资源理四目标
建立磁性理模式
限度调度员工积极性
企业吸引开发
提升企业综合竞争力
2力资源理四职责
组织结构
（结构职责权岗位设置岗位描述）
员理
（招聘录调配考核晋升解聘奖惩）
薪酬福利
（考勤工资奖金保险工成计算市场工资水调查）
力资源开发
（培训申告员工提案激励）

力资源理企业理规范化台

企业理四台
物质台——员工物质利益薪酬福利股权
素质台——员工必须具备相应素质企业够发展
运作台——组织理说机构制度规范等
文化台——企业文化融洽际关系春游篝火晚会集体婚礼等企业文化意思全体员工建立愿景愿景家愿美情景
企业规范化体系力资源理核心基础力资源理规范化理台理流程设计理标准理规范理信息化系统力资源开发等工作力资源理基础

力资源理CRGSMS体系

CRG模式
力资源理专门研究力资源开发利门学科80年代总部设瑞士日瓦国际资源理集团——CRG（Corporate Resources Group）专门提出种力资源理模式（简称CRG模式见图）中瑞合资公司――天津迅达电梯公司引入国年 CRG模式已逐步中国企业采纳应



现代企业规范化理体系（SMS）
1SMS体系__Standardizetion Management SystemCRG模式基础进步发展形成增加理流程设计绩效考核奖惩兑现等重容SMS体系针企业现状发展趋势企业发展战略企业文化理体制领导体制组织机构设计理行规范员工行规范等进行全面整合设计构建规范化系统化现代企业理台
该体系通目标理（MBO）等手段辅助企业进行部变革创新——规范部理体制建立权责分明决策系统执行系统构筑新营发展模式帮助企业积聚新核心竞争力创造优异营业绩
着企业发展建立电子计算机理信息化系统（MIS）逐步提议事日程MIS体系中设计客户流程造开始直建立工作标准制订理表单建立理信息化系统（MIS）



2SMS－2__原SMS体系12模块基础增加企业长期激励机制设计员工股权收益机制设计模块时理流程设计更加细化增加理标准设计理表单设计MIS设计等模块
该体系通目标理（MBO）等手段辅助企业进行部变革创新——规范部理体制建立权责分明决策系统执行系统构筑新营发展模式帮助企业积聚新核心竞争力创造优异营业绩
着企业发展建立电子计算机理信息化系统（MIS）逐步提议事日程MIS体系中设计客户流程造开始直建立工作标准制订理表单建立理信息化系统（MIS）




现代企业规范化理体系模块简介绍

企业发展战略——包括企业营发展方制定营策略制订企业长期发展规划制订等
组织结构设计——确定合理组织形式确定公司合理集权分权原效理体制现企业制度设置公司部门机构
职设计——公司部门进行三级职分解职划分科学合理明确公司部门职责务
岗位设置——公司部门岗位进行合理定员定编进行效分工规范公司岗位设置名称
岗位描述——编制岗位说明书公司岗位指挥关系职责范围权限沟通关系职条件予定义说明定性表明该岗位负责程度
岗位评估——岗位岗位结合实际工作进行评估评定该岗位员实际职
薪酬福利设计——规划公司薪酬福利政策期权等方面制度现代企业制度规划公司工资福利方案具竞争力公性解决员工顾忧针公司发展需层次员设计利益激励机制
长期激励机制设计——针企业发展阶段需求层次员设计长期激励机制特企业高级理员长期激励机制进行规划设计年薪制股份期权制等
股权收益机制设计——激励员工企业予员工工资收入外员工部分股权收入协助企业进行员工股权收益机制设计员工持股制度员工优先认股权员工干股员工高新技术持股等
力资源开发——现代企业理原编制企业力资源规划包括企业员编制计划更换储备计划等员工培训教育制度计划职业生涯规划员工题案建设制度等
理流程设计——现代企业规范化标准建立公司系统业务流程协调部门间工作衔接规范公司类专项业务流程协调部门业务活动制订公司理流程理制度理表单
理标准设计——系统业务理流程指定相应理标准包括理工作容求完成时限责求传递理文件表单
理表单设计——根理标准求设计相应理表单便建立企业理信息化系统（ＭＩＳ）奠定基础
理信息化系统设计——ＭＩＳ企业理信息化系统理流程设计理标准设计理表单设计基础进行电子计算机软件设计硬件连接实施企业理信息化系统全部电子化
目标理——制定公司目标体系分解方法设计目标理应表单绩效考核提供
绩效考核——设计考核政策考核程序考核指标体系理办法设计考核应表单指导考核工作开展
奖惩兑现——设计奖惩兑现体系便结合绩效考核结果员工进行合理奖惩兑现























第二部分 企业发展战略

浙江宇正新源车辆限公司家电动汽车整车电池电机控制器等关键零配件研发制造核心业务发展方型民营企业集团具国外先进水压焊装涂装总装四工艺生产线整车动态性检测线
2009年起集团整车业务年均2万台产销量增长次规划分步实施滚动发展2009年实现年产销电动汽车1万台2010年实现年产销电动汽车5万台2011年实现年产销电动汽车15万台
公司尊崇营造健康快乐环保汽车生活企业发展战略点点滴滴中体现绿色科技 精致生活产品宗旨断提升产品安全性舒适性便捷性等功价值断客户创造佳体验
























第三部分 组织结构设计

董事会


监事会

总裁

总裁办公室


行政总监
生产总监
市场营销总监
财务总监



研发中心

生产部
总务勤部
行政部
力资源部

质部

仓储部

采购部
财务部
市场部
销售部
售服务部















第四部分 职分解
职分解
职分解根企业业务情况支撑企业业务项活动进行罗列分解期企业项工作做限度穷举穷举出工作相应原分配部门中
职分解种结构化组织设计方式效解决组织设计中见树木见森林问题

业务流程
愿景：树立身品牌环保汽车生活领域进入国优秀供应商行列
市场需求发展

客户求
市场营销
研发
制造
服务
力设备设施资金勤保障
实现企业价值

满足市场需求
理监测体系
公司业务运作模式












（业务运作模式图）
业务流程四环节浙江×××新源车辆限公司实现价值四阶段阶段特定工作目标实现工作目标阶段相应工作工作需相应功实现工作进行概括者分解浙江×××新源车辆限公司实现价值需职职进行进步分解岗位应承项职责

总裁办公室职分解表

编号：
级职
二级职
三级职
参谋协调
决策建议
协助总裁制定企业整体营假话年度营计划
收集整理部门相关信息总裁决策提供参考
汇总业专家员工合理化建议建议进行评价筛选总裁提出系统化营改进方案
外联络
协助总裁协调企业征服关部门关系
协调企业行业关理机构协会商会等组织关系
负责外部单位联系安排总裁访员接事宜
代表企业出席政府关部门行业关理机构召开种会议
协调
负责组织安排总裁办公会总裁召开高层理员参加种会议
负责述会议容记录整理形成系统性文件
协调总裁企业部门工作关系
安排总裁日常活动
协助相关部门员组织企业重公关活动


传达监督
负责部门传达企业营决策会议容
负责部门传达企业重决策部署
负责监督部门企业项重决策部署落实情况
编制： 核准：



财务部职分解表
编号：
级职
二级职
三级职
财务理
财务制度建立执行监督
负责公司财务理制度预算理制度审计制度拟定修订
编制会计财务审计相关工作流程规范拟订相应办法
督促监督项财务规章制度流程执行情况
预算理
建立逐步完善公司全面预算理体系
组织部门编制费预算编制公司资金预算年度季度利润预算费预算
审核项目预算
检查公司预算执行情况分析预算执行程中问题
资金理
拟订资金计划资金筹措计划组织实施
合理调配资金确保资金正常周转
税务理
申报种税费缴纳税款处理税务相关事务
财务分析财务报告
收集公司营活动情况资金动态财务状况营成果资料
公司期财务数进行统计预测分析
公司济活动进行分析定期提供济活动分析报告
编制公司年度财务会计报告
财务监督审计
拟订修改完善公司财务审计工作计划
公司济事项合法性合规性进行审计
项目进行事前事中事审计
重问题提出审计报告
会计核算
编制公司会计报表
稽核种原始证记账证会计信息
负责公司资产负债者权益核算
负责公司收入成费帐会计核算
财务基础工作
拟订公司财务工作计划
办理银行结算现金收支业务保种空白支票
负责员工工资发放税扣缴理公积金明细账缴公司项保险基金
理财务档案财务印章总账明细账

编制： 核准：
市场部职分解表
编号：
级职
二级职
工作职责
市场理
制定营销战略计划
根生产制造企业发展规划市场情况制定企业长期营销战略
组织编制企业三年滚动营销规划包括市场环境分析总体营销思路发展目标细分市场目标市场定位营销组织结构调整创新等
组织编制企业年季度月度营销工作（市场开拓推广促销等）计划预算
做出产品销售预测提出未市场分析发展规划
市场调研分析
制定市场调研计划负责组织企业产品市场份额调研工作
手机竞争品牌产品性价格促销等信息进行整理分析营销决策提供支持
综合客户反馈意见定期撰写市场调查报告决策提供参考
收集整理类市场情报相关行业政策信息市场部部门提供信息决策支持
品牌规划
　根市场产品生命周期特点制定产品品牌品种价格包装渠道促销等策略
制定企业品牌规划品牌想象建设规划组织实施
设计企业营销行销售行符合品牌塑造形式
市场定位开发
寻找企业产品目标市场企业产品市场需求信息进行踪预测分析
针目标市场消费者群体编制企业期市场开发计划
研究分析新产品开发现市场开发机会增长点提出新产品开发机会


营销策划
制定广告策略规划合理选择广告媒体代理商销售部工作提供支持
制定员推广渠道推广等市场推广计划
策划产品促销活动
规划新产品市制定招商推广计划
编制： 核准：

销售部职分解表

编号：
级职
二级职
三级职
销售理
销售规划
制定销售方针政策销售业务活动程结果进行理
制定销售工作计划预算
制定产品销售策略
配合市场部推广活动
通种渠道收集市场信息反馈市场部
销售终端配合市场部开展产品展示导购促销等推广工作
产品销售
建设销售渠道营销网络现客户进行维护
审核销售订单组织销售合评审确认订单合效性
汇总协调产品需求计划执行订货合组织产品发运日常销售业务
货款回收进督促问题货款处理方案组织执行
监控审核客户退货协助质量理部退货进行类分析


销售信息理
销售程中手机信息时反馈市场部
组织销售订单销售合建分析理
组织建立销售情况统计台帐时反馈相关部门便调整生产采购销售等相关部门工作计划
编制： 核准：
售服务部职分解表
编号：
级职
二级职
三级职
售服务理
客户信息理
组织建立晚辈客户档案包括成交前资料成交销售合相关资料信息
组织调查评价客户资信等级建立相应信档案
售服务
组织执行客户回访制度组织开展售服务活动提升顾客满意度
组织客户提供专业技术支持客户培训工作
组织产品现场安装调试直正常运行获客户满意
负责解决客户重问题采取预防措施客户突发重事件进行良公关沟通
负责接处理客户投诉踪反馈
产品维修
组织实施提供门维修服务
负责维修零配件备件等级凝睇需求计划报采购部进行采购
编制： 核准：
研发中心职分解表
编号：
级职
二级职
三级职
研发中心
技术研究
负责收集分析行业国外先进技术进行相关理实践研究相关部门提供理技术支持
产品开发
通现产品举分析研究进行产品升级换代新产品开发
分析测试
通队员产品原料进行试验测试质量性做出判定
中试研究
包括产品测试工艺设计物料技术认证生产专设备开发产品数批量试制验证等
编制： 核准：
生产部职分解表
编号：
级职
二级职
三级职
生产制造理
生产计划
企业生产力设计生产员配置
编制企业年度生产计划确定产品全年生产务季度月份生产务指标
编制月度生产作业计划明确生产单位月度生产务规格型号产品投入产出期投入产量
制定产品生产周期制品定额生产批量等标准


生产调度
根月度生产计划制定生产调度计划合理安排生产单位生产务确保计划实时执行
合理调配生产降低生产成挖掘潜提高生产效率
配合技术部进行首批生产核心技术新工艺应
负责生产技术准备工作包括准备工艺设备工位器具专工具备件计划制造工作
参加审查工艺知新改扩建项目设计参加验收
生产实施
执行生产计划实现生产物料设备员机配合确定时质完成生产务
编排车间生产作业流水线进行相应员设备材料配置
车间生产材料半成品成品理
协调班组生产活动日常生产异常情况处理报告
生产作业现场理严格实施5S理
生产控制
生产计划生产程加监督
控制理生产流程严格控制类产品生产进度质量
制定生产工艺操作规程定期生产程进行分析制定预防纠正措施防止质量事发生
月组织制品盘点消量储备损坏丢失现象减少资金占
生产程中具体工艺技术问题研讨处理
生产统计
生产单位生产进度数产品物料消耗数产品工时数进行统计分析生产决策提供
生产单位统计报表进行检查复核督促
踪生产进度产品数量成品数量
生产系统文件表单等资料保定期档工作


动力设备理
负责生产车间生产动力质检消防等相关设备检修维护保养工作
编制生产核动力设备检修计划组织实施
负责备品备件计划理
进行生产设备日常保养技术培训监督生产操作员生产设备操作确保设备完运行
协助生产总监做设备技术改造工作
保证生产水电气供应空调正常运行处理动力系统关突发事件
研究节约动力源措施
建立维护生产动力设备台帐
安全理
制定安全生产理制度生产安全操作规范组织实施
生产系统中类理制度实施进行监控防止安全事发生
加强安全生产教育规范员工安全生产行
加强生产程中劳动保护员健康理工作
加强生产程中环境保护污染防治工作
编制： 核准：

采购部职分解表
编号：
级职
二级职
三级职
物资采购理
制度标准理
建立完善公司供应商理材料采购物资理等方面制度
供应商理
建立企业聊供应体系开拓供应渠道搜集相关供应商信息考查备选供应商
建立供应商名录供应商档案供应商信情况进行理
定期供应商进行评估实行分级理动态理
会质量理部生产理部财务部评估供应商生产力产品质量信状况缴获保证选择评审理供应商



建立采购合合执行情况进行监督
物料计划
根企业年度阅读生产计划需原材料消耗定额采购项目供货周期编制阅读物料需求采购计划
部门物料需求期情况安排物料供应批次
统计分析物料耗查明原制定解决方案
超计划料进行初审级提交相关分析报告
采购理
汇总部门采购申请编制采购作业计划
统采购生产部门需物料保证生产营活动持续进行
根调整阅读生产计划生产总监指示进行紧急采购
掌握市场信息进行市场询价开拓新货源优化进货渠道降低采购成
组织评审供货合负责签订供货合实施采购活动
制定物料定额理计划序实施物料定额工作会相关部门确定物资合理采购量时解存货情况便进行合理采购
编制： 核准：
仓储部职分解表
编号：
级职
二级职
三级职
仓储理
制度建设
建立完善公司仓储理制度仓库工作程序组织实施
出入库理
仓储理制度工作程序做原料辅料零件验收入库核发放退货换货等工作
仓储理制度工作程序做诚聘半成品出库工作
生产计划物料定额计划发放物料
存储理
相关部门配合编制更新原料辅料半成品成品种类编码体系进行分类标识
根类编码体系进行仓库库位理



组织仓库现场理工作达货物存放规范合理物流畅理便利
定期组织仓库盘点工作积极配合财务部盘点抽点工作
做仓库工具设备设施理维护工作
库存量控制
相关部门协商制定库存安全量保持定库存供应保障降低存货总成加速资金周转
定期进行库存结构周转分析报预警信息
协助相关部门做报损报废呆滞品处理工作
仓库档案理
建立健全仓储理帐卡报表送报关部门
定期编制存货清单提供财务部核
定期编制原料辅料存货清单提供采购理部门作采购决策
定期编制半成品成品存货清单作制定年度生产计划月度生产计划
编制： 核准：
质量理部职分解表
编号：
级职
二级职
三级职
质量理
质量体系建设
负责公司种质量理制度制定实施5S零缺陷全面质量理等种质量理活动组织推动
制定完善质量理目标责制确保产品质量稳定提高时处理解决种质量事纠纷



质量检验
组织实施原材料外协件外购品制件检验产品工序成品检验出具检测报告出厂产品质量负全部责
负责制程巡回检验理分析制程量进行专案研究提出改善预防措施
组织公司部合格品进行评审针质量问题组织制定纠正预防改进措施加踪验证


质量统计分析
提供年季月度质量工作统计报表建立完善质量工作原始记录台账统计报表质量成统计核算程序
建立完善质量保证体系执行质量理规定推行全面质量理 质量体系认证组织推行等工作

质量改进


客户质量投诉案件销货退回分析检查改善措施
检验仪器量具实验设备校正保
配合力资源部做全员质量理教育培训工作
关质量理责
编制： 核准：
力资源部职分解表
编号：
级职
二级职
三级职
力资源理
企业组织理
根企业发展战略理模式业务格局提出组织机构调整优化建议
力资源规划
根业务范围调整部门工作职责
招聘
组织公司职位设置员编制确立调整工作


培训
组织指导职位说明书编写修改
力资源理规划制度
根社会济政策环境企业发展阶段员素质理需求编制力资源理制度
薪酬福利
进行力资源需求供预测分析编制力资源规划
事服务
监督检查力资源理规划制度执行情况

员招聘
调查收集部门员需求信息编制年度员需求计划表年度员招聘计划
根项目情况制定项目员招聘计划
制作发布招聘信息
收集整理筛选应聘者简历
力资源理规划制度
员工培训发展
组织应聘员进行综合考察终确定拟录选
公司批复拟聘员办理聘手续
编制修订培训制度
员招聘
绩效理
编制修订培训手册
统计分析公司培训需求结合公司目标编制调整培训计划
根培训计划组织落实类培训实施
建立培训记录评估踪培训效果
组织设计理员工职业生涯发展体系
制定维护员工绩效理制度
员工培训发展
员工关系理
组织实施公司项目部绩效考核
处理员工考核纠纷
员工绩效考核结果进行评估分析
组织劳动合签订续订终止解工作处理类劳动关系纠纷
拟订修改事调配方法计划办理员部调动辞职解聘退休等手续
拟定修订事档案理制度建立事档案理系统保公司事档案


绩效理
薪酬福利
收集补充鉴档转递事档案材料
建立维护考勤理系统协助部门进行考勤理工作
制定薪酬策略制度流程编制公司工资总额计划项目工资总额计划
制订工资标准核算类员工资制作工资通知单
员工关系理
事信息系统
解市场薪酬福利信息
职员养老医疗失业工伤生育等社会保险商业保险核算申报
编制工成分析报告
建立事理信息系统
统计分析提供利类事信息数
编制： 核准：
行政部职分解表
编号：
级职
二级职
工作容
行政勤
行政理制度理
行政理相关制度拟定
行政理制度执行监督理
文秘理
负责公司类文件拟定督办
组织安排公司关会议整理编印会议纪催办会议决定事项时总理报告相关部门执行会议决定情况
领导日常事务协调服务
信息理
公邮件收发传真收发
文件资料收取编号传送催办档
公司行政会议档案资料（文字图片音等）收发分类保存
督促项目部公司规定提交相关项目资料保存理项目资料
维护公司信息硬件软件网络正常运转安全
印鉴证理
开公司名义出具委托书证明等文件监督文件情况
公司证申办变更登记年检
公司证保
公司类印章印信法印章制作保签印
办公物资理
办公品采购保发放
办公固定资产采购维护台账理
车辆理
制定车辆制度车辆进行调度
车辆维护保养
车辆年检保险税费缴纳事务
办公场理
维护办公场工作秩序卫生安全
处理办公场业物业等单位相关事宜


公关系理
负责外接工作
安排员参加外部会议活动
编制： 核准：
总务勤部职分解表
编号：
级职
二级职
三级职
勤服务理
食宿理
建立企业食堂理制度宿舍理制度监督执行
负责企业食堂监保证员工良餐环境
负责员工集体宿舍日常理包括员工宿舍调配维护监督
安全保卫理
建立企业安全保卫规章制度监督执行
负责企业安全保卫社会治安方面理工作
负责维护企业财产物资安全位置正常生产秩序
环境理
建立企业环境理制度监督执行
负责厂区工作区生活区绿化定期维护工作
负责厂区工作区生活区卫生清洁日常维护工作

负责企业型活动提供勤服务相关保障工作
编制： 核准：






























第五部分 岗位设置
职位列表

部门
职位编号
职位名称
配备数（）
备注
公司高层
　
总裁
1
　
　
财务总监
1
　
　
市场营销总监
1
　
　
生产总监
1
　
　
行政总监
1
　
合计5
　
总裁办公室
　

1
　
　
秘书
1
　
合计2
　
财务部
　
财务部理
1
　
　
会计
2
　
　
出纳
1
　
　
审计
1
　
合计5
　
市场部
　
市场部理
1
　
　
市场调研专员
1
　
　
市场开发专员
3
　
　
市场策划专员
1
　
合计6
　
销售部
　
销售部理
1
　


　
销售专员
8
　
　
销售部文员
1
　
合计10
　
售服务部
　
售服务部理
1
　
　
客户服务专员
2
　
　
技术支持专员
1
　
　
维修专员
2
　
合计6
　
研发中心
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
生产部
　
生产部理
1
　
　
车间
3
　
　
班组长
干
　
　
生产计划专员
2
　
　
生产调度专员
1
　
　
动力设备理设备理专员
1
　
　
生产安全理员
1
　
　
　
采购部
　
采购部理
1
　
　
采购员
2
　
　
采购部文员
1
　
合计4
　
仓储部
　
仓储部理
1
　
　
仓库理员
2
　
　
仓库帐员
1
　
合计4
　
质量理部
　
质量理部理
1
　
　
料检验员
1
　
　
制程检验员
1
　
　
成品检验员
1
　
　
质量档案理员
1
　
合计5
　
力资源部
　
力资源部理
1
　
　
招聘专员
1
　
　
培训专员
1
　
　
薪酬绩效专员
1
　
　
事专员
1
　
合计5
　
行政部
　
行政部理
1
　
　
行政专员
2
　


　
法律顾问
1
　
　
司机
1
　
合计5
　
总务勤部
　
总务勤部理
1
　
　
食堂理员
　
　
　
宿舍理员
1
　
　
安全专员
4
　
　
绿化专员
2
　
　
保洁专员
2
　
　
　













第六部分 岗位职责
公司总部
（）董事会岗位职责
1负责召集股东会股东会报告工作
2执行股东会决议
3决定公司营计划投资方案
4制订公司年度财务预算方案决算方案
5制定公司利润分配方案弥补亏损方案
6制订公司增加者减少注册资方案发行公司债券方案
7拟订公司合分立解散方案
8审定公司部理机构设置
9聘解聘公司理根理提名聘者解聘崐公司副总理财务负责决定报酬事项
（二）董事长岗位职责

1持召开股东会董事会议负责述会议贯彻落实
2召集持公司理委员会议组织讨决定公司发展规划营方针年度计划日常营工作中重事项
3检查董事会决议实施情况董事会提出报告
4提名公司总理高层理员聘决定报酬遇解聘报董事会批准备案
5审查总理提出项发展计划执行结果
6定期审阅公司财务报表重报表全盘控制全公司系统财务状况
7签署批准公司招聘级理员专业技术员
8签署外重济合报印发种重报表文件资料
9处理董事会授权重事项
（三）监事会岗位职责
1检查集团公司债务
2董事总裁执行公司职务时违反纪律法规者公司章程行进行监督
3董事总裁行损害公司利益时求董事总裁予纠正
4提议召开时股东会
5公司章程规定职权
6董事会认必时列席公司董事会
（四）总裁（CEO）职责
1根董事会集团公司提出战略目标制定公司战略提出公司业务规划营方针营形式集团公司董事会确定组织实施
2持公司基团队建设规范部理
3拟订公司部理机构设置方案基理制度
4审定公司具体规章奖罚条例审定公司工资奖金分配方案审定济责挂钩办法组织实施
5审核签发公司名义发出文件
6召集持总理办公会议检查督促协调部门工作进展持召开行政例会专题会等会议总结工作听取汇报
7持公司全面营理工作组织实施董事会决议
8董事会集团公司提出企业更新改造发展规划方案预算外开支计划
9处理公司重突发事件
10推进公司企业文化建设工作
（五）财务总监(CFO) 岗位职责
1利财务核算会计理原理公司营决策提供协助总理制定公司战 略持公司财务战略规划制定

2建立完善财务部门建立科学系统符合企业实际情况财务核算体系财务监控体系进行效部控制
3制定公司资金运营计划监督资金理报告预决算
4公司投资活动需资金筹措方式进行成计算提供济酬资方式
5筹集公司运营需资金保证公司战略发展资金需求审批公司重资金流
6持重投资项目营活动风险评估指导踪财务风险控制
7协调公司银行工商税务等政府部门关系维护公司利益
8参公司重事项分析决策企业生产营业务发展外投资等事项提供财务方面分析决策
9审核财务报表提交财务理工作报告
10完成总裁时交办务
（六）市场总监(CMO) 岗位职责
1协助总理制定总体市场发展战略市场发展目标
2拓展公司市场策略握公司行业中发展方
3完成公司行业中市场定位时提供市场反馈
4制定实施年度市场推广计划产品计划
5协助营销中心制定业务计划配合市场推广业务计划
6制定实施产品线价格体系营销战略营销策略区覆盖策略推广计划
7组织相关员培训
8制定公司品牌理策略维护公司品牌
9指导参市场开拓渠道理等日常工作
10理监督公司市场费控制工作部门理工作
11完成总裁时交办务

（七）生产技术总监岗位职责
1参制订公司年度总预算季度预算调整
2工作程序做技术营销财务系统横联系时系统间争议提出界定求
3组织实施监督检查生产程中质量体系运行
4监督检查公司安全文明生产生产环保工作
5审阅生产系统相关文件权限范围签发文件
6组织新技术新工艺新设备应推广
7指导监督检查属级项工作掌握工作情况关数
8综合衡年度生产务制定达月度生产计划做均衡生产
9负责重生产设备申购
10指定专负责生产系统文件表单等资料保定期档工作
11根工作需进行总体指挥现场指挥
12代表公司口部门关社会团体机构联络
13完成总裁时交办务


（八）行政总监岗位职责

1审查核准办公行政力资源总务勤安全保卫公关等行政理相关关规章制度
2审查核准办公行政力资源总务勤安全保卫公关等年度计划方案
3根企业阶段性目标年度计划制定属部门年度目标计划措施
4组织行政部查职检查工作时发现问题解决问题
5负责企业系统思想文化建设筹划增强员工凝聚力宣传教育
6负责较重外接联谊公关事宜组织安排实施
7领导公司防火安全保卫工作定期组织检查保证公司安全
8组织公司关法律事务处理工作指导监督检查公司保密工作执行情况
9负责协调公司系统间合作关系先期调解工作中发生问题
10负责公司理模式执行情况检查工作汇总部门反馈意见整理分析总裁汇报
11掌握行政系统工作情况公司行政理工作运作情况适时总裁汇报
12代表公司外界关部门机构联络保持良合作关系


二总裁办公室
（）总裁办岗位职责
1组织持部门日常全面工作编制部门年季月工作计划
2协助领导常解掌握路线方针政策国家法律法令贯彻执行情况
3常组织参调查研究抓信息工作领导传递综合信息反馈方面动态领导决策指导工作提供协助领导提高决策民化科学化水
4做种会议组织准备催办落实工作
5组织起草审核种文稿做文字综合文书处理工作文字关政策关
6协助领导协调部门间意见分岐工作矛盾提出解决途径办法
7沟通方面联系搞公司外交公务接领导参谋助手
8组织公司理制度编写工作
9组织实现公司机关办公手段现代化优化公司理程序提高办公效率
10参公司外重合作项目谈判工作
11负责指导处理公司外济纠纷诉讼相关法律事
务
12负责部门员理工作业绩考评工作
13负责部门方针目标展开检查诊断落实工作
14完成领导交办工作

（二）总裁办秘书岗位职责
1公司外部文书收发转发存档理工作
2根领导授权通知召开公司关会议做公司会议纪崐录会议纪
3起草校公司类文件收集部门提案呈报总理崐办公会议研究决定
4负责公司重文书存档保工作
5负责公司外公关文书处理
6领导授权负责开具公司外证明章印盖章印鉴崐理工作
7做公司文件资料保密安全工作
8完成领导交办工作

三财务部
（）财务理岗位职责

1根集团公司中长期营计划组织编制集团年度综合财务计划控制标准
2建立健全财务理体系财务部门日常理年度预算资金运作等进行总体控制
3持财务报表财务预决算编制工作公司决策提供时效财务分析保证财务信息外披露正常进行效监督检查财务制度预算执行情况适时调整
4公司税收进行整体筹划理时完成税务申报年度审计工作
5较精确监控预测现金流量确定监控公司负债资合理结构统筹理运作公司资金进行效风险控制
6公司重投资融资购等营活动提供建议决策支持参风险评估指导踪控制
7参确定公司股利政策促进投资者沟通畅保证股东利益化
8财政税务银行证券等相关政府部门会计师事务等相关中介机构建立保持良关系
9级汇报公司营状况营成果财务收支计划具体情况集团高级理员提供财务分析提出益建议

（二）会计岗位职责

1执行公司项理制度
2遵守维护公司企业文化
3遵守维持财务部良工作氛围
4填制审核财务证登记核算项账目
5编制会计报表报会计审核
6编制现金流量表报会计审批
7核应付应收帐款催收应收帐款办理应付帐款
8盘点库房门店库存确保盘点数结果真实准确盘点数结果报统计员配合统计员核查盘点账目
9保档会计报表记帐证等会计资料
10确保种单齐全完整安全建立财务档案
11审核报销单保财务税务种票
12办理相关国税分局税分局税务纳税申报计算统计税务款项办理纳税手续
13根财务部发票理制度购买登记缴销保货物统销售发票
14登记核查盘点公司固定资产
15处理固定资产折旧报损报废等账目
16协助财务理做财务分析
17提出会计核算程问题会计提出建议改进方案
18完成级领导交办工作

（三）出纳岗位职责
1执行公司项理制度
2遵守维护公司企业文化
3遵守维持财务核算部良工作氛围
4收入支出现金办理银行转账结算业务处理现金银行存款收付业务
5登记现金日记账银行日记账确保帐实相符
6编制银行存款余额调节表
7编制出纳日报表报总理会计
8保库存现金超标部分存入银行
9保现金银行记录资料单证票确保资料完整齐全安全
10清缴种日常费
11审核报销单支付种报销费
12支付总公司货款
13发放员工工资
14查核营业门店外派出纳现金存入情况
15结算营业门店刷卡消费帐款
16确保种单齐全完整安全建立财务档案
17参盘点库房门店库存确保盘点数结果真实准确盘点数结果报统计员配合统计员核查盘点账目
18保商务合
19会计汇报资金情况
20针日常工作中问题财务提出建议改进方案
21完成级领导交办工作


（四）审计岗位职责
1级领导国家审计法规公司财会审计制度关规定负责拟订公司具体审计实施细级批准组织执行
2监督公司部门属单位项财规章制度执行
3控制考核纠正属单位偏离公司整体财务目标计划行
4负责会部门查处公司滥职权章循违反财务制度贪污挪财物泄密贿赂等行济犯罪情况
5协助政府审计部门会计师事务公司独立审计活动
6定期定期进行必专项审计专案审计财务收支审计
7负责参公司重营活动重项目重济合审计活动
8负责涉审计事项编写部审计报告提出处理意见建议
9负责做关审计资料原始调查收集整理建档工作规定保守秘密保护事合法权益
10完成领导时交办务

四市场营销部
（）市场部理岗位职责
1组织编制公司年季月度销售计划销售费预算监督实施
2组织公司产品竞争手产品市场销售情况调查综合客户反馈意见组织市场调查分析市场机会开拓合作伙伴开发撰写市场调查报告提交公司理层
3编制销售直接相关广告宣传计划提交总理办公室
4组织属员做销售合签订履行理工作监督销售员做应收账款催收工作
5制定部门相关理制度监督检查属员执行情况
6组织公司客户售服务技术部门联络取必技术支持
7属员进行业务指导工作考核
8组织建立销售情况统计台账定期报送财务统计部


（二）市场调研专员岗位职责
1制定部信息营销情报收集整理分析交流保密制度
2负责市场调查计划制定实施监控进行数分析数挖掘
3组织公司产品竞争手产品市场销售情况调查
4时准确反馈关公司产品类产品市场信息
5公司总部时沟通获新产品政策信息客户时交流


（三）市场开发专员岗位职责
1负责开发国市场
2分析客户需求客户保持良合作关系寻求机会发展新业务
3制定执行市场公关计划配合公司策划外项公关活动
4相关部门企业进行良沟通
5提供市场开拓公关支持接公司客户
6建立目标客户信息档案

（四）市场策划专员岗位职责
1根年度营销推广计划时踪市场行业动态定期分析汇报相关市场信息
2根公司推广策划销售指标制定行年度季度题推广活动促销计划专题报道方案
3统筹关事项策划协调调度执行追踪等全程
4时时关注行业动态够利新闻事点结合产品进行相关活动综合策划执行
5承担组织协调公司外部相关宣传材料制作物综合文案工作

五销售部
（）销售部理岗位职责
1根全国区域市场发展公司战略规划协助销售总监制定总体销售战略销售计划量化销售目标
2制定全年销售费预算完成公司达销售务
3制定销售额市场覆盖率市场占率等项评价指标
4分解销售务指标制定责费评价办法
5制定调整销售运营政策
6组织领导销售队伍完成销售目标协调处理类市场问题
7汇总协调货源需求计划制定货源调配计划
8协调销售关系
9调整销售区域布局业务评价


（二）销售专员岗位职责
1公司订立销售目标时间（周月季……）单位制订市场开拓计划（包括电话营销计划客户拜访计划）
2利电话电脑传真机等种手段动开发客户介绍搜索引擎排名广告网络增值服务建立客户关系
3收集客户信息反馈客户需求踪客户落单（签定合提交合收款等）时量质提交相应业务表格
（三）销售文员岗位职责
1负责公司销售合营销文件资料理类整理建档保工作
2负责类销售指标月度季度年度统计报表报告制作编写时答复领导销售动态情况质询
3负责收集整理纳市场行情价格新产品代品客源等信息资料提出分析报告部门业务员领导决策提供参考
4协助销售员做门客户接电话访工作销售员缺席时时转告客户信息妥善处理
5负责客户顾客投诉记录协助关部门妥善处理
6协助部长做部务种部会议记录等工作
7逐步推广电脑信息系统处理营销资料妥善保电脑资料泄露销售秘密
8完成领导时交办务

六售服务部
（）售服务理岗位职责
1受岗敬岗组织理部门生产营工作带领部门员工努力完成公司达项营指标
2参制定公司决策协助售督导等工作
3完善售服务部门规章理制度控制售部营方针营计划
4全面持售服务工作定期召开生产例会生产营等方面出现问题时解决保证营目标实现
5定期公司汇报售服务部营理情况负责部门理协调工作
6制定售服务政策员工部培训制度
7时处理客户重投诉索赔事宜监督确保售服务质量顾客满意度
8参制定售服务部员计划奖励制度充分调动员工积极性
9时相关部门反馈信息

（二）客户服务专员岗位职责
1售服务信息记录
2客户投诉受理
3服务责确认
4售服务踪
5售服务回访
6建立售服务档案
（三）技术支持专员岗位职责
1理现场技术服务团队售服务中心提供现场维修技术支持技术培训
2针售产品发生重抱怨事现场车辆进行现场勘察检测取证配合相关部门解决户抱怨
3配合市场公关活动提供产品技术支持
4配合新车型开发合作伙伴完成售维修工程认证售培训部门合作完成技术培训材料认证
5售技术支持实训车间日常理设备维护
6根现场车辆维修信息维修技术资料编写提供意见建议
7计划组织实施售技术团队种技术理技培训
8售技术业务系统台需求调研开发维护支持
（四）维修专员岗位职责
1负责进厂维修车辆检验检测诊断工作
2负责维修车辆维修程中项检验工作包括程竣工检验严维修质量关规定求认真填写维修质量检验签证单车辆技术档案
3负责维修车辆检测工作时进行质量分析断改进质量提出意见建议
4做汽车维修质量状况传达工作领导参谋起顾客维修工领导职员工间桥梁作
5参汽车返修机务事原分析质量判断
6完成领导分配工作务

七生产部
（）生产部理岗位职责
1分副总理领导负责持部全面工作组织督促部门员全面完成部职责范围项工作务
2贯彻落实部岗位责制工作标准密切营销计划财务质量等部门工作联系加强关部门协作配合工作
3负责组织生产设备安全检查环保生产统计等理制度拟订修改检查监督控制实施执行
4负责组织编制年季月度生产作业设备维修安全环保计划定期组织召开公司月度生产计划排产会时组织实施检查协调考核
5负责牵头召开公司周次调度会营销部门密切配合确保产品合履行力争公司生产务全面超额完成
6配合技术开发部参加技术理标准生产工艺流程新产品开发方案审定工作时安排组织试生产断提高公司产品市场竞争力
7负责抓安全生产现场理劳动防护环境保护专项工作
8负责做生产统计核算基础理工作重视生产原始记录台账报表理工作时编制报年季月度生产设备等关统计报表
9负责做生产设备计量器具维护检修工作合理安排设备检修时间
10强化调度理科学衡综合生产力合理安排生产作业时间衡电节约源节约产品制造费降低生产成
11负责组织生产调度员统计员计划员设备理员安全员车间级理员业务指导培训工作工作定期检查考核评
12负责组织拟定部门工作目标工作计划时组织实施指导协调检查监督控制
13权领导提议属选工作考核评价
14时完成公司领导交办工作务

（二）车间岗位职责
1负责计划组织生产执行生产指令完成生产务质量指标环境指标负责
2确保车间员工理解质量方针环境方针
3组织实施质量理体系环境理体系
4识车间环境素协助制定车间生产程中预防污染环境保护措施提高员工环保意识
5负责组织车间员工贯彻执行公司项理制度规范理车间安全环保文明生产负责
6负责组织执行督促检查工艺设备工装安全环保源计量制品现场理
7负责组织实施先进生产理方式统计技术
8积极完成新产品开发务
9组织开展车间成核算控制物资消耗
10负责检查考核车间员工作合理进行报酬分配
11组织员工岗位技培训职业道德思想教育
12完成公司领导职部门时布置工作务

（三）班组长岗位职责
1负责班产前工装准备工作安排班生产班完成生产务负责
2负责督促检查工艺执行情况组织开展检控活动班产品制造质量负责
3负责组织执行公司理制度规范理车间环保安全文明生产负责
4负责组织检查设备工装日常维护保养
5工艺流转卡填写正确性规范性负责
6负责班产品标识合格品隔离
7组织开展岗位培训劳动竞赛活动
8积极完成新产品开发务
9负责检查考核班员工作
10完成车间时布置工作务

（四）生产计划专员岗位职责
1编制生产计划
2生产计划实施协调
3生产计划监督
4生产数统计理
5生产进度踪
6文件资料理

（五）生产调度专员岗位职责
1生产调度
2生产协调
3生产监控
4生产现场理
5召开生产调度会议
6生产分析

（六）动力设备理专员岗位职责
1编制设备操作规范
2动力系统运行理
3新增设备采购
4设备理
5设备日常养护理
6设备台帐理

（七）生产安全理员岗位职责
1编制安全生产责制度
2安全设施理
3生产安全理
4安全事调查
5安全隐患处理
6生产安全培训

八采购部
（）采购理岗位职责
1持采购部全面工作提出物资采购计划报总理批准组织实施确保项采购务完成
2调查研究部门物资需求消耗情况熟悉种物资供应渠道市场变化情况供需心中数指导监督属开展业务断提高业务技确保公司物资正常采购量
3审核年度部呈报采购计划统筹策划确定采购容减少必开支效资金保证物资供应
4熟悉掌握公司需类物资名称型号规格单价途产检查购进物资否符合质量求公司物资采购质量求负领导责
5监督参批量商品订货业务洽谈检查合执行落实情况
6计划完成类物资采购务预算量减少开支
7认真监督检查采购员采购进程价格控制
8部门理例会定期汇报采购落实结果
9月初月全部采购务完成未完成情况逐项列出报表呈总理财务部理便级领导掌握全公司采购项目
10督导采购员事采购业务活动中遵纪守法讲信誉索贿受贿供货单位建立良关系等互利原开展业务
11负责部属员思想业务培训开展职业道德外事纪律法制观念教育员工适应市场济快速发展
（二）采购员岗位职责
1采购理直接领导严格公司规定报价原进行外报价
2销产品相关厂家代理资质培训计划促销政策奖励返点厂家资源掌握价格体系更新等必须做指掌落实
3积极动配合业务部门做项目方案业务部门达成识
4采购员严格流程执行做货三家控制降低采购成供应商进行理考评年定例更新供应商（形成表单）
5承担负责区域产品项目标书制作现场答议评委协调等投标关切事宜时应急客户部予支持前提必须户进行深层感情沟通进行投标
6协助理搞供货渠道建设
7严格执行合理规定时签订延误第时间合传递项目相关员
8负责客户部项目执行中技术部财务部协调结算信息传递
9综合调配公司库存资源订货时掌握实际库存途物料情况库存情况先出库存
10参加部门员工业务培训
11树立公司专业形象保证公司名誉受侵害
（三）采购部文员岗位职责
1请购单验收单登记
2订购单合约登记
3交货记录踪
4供应商访安排接
5采购费统申请报支
6进出口商品文件手续申请
7电脑作业档案理
8承办保险公证事宜
九仓储部
（）仓储部理岗位职责
1根企业年度营计划战略发展规划制订仓储部工作计划业务发展规划
2根企业营理整体求制定库房理出入库理等项制度贯彻实施
3根企业仓储工作特点编制项工作流程操作标准监督执行
4贯彻执行企业达仓储工作务项务落实责
5采科学仓储理方法做库存物资存放理类物资出入库理
6核定掌握仓库种物资储备定额严格控制保证合理库存
7根生产务安排做物料工具等物资收发服务保证质量生产需
8掌握类物资收发动态审查统计报表定期撰写分析报告报关领导
9定期组织盘点盘赢盘亏丢失损坏等情况查明原责提出处理意见
10加强安全消防理做防火防盗防潮等工作
11改善仓储环境提高搬运效率提供时安全效搬运配送服务
12参制定企业全面质量理制度体系服务标准建设监督实施情况
13负责废旧物资理滞料废料合格品等提出处理意见协助实施
14负责仓储部叉车等工具进行理
15负责职部门协调沟通
16组织建设仓储部团队协助力资源部做员工选拔配备培训绩效考核
17属员工业务指导合理调配监督计划执行努力提高积极性服务意识
18完成级领导交办工作

（二）仓库理员岗位职责
1时班岗巡视仓库检查否疑现象发现情况时级汇报班时应检查门窗否锁开关否关
2认真做仓库安全整理工作常扫仓库整理堆放货物时检查火灾隐患
3检查防盗防虫蛀防鼠咬防霉变等安全措施卫生措施否落实保证库存物资完损
4负责学校物资收发存工作收货时进仓货物必须严格根已审批请购单质量验收根发票记录名称规格型号单位数量价格金额印入库单直拔单货物标明进货日期属符合质量求坚决退货严格质量关5验收物资必须类固定位置堆放做整齐美观
6发货时定严格审核领手续否齐全严格验证审批签名式样手续欠妥者律拒发
7物品出库入仓时印出库单入库单时查核做入单时月结货物验收合格时单交供应商做日单日清理
8做月底仓库盘点工作时结出月末库存数报财务做种单报表档理工作
9严禁私仓库物品严禁送货商购买物资
10严格遵守学校项规章制度服级工作分工

十质量理部
（）质量理部理岗位职责
1总理授权负责店整体质量检查职部门进行全面检查监督协调
2开展质检工作时应秉公办事切制度办事根企业营方针项工作标准制定企业质量理计划开展质量活动方案组织实施
3收集整理分析调研储存反馈传递质检信息确保信息真实性切合实际提出合理化建议处理措施
4负责制定质量理考核标准考核表格组织实施
5负责组织建立企业质量理体系健全质量理网络开展系列质量理活动企业质量理日趋完善达常化标准化
6检查程中遇重问题责报店班高领导(直接参指挥)确保企业出售服务保质保量维护企业信誉消费者利益
7负责服务工作现场开展常形式检查监督考核调研工作时纠正企业质量理中存问题权监督部门执行服务工作生产操作规程规范建议制止符合质量求服务商品等卖品售宾客
8制定断完善企业质量理标准建立套科学效质量保证体系严格贯彻执行企业制度严格进行检查考核工作
9总结整理常出现问题纳成培训材料予员工时贯彻传达避免事件次发生
10常组织兼职质检员开展工作公正指出存问题协助公司制定整改方案监督检查落实整改措施
11周部门质检结果进行评重问题性问题进行分析提出合理化建议报存档
（二）料检验员岗位职责
1协助制定进料检验标准检验规范
2相关标准求图纸检验方法进料检查程序原材料外购件外协件包装物进行检验
3公司规定分类检验方法部分需进行分选检验零件进行检验防止合格品入库投入
4识记录进料质量问题供应商提出质量改进建议
5通检验验证供应商纠正措施实施效果
6拒收进料中合格材料物件
7做质量原始记录检物品质量情况进行统计分析报
8完成级领导时交办务

（三）制程检验员岗位职责
1协助制定制程检验标准相关理制度严格执行相关规定
2制程检验规定严格执行生产制造程巡回检验程序
3识记录生产制造程中产生潜质量问题
4控制生产制造程中检查出合格品避免流道工序
5现场作业（操作）规范提出修正意见建议
6负责制程中问题点记录统计初步分析工作
7执行检验仪器量规理办法负责仪器保养校正等相关工作
8完成关领导交付工作
（四）成品检验员岗位职责
1根企业质量理制度成品检验制度进行工作
2协助制定成品检验标准具体操作执行
3严格成品检验规程设备操作规程进行成品抽样检验工作真实记录数
4协助完成成品检验报告提出意见建议
5做岗位种仪器维护保养工作
6负责做留样观察留样理等工作
7负责种数收集整理建立成品检验数库
8识记录成品质量问题提出纠正措施通检验验证纠正措施实施效果
9负责合格品验证处理工作
10放行检验合格成品
11完成级布置工作
（五）质量档案理员岗位职责
1协助质量理体系编制质量理项文件
2协助质量理体系规范项质量控制流程项质量理制度
3协助质量理体系做质量理审核质量理实施程进行监督
4协助质量理体系做年度审核计划具体实施
5公司质量相关文件档整理质量体系记录收集保存
6协助负责公司质量理教育培训总结质量理活动先进验予推广
7追踪国外质量理动态质量理新思想新技术新方法应提出建议
8时统计分析公司质量理状况报供高层领导作决策
9解相关产品标准种产品认证实施细推动相关部门执行
10填报产品认证资料质量认证机构联络产品认证事宜
11完成级领导交办工作

十力资源部
（）力资源部理岗位职责
1参制定力资源战略规划重事决策提供建议信息支持
2组织制定执行监督公司事理制度
3协助力资源总监做相应职位说明书根公司职位调整需进行相应变更保证职位说明书实际相符
4根部门员需求情况提出部员调配方案（包括员部调入调出） 级领导审批实施促进员优化配置
5员工进行积极沟通
6制定招聘计划招聘程序进行初步面试筛选做部门间协调工作等
7根公司绩效理求制定评价政策组织实施绩效理部门绩效评价程进行监督控制时解决中出现问题绩效评价体系够落实处断完善绩效理体系
8制定薪酬政策晋升政策组织提薪评审晋升评审制定公司福利政策办理社会保障福利
9组织员工岗前培训协助办理培训进修手续
10配合力资源总监做种职系员发展体系建立做员发展日常理工作
11完成力资源总监交办工作

（二）招聘专员岗位职责
1根公司力资源规划协助部门理建立完善公司种员工招聘制度政策根需进行时调整修改
2根公司力资源规划部门力资源需求计划协助部门理制订员工招聘计划3定期定期进行力资源外部状况分析员工需求调查进行员工需求分析
4利公司种利资源组织开拓完善种力资源招聘渠道发布招聘信息
5协助部门理组织开展招聘工作
6根公司力资源规划定编定岗状况进行工作分析编制时更新职位说明书
7完成直接级交办工作

（三）培训专员岗位职责
1执行公司项理制度
2遵守维护公司企业文化
3遵守维持力资源部良工作氛围
4起草支持公司发展员工开发培训规划报力资源部审核批准组织实施
5解收集筛选整理部门员工培训需求编制培训计划报力资源部审核批准组织实施
6策划开发培训项目报力资源部审核批准推动实施
7组织开发评审培训课程建立培训课程体系
8组织考察选拔培训老师建立培训老师队伍
9组织公司培训评估培训效果
10做公司培训容确定培训通知场选择布置培训老师确定等准备工作
11考勤考核参加公司培训员
12踪评定培训员培训效果
13指导监督考核部门培训工作
14承担新员工公司文化培训安全培训监督部门新员工业务培训
15组织考评培训老师培训效果优化培训老师队伍
16组织考评培训课程容体系优化培训课程体系
17收集研究国外兄弟公司先进培训方法力资源提出应建议方案
18研究分析培训理中问题力资源提出改进建议方案
19指导服务区域分公司员工培训工作
20协助事绩效考核专员做招聘绩效考核工作
21完成级领导交办工作

（四）薪酬绩效专员
1起草支持公司发展员工薪酬计划报力资源部审核批准组织实施
2协助力资源起草竞争力兼顾外公薪酬福利分配激励方案报行政事部理审核
3策划开发员工福利项目报力资源部审核批准推动实施
4整理员工绩效考核结果核算员工工资福利奖项等容编制工资福利奖项表单报财务部
5指导服务区域分公司薪酬福利奖金理工作
6执行力资源理制度理流程工作标准
7收集研究国外兄弟公司先进薪酬福利奖项理方法力资源提出应建议方案
8研究分析薪酬福利理中问题力资源提出改进建议方案
组织指导部门门店制订岗位绩效考核指标体系
9接收催收登记部门门店交岗位绩效考核表
10汇总岗位绩效考核指标数输出部门填制绩效考评通知单发绩效考核责
11指导监督绩效考核责进行绩效考评
12接收催收登记绩效考核责交负责绩效考评
13绩效考评绩效考核评价标准计算岗位绩效考核结果
14汇总绩效考核结果计算岗位绩效分数报部门审核绩效分数结果报薪酬专员
15反馈绩效考核结果负责绩效沟通员
16指导督促公司层级绩效沟通
17总结分析绩效考核情况撰写考核分析报告报力资源审核
18接收员工绩效考核结果申诉解答问题
19编制公司绩效考核指标库
20培训绩效考核业务知识
21完善优化公司绩效考核体系绩效考核办法评价标准
22收集研究国外兄弟公司先进绩效考核制度力资源提出应建议方案
23研究分析绩效考核中问题力资源提出改进建议方案
24完成级领导交办工作

（五）事专员岗位职责
1执行公司项理制度
2遵守维护公司企业文化
3遵守维持力资源部良工作氛围
4解调查审核部门工需求编制招聘计划报力资源批准执行
5负责公司高层理者外员工招聘
6组织面试
7办理员工录升迁调动离职辞退奖惩等手续
8办理公司员工保险
9代理公司员工签订劳务合建立员工档案
10处理员工投诉劳务纠纷社保纠纷商业保险纠纷等事宜
11建立完善员工成长沟通理体系做公司员工部沟通
12做劳动关系员工信息奖惩纪律辞退离职部突理工作
13提供员工心理咨询服务组织策划员工活动
14调研分析公司机构设置岗位设置员配备情况力资源提出优化建议方案
15执行力资源理制度理流程工作标准
16收集研究国外先进招聘员工关系理方法力资源提出应建议方案
17研究分析招聘员工理中问题力资源提出改进建议方案
18指导服务区域分公司招聘员工关系理工作
19办理力资源事务
20完成级领导交办工作

十二行政部
（） 行政部理岗位职责
1行政总监领导负责理监督企业行政勤总务环境保卫等工作
2行政理方针政策制度指定事理办公行政理关规章制度
3负责组织行政季月度行政勤保卫工作计划
4着合理节约原编制勤款计划搞行政勤预算工作
5组织收集部门工作动态协助公司领导协调部门间相关业务工作
6做公司重宾接工作代表公司政府口部门关团体机构联络
7负责召集公司办公会议检查督促公司领导布置项工作落实情况
8贯彻落实部岗位责制工作标准加强关部门协作配合
9负责召集部门关工作会议
10负责组织编写公司年度事记
11负责行政部突发事件公司领导时交办事件处理
（二）行政专员岗位职责
1执行公司项理制度
2遵守维护企业文化
3遵守维持行政事部良工作氛围
4起草办公品办公设备配置标准报行政审核批准执行配置标准
5解办公品办公设备量需求采购保发放退换办公品办公设备建立采购物资台帐
6收发登记保转交公文信函传真电子邮件
7登记报送外公司资料
8印复印种资料
9整理档资料（包括文资料电子文资料）建立保资料档案
10接收催收核查部门门店档资料整理建档
11办理相关证年审工作
12安排员工外员餐饮住宿办理员工退住手续
13办理公司话务订购车票等事宜
14安排公司值夜检查项安全消防设施
15检查评公司6S执行情况
16检查公司办公室保洁工作
17协助公司法律顾问做法律事务工作
18部门负责协调做政府部门相关员接协助检查等工作
19收集研究国外先进行政理方法行政部提出应建议方案
20研究分析行政理中问题行政部提出改进建议方案
21指导服务区域分公司行政理工作
22办理行政事务
23完成级领导交办工作

（三）法律顾问岗位职责
1协助公司领导正确执行国家法律法规公司重营决策活动提供法律意见
2参起草审核公司重规章制度公司规章制度条款合法性负责
3审核公司种技术济服务合参加重合起草谈判工作协助财务部门理合监督合履约
4参公司兼收购分立破产反兼投资租赁资产转招标投标等重济活动提出法律意见处理关法律事务
5持协办理公司工商登记变更商标注册专利申请技术发明创造技术贸易等关法律事务公司知识产权保护提出法律建议
6开展公司生产营关法律咨询整理汇编公司业务需种法律法规规章等
7配合公司关部门职工进行法制宣传教育公司普法律知识增强员工法制观念
8负责公司外聘律师（事务）选择联络相关工作
9参加列席公司召开某会议议容提供法律意见负责审查部项指示决定决议计划规范性合法性公司劳动争议民事调解提供法律帮助
10接受公司法定代表委托代理公司参加诉讼非诉讼活动帮助公司运法律手段解决济纠纷维护公司合法权益
11参加配合公司关财务税收环保劳动工安全生产合理等执法检查公司提供法律意见参重事危机处置活动协助关部门进行善处理
12审核济合拟订法律文书出具法律意见书签字述业务办理法律事务 合法性负责
13完成领导时交办法律务

（四）司机岗位职责
1遵守维护行政部良工作氛围
2保障公司部门工作员正常工作车接送访客户宾客
3配合外勤货品安全时送抵目
4帮助外勤员装车卸货
5维护保养检修驾驶车辆确保适车状态
6办理车辆保险年检缴费
7研究分析公司员工工作车程中遇问题行政提出应建议方案
8研究分析车辆维护保养检修程中存问题行政提出改进建议方案
9完成级领导交办工作

十三总务勤部
（） 总务勤部理岗位职责
1建立总务勤理制度
2员工宿舍分配理
3员工食堂伙食理
4企业清洁卫生理
5企业环境绿化理
6公司文化建设休闲文化娱乐活动理
7勤保障事务理
8完成领导时交办工作

（二）食堂理员岗位职责
1负责日餐数统计（估计）相应食蔬菜等物料准备
2检查维持餐秩序
3办协助日副食料物品采购
4食品物料领保
5负责检查食堂卫生餐器具消毒情况确保餐安全
6严格食品质量关贯彻食品卫生制度
7控制卫生消毒品洁具耗
8天检查食堂设备运转否正常发现问题时联系维修
9合理安排员工倒班做餐卫生清扫定期扫工作
10时安排完成行政部时达客饭领导宴请务
11负责员工食堂工作员业务监督指导做绩效考核工作
12工作程序做相关部门横联系时合理建议进行处理
13完成级时交办务

（三）宿舍理员岗位职责
1执行员工宿舍理项规章制度宿舍楼实行全面理
2负责员工宿舍分配调整工作
3负责员工住宿房间登记工作
4负责员工宿舍楼区安全保卫工作
5负责宿舍楼公物品理
6负责员工宿舍水电供应理
7做员工宿舍楼日水电节约理工作
8理学生房间备钥匙
9时呈报水电锁等公物维修配合维修工维修
10负责员工宿舍楼关事项协调联系工作
11员工宿舍突发事件处理

（四）安全专员岗位职责
1安排保安轮班计划
2安全设施理
3安全检查
4日常安全理
5消防理
6安全培训
（五）绿化专员岗位职责
1企业绿化基求做年度绿化计划
2落实防火防盗防病虫害防操作事等安全保障措施
3做定期草松土施肥浇水病虫害防治工作
4负责会议室办公室等公场摆放观赏植物做养护工作
5负责保劳动工具化肥农药等
6负责劳动工具保养维修工作
7严格控制绿化理成

（六）保洁专员岗位职责
1公司目标规章制度组织项清洁服务工作具体落实
2清洁程序搞区域卫生保洁工作
3保质保量完成负责区域卫生保证区域周边环境处清洁卫生状态
4负责专清洁设备定期检查保养清洁机械设备
5领导交办工作

十四研发中心
（）研发中心理岗位职责
1分副总理领导负责持部全面工作组织监督全部员全面完成部职责范围项工作务
2贯彻落实部岗位责制工作标准密切生产质量营销认识等部门工作关系加强关部门协作配合工作
3负责组织制定公司技术理制度技术工艺标准
4负责制订修改技术规程编制工艺操作方法机器设备工器具正确维修技术安全等关技术规定
5负责公司新技术引进产品开发工作计划实施确保产品品种扩
6负责组织抓新产品开发研究工作时组织新产品试制工作
7负责组织编制公司产品净材积定额标准结合生产实际时组织年度审核补充修订产品定额容
8负责时指导处理协调解决生产程中出现技术问题保证生产营工作正常进行确保公司生产计划时完成
9负责时组织编制公司技术开发计划时报公司领导计划部门
10负责组织编制公司技术发展规划长远技术发展技术措施规划组织规划定修改补充实施等系列技术组织技术理工作
11负责做部技术图纸技术资料档理工作负责制定严格技术资料交保制度合理充分利技术资料
12抓公司技术理队伍建设工作抓员技术培训提高工作
13负责组织技术成果技术济效益专业评价工作
14权领导提议属选工作考核评价
15完成公司领导交办工作



















第七部分 薪资福利体系

目
进步优化公司薪资体系完善薪资运作理更发挥薪资激励约束作特制定办法
二理范围
制度适公司单位员工（公司领导层外薪资公司董事会决定）
三理原
1贡献报酬称原
薪资分配岗位特性工作绩效收入绝高低岗位特性决定收入相高低工作绩效决定建立员工贡献报酬称价值分配体系
2分级考核逐级评定原
3薪资分配企业营收入利润等营业绩指标挂钩薪资增长幅度超企业营收入利润等业绩指标增长
四类员薪酬结构计发办法
（）中层理员
月实发工资金额基工资8020作年度考核绩效工资绩效工资年终考核发放年终考核90分准缺罚二原执行
中层理员月薪工资津贴组成
1工资：标准工资岗位系数决定岗位系数根公司派职务责轻重职务工作繁简等素予岗位系数生产营销部岗位系数10勤办公室岗位系数08职部门岗位系数09部门副职正职085
2津贴包括三项：司龄补贴通讯补贴技术职称补贴
技术职称补贴公司办公室决定仅适事理工作具体事技术攻关员
注：中层理员加班补贴
（二）般理员支持系员
般理员：职部门生产厂承担理责统称般理员包括：车间厂部门负责职部门属部门负责技术员质量理员实验室员仓库理员保安科长车队队长销售员财务员网络理员劳资事理员生产计划员
支持系员：保安保洁员食堂司机（非生产车）统称支持员
般理员月工资发放金额基工资9010作年度考核绩效工资年终考核发放年终考核90分准缺罚二原执行
支持系员工资月发放预留年度绩效工资
1月薪结构
月薪
津贴
基工资
岗位补贴
月度考核工资




2基工资岗位补贴月度考核工资标准附件卡档确定
3月度考核工资：根工作绩效领导规定额度确定
4计算加班等基工资准基工资低850850计发休假停职期间计岗位补贴绩效工资考核期休假停职逾半数者发岗位补贴绩效工资
5津贴包括：司龄补贴技术职称补贴加班补贴
（三）业务系员
般理员月工资发放金额基工资9010作年度考核绩效工资年终考核发放年终考核90分准缺罚二原执行
月薪
津贴
基工资
岗位补贴
月度考核工资
1月薪结构





2基工资岗位补贴月度考核工资标准附件二卡档确定
3月度考核工资：根工作绩效领导规定额度确定
4计算加班等基工资准基工资低850850计发休假停职期间计岗位补贴绩效工资考核期休假停职逾半数者发岗位补贴绩效工资
5津贴包括：司龄补贴通讯补贴加班补贴
（四）生产员
生产员分线生产员辅助性生产员生产员工资月发放预留年度绩效工资
1线生产工
事定额考核工作员统称线生产工
（1）月薪结构

工资

月薪
全勤奖

津贴


（2）工资
线生产员采定额工资包括计件工资工时工资零工工资
A 计件工资：合格产品数量×计件单位产品工资定额适工厂计件形式核算工资工作岗位
B 工时工资：加工物件单位时间工资标准×单位产品工作定额适工厂工时形式核算工资工作岗位
C 零工工资：生产调整等原导致定额工资法实行时时发放零工工资零工工资850元月计发
注：部门行制定生产工序计件工资定额工时定额报生产部备案总裁批准执行
生产效率提高生产工艺改变等原调整计件定额工时定额需报生产计划部备案
（3）全勤奖：干满26天发全勤奖奖金100元
（4）津贴包括：司龄补贴技术职称补贴车间班组长补贴
2辅助性生产员
负理责维修统计技术质量库司机均属辅助性生产员辅助性生产工应量采定额工资制原班计薪计加班费采定额工资制确困难考虑工资模式
（1）月薪结构


月薪
津贴
全勤奖
基工资
岗位补贴
月度考核工资





（2）基工资岗位补贴月度考核工资标准参附件卡档确定
（3）月度考核工资：根工作绩效领导规定额度确定
（4）计算加班等基工资准基工资低850850计发休假停职期间计岗位补贴月度考核工资考核期休假停职逾半数者发岗位补贴月度考核工资
（5）全勤奖：干满26天发全勤奖奖金100元
（6）津贴包括：司龄补贴技术职称补贴加班补贴
（五）实员工
1中专应届毕业生
中专：600元月试期3月试期定岗岗位工资
专：800元月试期3月试期定岗岗位工资
科：1000元月试期3月试期定岗岗位工资
研究生：1500元月试期3月试期定岗岗位工资
2
新入职员工试期市场价位确定工资属系列标准确定工资原低等岗位工资80
（六）特殊员
公司特殊员采协议工资制
协议工资公司职工协议形式固定日工资数额实际出勤天数发放工资适公司聘请顾问兼职员等执行协议工资员工参公司分配制度考核
五 类津贴计算办法
（）加班津贴
8时工作外需继续延长工作时间节假日需继续工作计算加班津贴（执行计件计时工资车间级中层理员外）
1日常加班津贴计算方法：
基工资÷26天÷8时×全月累计加班时×150
2周日加班津贴计算方法：
基工资÷26天÷8时×全月累计加班时×200
调班周日计
3法定节假日加班津贴计算方法：
标准工资÷26天÷8时×全月累计加班时×300
（二）司龄津贴
根员工入公司年限予津贴津贴标准13年（含3年）年10元递增计发410年（含10年）年20元递增计发10年年30元递增计发司龄津贴月发放
（三）职称津贴
1职称津贴：根公司岗位职称评定聘计发津贴
2职称津贴额度：工程师力资源理师会计师项目理CPA等
职称
档级
职称津贴
技术
员

高级工程师
档
1000
二档
800

工程师
档
700
二档
600
三档
500
助理工程师

300
技术员

150
生产
员
技工
初级
50
中级
100



高级
200
技师

400
高级技师
二级
600
级
800

学历津贴
学历
学历津贴（元）
博士

500
硕士

350
科
正规院校等学历
200
专科
正规院校等学历
150
中专
正规院校等学历
100


（四）班组长津贴
津贴仅限事生产享受计件计时工资负定理责车间班组长津贴额度生产部决定
六工资津贴发放
（）发放时间
1工资定月16日发月工资遇公休节假日提前者延
2生产职部门工资报表（含电子文档）薪酬理制度求务必月6日前报综合理部综合理部工资汇总审核交总裁审批综合理部总裁签字批准书面工资表电子文档月16日前报财务部财务部作发放工资
3单位须严格工资报送时间报发放逾期造成工资延发停发责部门承担责
4单位针扣款（包括：款扣款社保扣款罚没扣款等）务8日前书面形式汇总综合理部综合理部10日前转发相关部门执行工资扣款
5部门月针职工进行薪资调整转正基工资岗位补贴职称补贴手机补贴调整等需填写员工薪酬调整表工资表报综合理部综合理部审核报总裁批准作员工调资
七工资理权限
（）中层员工资标准基数变动调整分领导提议综合理部审核总裁批准
（二）车间级员工资标准基数变动调整部门提议分领导审核综合理部批准总裁备案
（三）车间级员工资标准基数变动调整车间（部门）提议分领导审核综合理部批准
（四）职部门中层员工资标准基数异动部门负责提议分领导审核综合理部批准
八奖金
（）部门奖金
部门总额控制范围根员工表现进行奖金激励
（二）年终奖金
年终公司根年度生产营情况决定否发放奖金奖金发放目标责书完成情况贡献度奖金分配采总额控制程监控方式
九附
（）部门工资结构制度准前没制度定档员合工资补贴职系档执行
（二）职工提供身份证件误造成银行计发工资职工承担负责
（三）制度总裁批准实施修改时制度颁行前相关制度时废止
（四）单位违背制度基础制定二次分配办法综合理部审核总裁批准实施
（五）制度终解释权综合理部2009年4月实施



附件
般理系薪资标准
职级
档次
总额
薪资组成
基工资
岗位补贴
月度考核工资
级
(级差200元档差200元))
三档
3100元
1860
620
620
二档
2900元
1740
580
580
档
2700元
1620
540
540
级
(级差200元档差100元)
三档
2200元
1320
440
440
二档
2100元
1260
420
420
档
2000元
1200
400
400
助理级
(级差200元档差100元)
三档
1600元
850
375
375
二档
1500元
850
325
325
档
1400元
850
260
260
职员级
三档
1300元
850
225
225

（档差100元）





二档
1200元
850
175
175
档
1100元
850
125
125

注：支持系工资标准根市场价位确定原超般理系级标准
附件二

业务系工资标准
职级
档次
总额
薪资组成
基工资
职务补贴
月度考核工资
业务部理
二档
4250元
2550
850
850
档
4000元
2400
800
800
项目理
(级差400元档差200元))
三档
3000元
1800
600
600
二档
2800元
1680
560
560
档
2600元
1560
520
520
业务助理
(级差100元档差150元)
三档
1900元
1140
380
380
二档
1750元
1050
350
350
档
1600元
960
320
320
实员
(档差100元)
三档
1200元
720
240
240
二档
1100元
660
220
220
档
1000元
600
200
200


　                















第八部分 理流程设计
财务部
（）资预算理
预算编制程序
①编制企业预算
审核
②召开预算会议
达预算部门
④召开预算衡会
⑤预算衡审议
开始
预算部
预算部门负责
预算会计
总理
结束
审核
出席会议
③执行预算反馈
次达预算



年度预算编制程序

召开部门预算会
①传达指标
审核
②编制部门预算
汇总部门预算
调整方案汇总
④年度预算调整
预算调整方案
③年度预算达
审批
⑤次达执行
预算执行
开始
预算
财务部理
财务总监
总理
结束
部门理
审批
审批
审核
审批


年度预算编制衡流程
总预算
提供资料
审批
②召开部门预算会
编制部门预算计划
①召开预算会
③汇总预算
④召开预算会议
⑤预算执行
审查监督
审批
预算编制
报
开始
财务部理
系统总监
财务总监
总理
结束
董事长
审签
审批
⑥预算调整会
参加会议
参加会议
预算调整
预算执行
参加会议





年度预算调整流程

审批
审核
②编制调整方案
开始
结束
审议预算调整报告
①提出预算调整申请
协调确定预算
③召开预算衡会
修订预算
审批
审核
组织编制总预算
④编制新预算
⑤组织编制总预算
财务理
预算部
系统部门
总理




现金预算流程
①达营目标
开始
编制现金流量预算
预算执行
③现金流量预算调整
审 批
审 核
审 批
审 核
结束
④编制现金流量分析报告
现金流量预算监控
⑤现金流量预算考核
现金流量预算评价
新预算目标
财务总监
财务部
部门
总理
②预算申报



（二）资产理

现金清查账务处理流程
汇总收款证付款证
②登记日记账
③盘点核
查明盈亏原
④填现金盘点表
审核
①制定现金清查制度
开始
⑤清查组盘点
编制盘点表
相应账务处理
结束
财务理
财务部
出 纳
审核



备金收支账务处理流程
①建立备金预报销制度
审核
开始
填制领款单
②领取备金
编制付款证
登记账簿
③审核付款证
付 款
登记日记账
备金
④财务部报销
账务处理
收 付 款
⑤登记日记账
审核
信息档
结束
财务理
财务部
出 纳
部门


应收账款理流程

登记应收账款
①应收账期分析
②催 款
交 单
开始
付款
催 款
付 款
否
③法律诉讼
否
账务处理
④编制银行调节表

审核
存 档
结束
财务理
财务部
法务部


固定资产盘点理流程
设备部
结束
开始
③组织盘点
召开盘点会议
②呈报盘点通知盘点表格
①制定全面盘点计划
提出解决问题方案
填写相关盘点表签字
进行盘点
签字传单
审 阅
写出盘点报告
④整理汇总
报
会计审核签字
⑤实施解决方案
相关账务处理
审 批
审 核
审 批
审 核
财务理
财务部
部门
总理



（三）筹资投资理


筹资理流程
开 始
①编制筹资计划

审批
审批
②执行筹资计划

③账务处理

④编制筹资分析报告

⑤提出筹资业务理建议
⑥筹资考核

结束
筹资投资

财务总监

总理

筹资专员

财务理

审核
审批
审批
审核

银行款筹资理流程
否



开 始
编制筹资计划

结束
财务部

财务理

总理

银行

财务总监

审批
审批
审核
①提出款申请

执行筹资计划

②审批
准备相关材料

准备材料

③签订款合

签订款合

④提取款

发放贷款

款

⑥结算证

账户扣款

⑦息

审批
审批
审核
⑤贷检查



投资理流程
开始
①选择投资项目
咨询调查
洽谈意
④制定具体计划
达计划
评估报告
结束
审核

③编制投资项目建议书
⑤执行
筹资投资

财务理

总理

投资专员

财务总监

安排执行
审核
审核


否
否
⑥项目验收
参验收
②行

否

（四）会计核算理
日记总账账务处理流程
开始
①填制记账证
②登记日记账
③登记明细账
④登记日记总账
⑤日记账明细账总账余额核
⑥根日记总账明细账编制会计报表
审核
审核
结束
⑦市公司公开财务报表
总理
会计核算
会计员
财务总监
审批


记账证账务处理流程
开始
总理
会计核算
会计员
财务总监
①原始证汇总
⑦编制报会计报表
审核
⑤登记总账
⑥核账目
④登记明细账
③登记日记账
②编制记账证
审核
审批
结束



科目汇总表核算流程
开始
②编制记账证
③登记日记账
④登记明细账
⑥根科目汇总表
登记总账
⑦核账目
⑧编制报会计报表
审核
结束
⑤编制科目汇总表
总理
会计核算
会计员
财务总监
审批
审核
①原始证分类汇总



固定资产核算流程
开始
制定申购计划
制定采购计划
审定
①签批发票
采购
报销发票
②固定资产入账
建立固定资产卡片
③定期核
报损转移

建立固定
资产台账
审 批
审 核
结束
核定
审定
变更资产卡片台账
④调整固定资产账目
账物核
⑤组织盘点
盘点
盘点清理
审 批
总理
财务部
采购部
财务总监
部门
审核计划


利润核算流程
审批
审核
②清查核实
③核算利润
开始
结束
配合
④分析决策
分析
①汇总损益类科目
总理
会计核算
会计员
财务总监
部门
审核
审批
审核
审核





（五）成会计理
产品定额成编制流程
开始
费
供应部采购资料

力资源部资料
审批
审核
①定额成编制
结束
生产计划部门资料

②产品定额成试

③产品定额成修改
④确定产品定额成
财务理
财务部
单位
生产理



产品成核算理流程

开 始
①达成计划
执 行
执 行
②制造费核算
②费核算
③单位产品成
④成差异分析
结 束
审 核
审 核
否
签字
财务部
生产车间
属单位
财务理





成核算账务处理流程
确定成
开支范围
开始
①确定成
计算象
②生产费集分配
④确定成核算方法
③费明细账
制品产成品分配
⑤计算总成单位成
结束
原始记录
审批
会 计
财务理
财务部




（六）应收账款理

应收账款理流程
否
②记业务应收账款
①交单
③业务应收账龄分析
④催款
⑤催款
⑦账务处理
⑥法律诉讼
⑧编制银行调节表
⑨存档
开始
结束
审核
否


储运部
应收账款
财务部
财务总监
法务部
付款
付款



应收票处理流程
①确认
开出票
④账务处理
⑤付款账务处理
⑥转应收账款
开始
结束
期付款
审核
审核

否

否
财务总监
财务理
购货方
③背书转
②计量核算
审核



呆账死账确认流程
开始
①制定坏账政策
审核
②汇总证
③应收账款入账
④检查应收账款
结束
⑥坏账确认
审核
⑦坏账账务处理
⑤预计坏账损失
财务部
财务总监
总理
审批
审核



坏账处理流程
开始
①制定计提
坏账准备政策
②估计坏账损失
审核
审批
⑤计提减
③计提坏账准备
④坏账确认
审核
坏账收回
⑥账务处理
结束
财务理
财务总监
总理




（七）审计理

审计工作流程
否



否

否
①提出财务审计工作计划
审核
②制定具体审计时间容
通知部门
③提供种原始收支证
审核
编制审计报告
审核
审批
④信息档
财务总监
财务部理
审计
相关部门
开 始
结 束
否


货币资金审计流程
审计员
出纳
会计
开 始
审计通知
现金封存
证入账
①现金出纳报告
②清点现金
现场监督

现场监督
库存现金清点表
③确认签字
④账实审查

填写审查记录

结 束


存货审计流程
审计员
采购部
生产部
开 始
结 束
仓库
审计通知
订货合审查
①入库审查
②采购成审查
途材料审查
③库存盘点审查
④核实生产计划
账实审查

填写审查记录



收入审计流程
审计员
销售员
会 计
开 始
①收入分析
②验证收入
③核查会计处理
④销售退回审查
填写审查记录

结 束



成审计流程
财务部
审计员
仓 库
力资源部
开 始
审计通知
成开支审查
①材料费审查
工资分配审查
③制造费审查
④辅助生产费
⑤产品成
成品数量
⑥产成品成
②工费审查
结 束
填写审计记录



利润审计流程
销售部
审计员
财务部
开 始
审计通知
①销售收入审查
②销售账务处理
③成计价
④成结转
⑤利润总额审查
⑥净利润审查
填写审计记录
结 束



（八）税务理

纳税筹划流程
开 始
达命令
审核
审核
审批
结 束


④实施控制
①研究基情况
掌握关政策
③筛选筹划方案
优化筹划方案
②行性分析
计算分析
综合评估
制定筹划方案
财务部理
财务部
总理



纳税核算流程
开始
③编制相关报表
②清查核实
配合
审批
审核
结束
汇总相关科目
审批
审核
①明确应纳税种
纳税核算
④应纳税额
填写申报表
审批
审核
部门
财务部
财务部理
总理



纳税申报流程
开始
①编制资产负债表
②核算应缴税额
审 批
审 核
③填写纳税申报表
支付税收
④信息档
结束
审 核
汇总资产负债者权益类科目
核会计证会计账簿容
档案部
财务部
财务部理
总理


二 市场部
（） 市场调研理

调研工作理流程
数汇总统计
②调查问卷


市场预测理流程
相关部门
市场调研部门
市场部理
市场营销总监
开始
选择预测目标
收集分析数
提出模型方法
②预测分析

③调整
综合素
完成预测报告
①审核
审核
审核
结束
否





调研问卷设计流程
相关员
市场调研部门
市场部理
开始
确定调查信息
设计调查问题
①完成初稿
②试答
③反馈修改
二稿完成
④审核
定稿
结束
否





（二）营销计划理






营销计划制定流程
参
参
参
参
②根市场情况制定营销计划
①明确营销目标
执行务
④明确营
销计划
营销证
确定初步
营销计划

否
组织高
层会议
根企业战略确定营销战略
召集讨
③费审核
审批
审核
开始

否
否


销售计划订单流程
审批






销售费编制流程
通
未通
结 束
开始
①确定销售费额度
审批
分析年度销售额
分析销售产品
销售周期
销售费分类预算
③制定控制评价标准
④确定机动费
投入条件时机
效果评价方法
选定费计算方法
预测年度销售额
确定周期
销售预算分配
销售费计算
②确定年度销售
费分配方法
销售预算时间分配
审批
审批
营销总监
营销部
相关部门
总理


（三）营销策划理


市场推广方案制定流程
总理
审阅批阅
审阅批阅

审阅批阅
批
开始


广告策划流程
开始
达务
①市场调研
②广告创意
编写广告
策划方案
③确定方案
广告设计
审定
达
④广告推出
监测
审定评
⑤修正方案
修正
广告推出
结束
继续实施
审核
审定
审定
审核
审阅批阅
审阅批
审阅批
市场部理
策划
设计员
总理
销售总监
市场分析专员



（四）产品价格理

产品定价理流程
未通


产品价格调整流程
否

汇总产品市场价格信息
①收集资料进行整理分析
②价格调整
审批
审批
拟定价格
调整方案
审批
审批
③落实价格
调整方案
产品价格调整信息反馈
开始
结束
价格调整
相关职部门
市场营销部
营销总监
总理

（五）广告理

广告预算确定流程
否

宣传物品制作流程
外部单位
广告
市场部理
开始
广告设计方案
提出制作申请
①审核
寻找制作单位
②签订合
加工制作
③宣传品
结束
交验货
否



广告媒体选择流程
否
市场营销总监
市场部理
广告
媒体单位
开始
确定广告策略
①收集媒体信息
信息
提供信息
确定候选媒体
②组织证
审核
审核
确定媒体
③谈判洽谈
执行
结束
谈判洽谈




（六）促销理

促销计划制定流程
总理


促销计划实施流程
结 束


力促销理流程
结 束


促销活动评估流程
结 束
通
开始
①促销活动实施
审批
②监控促销活动
实施程
④促销销量评估
审核
促销现场信息
⑤促销成评估
③促销活动评估
配合实施
⑥促销市场反应评估
客户市场信息
⑦促销评估报告
⑧信息档
总理
营销总监
市场部
市场客户





（七）销售理

客户开发理流程
②潜客户调查
相关部门
销售专员
销售
销售理
审核
审核
资料支持
否
否


结束
⑤定期汇报
④实施开发计划
③制定开发计划
新客户开发申请
否合格
筛选评价
①选定具体新客户
确定新客户范围
开始


客户信调查流程
销售理
销售
销售专员
审批
审批

结束
时报关部门
⑥编写客户调查报告
否
实施策
⑦客户信状况
骤变策
信状况否良
⑤整理分析调查结果
④信调查
③确定信调查容
②选择信调查方法
①选择信调查机构
开始


客户访问理流程
接受检查报告
④访问报告
销售理
销售
财务部
销售专员
相关款项等支持
审批
审批
费报销
③访问客户
②提出访问申请
审批
访问客户准备
①制定访问计划
确定访问象
开始
结束
权限



客户接理流程
权限
结束
①制定接计划
相关款项等支持
做接准备
②提出接申请
③接
④费报销
确定接事宜

否
审批
审批
审批
销售理
销售
销售专员
相关部门
开始



订货理流程
结束
开始
审批
发订单
⑤报订单
①接订单
②审核订单
③检查库存情况
⑥协助发货
销售专员
销售理
财务总监
总理
客户
④检查货款
支付情况
审核
配合
审批


发货理流程
结束
开始
审批
①接订单
审批
清点货物
⑤送货
②订单审核
③发货通知
填写装箱单
包装
④安排发货
填写发货单
出门证
审批
审批
⑥告知客户
销售部
销售理
营销总监
相关部门


退货理流程
结束
开始
发现问题
购买产品
①提出退货求
②审核退货信息
③审核合
审核
确认方问题
④意退货
审批
传达信息
接货物
退货入库
⑥办理退款
接受退款
⑤办理退货
销售理
销售部
销售专员
相关部门
客户


销售回款理流程

通
否


否
结束
开始
审批
提醒客户付款
③回款检查
①产品销售
⑤安排发货
否账
②否计划回款
说明原
否
提醒客户
补充付款
④延期付款
否完全账
通知客户付款
销售理
销售专员
财务部
客户


延期付款理流程
通
通
未通
未通

良
结束
开始
①客户求延期付款
②收集客户资料
③检查客户前
付款记录
④信状况
延期
意延期付款
审批
⑤意延期
约定延期付款
客户付款
收客户付款
审批
总理
营销总监
销售部
客户


逾期付款理流程


否

否



结束
开始
分析客户账期
①发现逾期账款
②催收逾期账款

接财务部通知

调查问题账款

⑥呆账提报

③否收回
⑤诉诸法律

销账

否收回
④收回账款

审批
总理

销售部

财务部

法务部门



销售费理流程
未通
否
结束
⑥执行新预算
②报费预算
执行原先销售
费控制标准
⑦监控新费
控制总额执行
汇总费预算
④试算衡

审定新
费控制额度
⑤分解费预算
审批
①出现新问题
需新标准
通
总理
营销总监
销售部
开始
销售专员
财务部
③审核
否衡
新费预算表


销售提成理流程
未通
未通
通
未通
通
结束
开始
①统计销售数
②填写销售
提成申请表
审批
通
④结算
领取提成
总理
财务部
销售理
销售专员
审核
③审核





（八）客户关系理

客户关系理流程
结束
开始
①整理客户
信息资料
③划分客户等级
④客户名册登记
提供客户信息
②销售业绩分析
⑤客户资料理
⑦确定客户
服务计划
营销总监
销售理
销售员
客服专员
⑥客户服务方案
审核
审批
⑧实施客户
服务方案


客户投诉接流程
访
营销总监
销售理
客服员
客户
开始
①礼貌迎接
②探询目
③倾听记录
陈述访目
④安慰客户
⑥行处理问题
权责
⑤分析问题
权责外
协助处理
审批
⑦传达处理方案
离开
满意

满
意
⑧送客
结束


客户投诉处理流程
满意
非方原
满意
满意
方原
问题
没问题
结束
开始
审批
购买产品
①提出投诉意见
②判断
发现问题
⑧方案执行
③查明原责方
⑤提出处理方案
⑥客户进行协商
客户满意
④相关部门协商
改进产品服务
⑦诉讼程序
⑨总结评价
营销总监
客服专员
客户
相关部门


客户资料理流程
时提供
客户资料
营销总监
销售理
客服员
销售员
开始
①建立客户
资料理制度
②组织执行
③整理客户资料
④录入资料库
⑥客户资料分析
⑤客户资料
分类建档
⑦制定客户
服务方案
结束
审核
审批
发客户
服务方案
执行客户
服务方案
审批
修订完善


售服务理流程
审批
通
未通
通
未通
结 束
开始
推销产品
⑥确定策
①评价产品
信息反馈
②发现问题
审核
④分析原
③传递信息
部门间协调
⑧执行售
综合分析信息
购买产品
⑤拟定策
⑦安排员
参
总理
相关部门
营销总监
营销员
客户





（九）渠道理

渠道成员理流程
签订合
达订单
渠道理
渠道专员
财务部
仓储部
①签订合
接受订单
③订单前查询
确认订单
约定付款
确认收款
④协调
审批
⑤安排出库
出库运输
开具发票
验收
发票寄送
问题？
沟通解决
⑥沟通解决
成功解决
②销商理
审批
收发票
沟通解决
渠道成员
开始
结束


渠道控制理流程
通
未通
通
未通
审批
审批
执行渠道控制方案
①选择渠道成员
③发现问题
签订协议
签订协议
②制定渠道控制政策
形成渠道控制方案
出现问题
④做出策
证策
通
未通
通
未通
审批
审批
⑤执行策
执行策
营销总监
渠道理
市场营销部
渠道成员
开始
结束




（十）店铺理

店铺补货流程
通
审批
审批
市场需求
清查库存
①确认应补充货物
开始
结束
②审批
③提出调货申请
未通
确认调货申请
安排调货事宜
接货
验收入库
安排调货事宜
发货
店铺
企业总部
总理


店铺盘点流程
仓储部
销售理
店铺
准备
工作
开始
审核
审批
①盘点日期确定
②分店盘点员培训
签字
盘点
组织培训
签字
③差异原追查
④盈亏
处理
分析
检讨
结束
审核
核
店 长
签字
审核
确定




客户调查理流程
客户服务理
客户调查
客户调查专员
开始
①确定调查目标
②制定调查计划
③确定调查容
⑤调查实施收集数
⑥整理分析调查数
⑦编写客户调查报告
结 束
审批
④编制调查问卷
调查表
报客户调查报告
审核
审批
⑧调查报告存档



客户信调查流程
开始
①选择信调查机构
②选择信调查方法
③确定信调查容
④信调查实施
⑤整理分析调查结果
信状况否良
客户信状况骤变策
实施策
否
⑥编写信调查报告
时报关部门
结 束

审批
审批
客户服务理
客户调查
客户调查专员


客户开发理流程
结 束
开始
确定新客户范围
①选定具体新客户
②潜客户调查
③筛选评价
合格
④新客户开发申请
⑤实施开发计划
⑥定期汇报
审核


否

否
资料支持
审核
客户服务理
客户开发
客户开发专员
相关部门




客户拜访区域规划流程
结束
开始
①整理客户明细资料
②交通考察分析
③划分访问路线
审核
④确定拜访频次
⑥执行
⑦编写区域客户拜访总结
⑧制定重客户拜访计划
接受拜访
⑤制定区域
拜访计划
审核
客户
客户关系专员
客户服务部理

客户拜访理流程
权限
结束
开始
确定拜访象
①制定拜访计划
③拜访客户准备
审批
②提出拜访申请
⑩费报销
审核
拜访款项支持
客户关系专员
财务部
客户关系
客户服务部理
接受检查报告
④约定时间拜访
⑤解需求
⑧约定次拜访
⑥处理客户异议
⑦馈赠礼品
⑨客户拜访报告
审核
审核
客户
陈述
接
陈述

客户接理流程
意
意
权限
结束
①制定接计划
③做接准备
②提出接申请
⑨费报销
确定接事宜
审批
审核
审批
客户关系理
客户关系
客户关系专员
开始
财务部
接款项支持
④礼貌迎接
⑤引入接点
⑥实施接
⑦礼送客户
审批
客户访
客户
⑧接工作报告
听取汇报

客户招餐餐理流程
权限

否
①填写客户招餐申请
⑤安排招餐
②审批申请
提前送交客户服务部
否批准
开始
相关部门
客户服务部
客户服务部理
⑥办理报销手续
总理
审核
结束
④制定餐计划
③取消招餐安排
审核

客户关系维护理流程
结束
开始
①整理客户
信息资料
③划分客户等级
④客户名册登记
提供客户信息
②销售业绩分析
⑤客户资料理
⑦制定客户
服务方案
客户服务部理
客户关系
销售员
客户关系专员
⑥撰写客户服务方案
审核
审批
⑧实施客户
服务计划
客户服务方案问题
⑨客户服务方案改进

客户满意度调查流程
客户
开始
①拟订客户
满意度调查方案
实施客户满意度调查
解读调查结果
②评价调查结果
④踪反馈调查结果
结束
分析调整销售政策
记录调查结果
审核
③提出改进方案
审核
组织实施改进措施
审批
客户专员
客户理

客户关系维护流程
①制定客户
关系维护方案
⑦建立战略联盟
结束
④提升整体服务力
审批
客户保持
持续沟通
⑥建立沟通体系
⑧顾问式销售行动
⑨维护客户
关系成效总结
审核
②实施方案
③建立销售激励机制
⑤建立客户
信息理系统
开始
客户
客户专员
客户理
客户日常维护

客户回访理流程
开始
①达客户回访通知
配 合
结束
③完成门
回访务
配 合
报指定员名单
⑥书面回访报告
审核
⑤服务质量
资料
④客户回访
资料整理
②安排具体
回访务
审核
⑦回访报告存档
客户
客户专员
客户服务理
相关部门

客户服务理流程
开始
⑤客户进行分类分级理
④客户服务
质量理
审核
①制定客户理战略目标
③顾问式
销售行动
⑦客户服务回顾评价
结束
⑥客户进行信息档案理
否
审批
②实施客户理战略目标
客户
客户专员
客户服务理
相关部门
总理

售服务方案制定流程
常规性问题
非常规性问题
通
未通
结 束
开始
①制定营销策略
审批
制定客户服务策略
客户求
进行营销活动
购买产品
解客户服务需求
审核
执行
相关信息档
组织相关员证
②审核
确定售服务方案
安排员分配务
售服务部
相关职部门
客户
公司高层

售服务计划流程

讨评价客户反映
信息反馈
结束

试行售服务计划
①拟订售服务计划
撰写售服务细
寻找关键问题
公司营目标
信息反馈
整理客户反馈资料
开始
审核
审核
售服务部
客户
售服务理
公司高层
②评估售服务计划
确定售服务计划
否


售服务业务流程
客户
售服务员
技术员
开始
出现异议
咨询
①情况调查
解决
客户解答
②告知
提出解决思路
③客户接收
满意
服务完成
结束
否


否
④资料留存



客户投诉接流程
访
客服总监
客服理
客户投诉专员
客户
开始
①礼貌迎接
②探询目
③倾听记录
陈述访目
④安慰客户
⑥行处理问题

⑤分析问题
否
协助处理
审批
⑦传达处理方案
离开
⑧送客
结束
权责






客户投诉处理流程
否
非方原
否

方原

否
结 束
开始
审批
购买产品
①提出投诉意见
②问题否
发现问题
⑧方案执行
③查明原责方
⑤提出处理方案
⑥客户进行协商
客户满意
④相关部门协商
改进产品服务
⑦诉讼程序
⑨总结评价
客服理
客户投诉专员
客户
相关部门

客户信息综合理流程
否
⑦改进工作
开始
①制定制度
②组织执行
执行
③收集信息
配合
④信息分类
⑤确定密级
审核
审批
⑥编号分发
接收
汇总分析
⑧定期总结
审批
结束

审核
审批
否效
审核
客户服务部
客户服务理
总理
相关部门

客户档案建立流程
开始
①立档准备工作
②排列客户信息资料
③编写页号立卷
④填写卷目录
⑤填写备考表
⑥填写案卷封面
⑦装订案卷
⑧立档工作评价
结束
审阅
审阅
客户信息
客户信息专员
客户服务部理

客户档案理流程
开始
①建立档案
②阅手续
阅申请
③手续
④定期检查
处理意见
审核
处理问题
配合
期销毁
审核
⑤销毁档案
⑥情况反馈
审核
结束
审批
审批
审批
客户服务部
相关部门
客户服务部理
总理


信息保密理流程
开始
客户信息
①划分密级
审核
传阅范围
②编号传递
接收文件
执行保密
③监督检查
④补救处理
审核
⑤组织执行
执行
反馈
⑥处理报告
审核
审批
存档
结束
审批
客户服务部
相关部门
客户服务部理
总理
审批

客户注销理流程
结束
开始
①提出申请
②核准
④核准
⑤办理退款
审批
③申请账款
余额结算
转交客户签收
审批
审批
⑥销户
客户信息专员
客户信息
客户服务理
总理
财务部

客户信制度制定流程
通
未通
未通
通
结束
开始
①竞争手信标准政策
审批
④制定客户信等级
评定标准政策
⑤制定客户信等级评定表
②客户信收集分析
③客户销售统计分析
⑥核定客户信额度账期
审批
⑦通知客户
客户服务部
客户信息专员
客户服务部理

客户信等级变更流程
否
否


结束
开始
①发现客户信异常
通知客户信息客
④变更客户信等级
修改信等级
⑤客户信等级变更登记
⑥通知客户
②调查出现异常原
③否严重
审批
客户信息
客户服务部
客户服务部理




呼入业务理流程


否
否
否
客户
③接工座席
⑥问 题 解 决
④问候客户
⑤询问服务容
⑦登记呼容
②工服务
户呼入
动服务系统
①动服务
完成
结束
开始

接线员
呼中心
查找客户数库
根
知识
查阅档
案材料
问 题 解 决
收呼入

呼出业务理流程
开始
①输入客户信息
②出营销电话
③回答客户
反意见
技术支持
电话销售促销
④兴趣否

输入客户资料
客户踪
否
⑤成功销售

否
记录原
结束
客户信息支持
客户
呼中心
客户服务部
呼中心专员

呼中心服务流程
开始
客户呼入
②受理呼入电话
询问客户需求
①系统动呼入
录入关键信息
③否处理
④提出处理方案

否
时反馈客户
记 录
结束
⑤转入相关部门
接受处理结果
时反馈客户
提出处理方案
客户提出意见
⑥踪处理结果
提升客户满意度
客户
呼中心专员
相关部门
呼中心


呼中心运行流程
开始
①确定呼中心战略定位
②确定呼中心
运作目标
③确定呼中心
理方法
⑤响应客户呼入
④培训客户服务员
审核
⑥服务质量评估
⑦呼中心专员
绩效理
结束
客户服务理
呼中心
呼中心专员
发起呼出业务




三生产部

（）生产计划理

年度生产计划编制流程


否
企部
总裁
生产部
生产相关单位
财务总监
营销部
审批
结束
②拟定年度生产计划草案
③计算物料备品备件动力需求量
配合计算
④核算设备力生产力否衡
审核否衡
①调查评估生产力
开始
年度销售计划
年度营目标
⑤制定资金需求计划
否
执行
年度生产计划
正式文件

企业生产计划安排流程
生产班组
技术
质量情报
制定计划
研究计划
②步骤计划
标准日程
③工时计划
工时计划
负荷计划
安排计划
④日程计划
审批
审定
⑤作业指令
执行
开始
结束
价格情报
研究计划
技术质量部
生产部
生产单位
营销部
审批
审批
相关标准资料
①汇总分析

企业生产计划接单流程
开始
提供资料
提供资料
意洽谈
实质商谈
相应配合
相应配合
相互协调
相互协调
①签订合
分析研究
②编制计划
审核
审批
③执行
配合
收取定金
结束
总理
生产总监
生产部
营销部
相关职部门
相关资料存档



（二） 生产技术理

生产技术设计理流程
开始
收集信息
试执行
②设计方案
设计图纸
证
审批
正式出图
提供资料
发现问题
反映问题
审批
准备资料
提供资料
④修订设计
设计图纸
证
审批
正式出图
正式执行
结束
补充意见
技术副总
专家委员会
技术部
技术员
相关单位
①初步设计
③组织执行
⑤组织执行
讨否需修订设计

生产技术引进理流程
开始
①国外技术市场调研
相关配合
技术市场
前景报告
审核
审批
②着手引进准备工作
引进技术费预算
相关配合
相关配合
审核
审批
审批
③引进单位初步洽谈
相关配合
引进单位洽谈合条款
审核
审批
审批
④签订合
正式引进
结束
董事会
总理
技术副总
技术部
相关单位

生产技术方案评价流程
开始
研究分析评价象
提出意见
提出分析评价象
筛选分析评价象
①提出分析评价象
审核
收集整理相关资料
相关配合
②确定评价素
审批
确定评价素
相关配合
分析影响素
审批
根评价进行抉择
结束
审批
提出意见
总理
技术副总
专家委员会
技术部
相关单位
③进行评价


生产工艺技术理流程
开始
结束
部评估
证
新产品工艺方案
②编制具体实施计划
审议确认
试运行
审定
审批
审批
③安排实施
⑥完善工艺
技术文件
继续运行
验证结
审批
①工艺技术
创新方案
问题

否
审批
交付生产
组织安排生产
审定
解决问题
团队
④解决问题
验收
⑤控制检查
总理
技术副总
专家委员会
技术部
相关技术员
技术单位

（三） 产品研发理
产品立项审批理流程
②立项报告
审核
审批
正式成文
相关配合
③正式批文
接收批文
④实施方案
⑤正式实施
相关配合
总裁
产品研发部
相关职部门
相关政府部门
技术总监
次沟通
①研发意
审核
补充资料
提供资料
开始
实施准备
审核
审批
次沟通
报送文件
接收报告
结束

产品研发程理流程
产品研发部
总裁
相关职部门
外部相关单位
技术总监
相关配合
相关配合
相关配合
结束
审核
④全面总结
继续研发
审批
审核
③阶段总结
继续研发
相关配合
提供资料
相关配合
相关配合
相关配合
进行研发
发现问题
审核
①初步方案
继续研究
②制订方案
审批
审核
实施方案
审批
开始

产品研发验收理流程
开始
总裁
产品研发部
相关职部门
外部鉴定结构
技术委员会
①提出部
验收申请
接收申请
组织验收
相关配合
提供相关
数资料
②提出问题
研究问题
答疑
讨
提供相关
数资料
相关配合
④组织
外部鉴定
准备报告
提请
外部鉴定
接收
结束
⑤鉴定书
接收
鉴定书
审批
③鉴定实验


（四） 生产设备理
设备购置理流程
⑧签订合
执行采购
⑦明确价格
条款
初步选定
供应商
⑤供应商
资信调查
④备选
供应商
供应
商询价
①汇总设备
需求
②市场情况
调研
③制订购买
计划预算
审批
正式报价明确条款
公司洽谈合
审核
审批
提供相关资料
审批
审批
报价
___万元
签订合履行合
审批
结束
董事会
总裁
生产总监
财务部
生产部
生产部门单位
供应商
开始
生产设备需求
审 核
__万元
审批
⑥供应商
洽谈合
__万元
审批
审 核
___万元

设备理流程
开始
①配置设备
提出意见
②安排负荷
审批
③达负荷
提出意见
配备工
④制度
补充完善
审批
⑤组织执行
监督执行
具体操作
⑥定期检查
接受检查
⑦时监督
发现问题
发现问题
制订措施
制订措施
审批
⑧限期整改
⑨整改
整改反馈
相应报告
审批
相应报告
⑩报告存档
结束
生产总监
生产部
设备单位
生产班组

设备维护理流程
结束
定期检查种设备
①提出设备维护期限
②定期维护种设备
设备维护技术支持
③求外部维修配合
审核
审批
④联系关维修单位
接受维护邀请
洽谈维护合
⑤洽谈维护合
审批
⑥签订维护合
签订维护合
⑦进行设备维护
进行相关配合
提出设备维护验收
⑧进行设备维护验收
审批
⑨设备维护验收手续
接收维护验收手续
⑩投入
开始
生产总监
生产部
设备理科
外部维修单位


设备报废理流程
开始
①起草制度
修订
审批
正式成文
组织执行
②执行
③提出报废
接受申请
④进行检测
进行配合
⑤确认报废
形成报告
审批
执行报废
⑥组织执行
设备移交
⑦接收设备
填写资料
⑧终处理
审批
⑨通知财务部门进行账务处理
⑩编制档案
结束
生产总监
生产部
设备单位
设备理专员

（五） 生产质量理
产品质量理流程
否

结束
开始
制定质检
标准
执行质检
标准
①原材料
检验
审 核
审批
原材料检验
合格
退换货处理
原材料入库
②生产程
检验
生产程
检验
否

合格
处 理
继续生产
生 产
产成品检验
否

合格
返工
产成品入库
③产成品
检验
总结报告
审 核
审批
修订质检
标准
报废降价处理
生产车间
供应部
质检员
质量理部
生产总监
总裁

生产程检验流程
开始
检验
参 加
配 合
①般问题
安排整改
整 改
反馈
检 验
检 验
审批
继续生产
质量报表
质量报表
②重问题
审批
时会议
参 加
参 加
制订措施
审核
审批
限期整改
安排整改
整 改
结束
发现问题
生产车间
生产部
质量理部
生产总监
总裁

成品检验理流程
生产车间
开始
① 检
申请检验
检 验
②检 验
返工

合格
合格
合格
检验结果
整改
③问题
分析

配合
配合
配合
配合
结束
审
批
执行
执行
执行
质量理部
生产部
生产总监
总裁
审
批
拟定解决措施

限期整改

质量改进理流程
开始
汇总质量信息分析整理
配合
审批
①负责
实施
配合
配合

否
研究措施
研究措施
组织实施
组织实施
实施
②发现问题
修订措施
修订方案
审核
审批
组织实施
组织实施
继续实施
反馈
质改报告
技改报告
审核
审批
存档
存档
结束
拟定质量改进计划
生产部
质量理部
技术部
生产总监
总裁

（六） 采购理
采购计划理流程

否
预算外
预算
采购部
开始
①分析料计划
制定物料需求计划
生产部
汇总计划
财务部
总理
②分析采购历史数
③供应商理
④制定采购计划
料计划
生产单位
生产总监
审批
审批
预算
审核
⑤执行采购计划
采购计划差异分析
结束
生产计划

招标采购理流程
采购计划
编制标底
拟定招标书
审查招标容
①编制招标文件
②发布招标公告
接受招标信息
发送招标信息
发售招标文件
招标文件澄清修改
编制递交投标文件
④定 标
审批
审核
发出通知
⑤签订合
讨
开 标
总理
采购理
采购员
相关部门
供应商
审批
审批
签订合
③资格预审

物料采购理流程

否

需 求
①请购单
核 准
库存资料
供应商开发
供应商调查
②询 价
价议价
③订购单
核准

订购单
订购单
订购单
材 料
验收单
否
合格单
入 库
合格单
入 库
入库
⑥处理情况
退 货
退 货
申请特采
核准
⑦特采
折价
否
厂商
请购单位
采购部
品部
财务部
仓储理部
点 收
请 款
⑤检验
④协 调
订购单

（七）仓储理
物料入库理流程
1．原材料入库流程
否
否
采购物资
质量验收
①否合格
开验收单
清点数量
②否足额
开始
③入库登记

结束

采购部门
质量检验部门
仓储理部门




2．成品入库流程
开始
①生产程
组织送检
②检
废品库
③否合格
结束
生产车间
质量检验部门
仓储理部门
否

填入库单
成品库


物料出库理流程
1．原材料出库流程

否
①提出物资需求
②填写领料单
③审核
填写发货单
开始
④台账登记
结束
物资
生产车间
仓储部门
生产部理










2．成品出库流程
销售部门
仓库专员
仓库
业务单位
开始
提货手续
出货申请
①审核
②货品准备
③出库手续
④产品出库
知会
⑤货物出厂
⑥资料存档
结束
否

确认

物资仓储理流程
采购部
生产部
仓储部门
财务部
相关单位
开始
产成品
原材料
①办理入库
②物资台账
存储理
③办理出库
出库单
领料单
④物资盘存
原材料明细账
原材料明细账
废品处理方案
⑤审核
废品处理
仓储费核算
结束

库存控制理流程
生产总监
采购部
仓储理部门
生产部
开始
现库存
①库存计划
生产计划
执行计划
审核
②仓库记录
物资差异分析
生产料
③审批
否
采购
④合理安排
年度库存报告
执行采购流程
结束
否



（八）生产车间理
车间生产计划理流程
⑤修订计划
④反馈问题
③车间季度
月度计划
②班组月季度计划
总结
总结
继续执行
汇总问题
执行
正式成文
审批
公司季度
月度计划
汇总衡
接 收
达计划
审批
审定
年度
营计划
开始
结束
①年度生产计划
生产部
生产班组
理部
生产总监
生产车间

车间生产目标理流程
开始
①年度目标
发展战略
配合
形成草案
审核
审批
目标协议
②目标协议
③目标分解
审批
执行
执行
④监督检查
配合
接受考评
年终考评
审核
审批
相应奖惩
⑤相应奖惩
结束
审核
年中考评
实施奖惩
生产总监

生产车间
生产班组
生产部
总裁

车间生产调度理流程
结束
①制定调度理制度
职理权限
生产程技术问题
审批
执行调度理制度
现场提出处理指令
调度指令
生产现场发生问题
③执行突发事件处置预案
突发重事件
评价
接受资源调配
审核
生产务完成情况
现场解决方案
指示
指示
紧急处置措施
②调度会组织均衡生产
现场紧急处置解决
分析原
总结验
善处理
开始
生产总监

生产班组
职服务单位
车间调度室
总裁

车间生产进度控制流程
开始
生产计划
审核
审批
①分解计划
执行计划
进度措施
汇总措施
②进度措施
审批
组织执行
执行
发现问题
③汇总问题
④进度调整
审核
审批
调整进度
执行

否
制订措施
执行
结束
生产总监

生产班组
生产车间
生产部

班组生产务安排流程

开始
生产计划
审批
分解计划
①接收计划
品种搭配
审批
审核
达务
②接收务
传达
汇总
解决措施
审批
组织执行
重新达
安排生产
否
反馈
④反馈
务报告
审批
结束
生产部

生产车间
生产班组
生产总监
③否存
异议




（九）生产安全理
安全生产理流程
般

否
开始
结束
制定年度安全计划指标
审 核
审 批
生产程安全检查
执行安全计划
①属单位安全生产指标
发生安全事
②事原
分析
执行事处理办法
审 核
审 批
审 批
重
③制定事处理办法
④汇总安全报表编写安全报告
审 批
审 核
⑤制定生产安全新措施
安全委员会
事原
分析
月度季度年度安全报表
生产总监
安全委员会
属单位安全员
总裁
生产部安全

安全事处理流程
开始
发生事
①事定性
审核
审批
形成报告
②报
接收
组织会议
持会议
参加
④研究制定措施
审批
组织执行
执行
执行
调查
③配合调查接受处理
审批
反馈
⑤总结报告
审核
审批
存档
审批
结束
填写报表
生产部
总裁
政府安部门
生产总监（安全理委员会）
生产单位

安全设施购置流程
生产总监
___万元
__万元
开始
①汇总设备需求
报价
制定购买计划预算
审 核
审批
审批
②备选
供应商
审批
供应
商询价
供应商资信调查
安全设备需求
提供相关资料
③初步选定供应商
审批
审核
供应商洽谈合
公司洽谈合
正式报价明确条款
明确价格条款
___万元
__万元
审 核
审批
审批
审批
签订合履行合
④签订合执行采购
结束
运输安全设施
⑤检验
安全设施
办理
结算手续
审批
总裁
财务部

生产单位
董事会
生产部
供应商


四力资源部

（）力资源规划理
公司力资源规划工作基程序




力资源规划环境分析
开 始
力资源需求预测
力资源供预测
确定员供需衡政策
力资源方案讨制定
编制力资源规划书
结 束

趋势分析法工作流程图


开 始
确定适聘数关组织素
绘制组织素劳动力数量关系图
计算年均产量（劳动生产率）
确定劳动生产率趋势调整
预测年度情况进行预测
结 束



力资源需求预测步骤



开 始
根职务分析结果确定职务编制员配置
统计出员缺编超编否符合职务资格求
统计结部门讨修正出现实力资源需求
根企业发展规划确定部门工作量
根工作量增长情况确定部门需增加职务数
汇总统计出未力资源需求
项需求预测结果统计出整体力资源需求预测

结 束
预测期退休员进行统计预测未离职情况



力资源供预测步骤
开 始
进行力资源盘点解公司员工现状
分析公司职务调整政策员工调整历史数
计算出员工调整例
部门理解出现事调整情况
情况汇总出公司部力资源供预测
分析影响外部力资源供域性素
分析影响外部力资源供全国性素
项预测结果统计出整体力资源供预测

结 束
根分析出公司外部力资源供预测




力资源理费构成素
力资源理费
工资成
福利保险

基础成
计时成
计件工资
职务工资
奖 金
津 贴
加班工资

补 贴
补充养老保险
基养老保险
医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
员工福利费
员工教育费
员工住房基金
费


力资源理费编制流程
开始
① 年度费预算
年度费结算
⑥ 年费预算
年已发生费结算
② 较预算结算分析费趋势
③ 生产营状况分析
④ 低工资标准
工资指导线

物价标准
⑤ 预测年度生产营状况
⑦ 年度预算
结 束




力资源原始成核算容
力资源原始成
力资源获成
力资源开发成
直接成
间接成
间接成
直接成
1．员招聘
2．员选拔
3．录安置
1．岗引导培训
2．职业生涯理
3．教育培训
1．培训期间生产损失
2．职业发展辅导员时间投入
3．组织部讲师时间投入



力资源重置成核算容


力资源原始成
力资源获成
力资源开发成
间接成
直接成
1．离职补偿费
2．离职理费

1．空职损失
2．新聘员离职员工带损失
3．离职前离职者工作绩效损失
力资源离职成
力资源原始成
力资源获成
力资源开发成
间接成
直接成
1．离职补偿费
2．离职理费

1．空职损失
2．新聘员离职员工带损失
3．离职前离职者工作绩效损失
力资源离职成
预算执行情况反馈流程



时间
力资源部
财务部
预算委员会（总理）



月5日前




收月报3工作日
开始
月报
根月部门资金情况填写月报报

根月报中资金情况月预算进行较分析形成预算执行情况明细表
预算执行情况明细表

结束
审阅



力资源需求预测流程（）



预测期
离职情况
预测
确定
统计
职务编制
① 职务分析结果

开 始
员配置
② 力资源现状

员超编
员缺编
否符合职务资格求
增加职务
增加数
③ 统计结果部门理者讨
企业发展规划

④ 确定目前
力资源需求
调整统计结果
⑤ 确定
部门工作量
⑥ 确定
未力资源需求
预测期
退休员
统计
⑦ 结果统计
⑧ 确定
流失力资源需求
结果汇总
⑨企业整体
力资源需求
结 束
汇总统计


力资源需求预测流程（二）



总裁
行政总监
力资源部
相关外部单位
职部门
开始
公司发展
战略目标
力资源
战略目标
①力资源
市场调查
力资源
需求提议
汇总
②分析研究
提供资料
配合
讨
讨
③需求预测
④需求预
测报告
审核
审批
现力
⑤员工
招聘计划
审核
审批
结束
审核







力资源规划理流程（）





①企业战略规划
②现力资源核查
④力供预测
③力需求预测
⑤员净需求量
开 始
影响需求素：
— 市场需求
— 技术组织结构
— 预期活动变化
— 工作时间
— 教育培训
⑥目标匹配政策
晋升
补充
培训开发
配备
职业发展
劳动力
剩
辞退
续签合
劳务输出提前
退休
缩减工作时间
劳动力
短缺
加班
补充
培训
晋升
工作设计
调
⑦执行计划
⑧执行反馈
结 束






力资源规划理流程（二）




年度工作计划理流程
②解外部力资源情况
员工需求申请表
部门理草拟部门力资源需求
员工需求申请表
③分析部力资源状况
④力资源需求分析
企业年度整体发展规划
总理
力资源部
职部门
⑤编制公司力资源规划
制定力资源规划草案
力资源规划报告
⑥执行定规划
审批
否
部选拔流程
部调动流程
外部招聘流程
①编制力资源规划制度
组织执行


（二）招聘理
部招聘工作流程图

提出
需求
发布招聘信息
应聘资料收集
员选拔
员录
单位根工作需提出员需求计划报力资源部汇总
力资源部根部门需求拟定发布部招聘公告发布方式公司网站通知职位公告栏部招聘文件
力资源部根职位说明书相关求应聘者资料进行初步筛选初步筛选合格者发布面试通知
面试合格员发布录通知录者原部门办理工作交接手续部门报力资源部办理相关手续


面试实施流程图

导入阶段
实施阶段
结束阶段
创造良面试气氛
•予应试员热情友接
•面试点明亮整洁干扰
•轻松开场白

评估阶段
面试核心阶段应试员方面考察
•方面角度应试者进行考察包括心理特点工作动机力综合素质等

应试员面试中表现进行评估
• 员录决策提供
•面试考官检查遗漏需应聘者里获取相关重信息
•面试考官应试者公司感兴趣话题做出回答
•告知公司员录工作步工作安排
•应试者表示感谢
进入面试尾声双方进步沟通
实施阶段
工作
简说明



招聘计划理流程


力资源部
职部门
公司高层
①招聘需求
分 析
确定招聘需求
员需求
配合
②确定招聘象工
作职权资格求
③选择招聘
方式渠道
成立招聘
工作组
确定
日期时间
参
编写招聘
计划书
组织执行
审核
审批
结束
配合
开始
公司发展战略













招聘录理流程

般职员
否

开 始
②汇总编制力资源规划
审批
停止招聘
③编制招聘方案略
①提出员需求计划
审批
理层
力资源部
部门
联系招聘媒体招聘措施
审核
审批
中高层理员
作出录决策
⑤发出录通知
办理录手续
签订劳动合
结 束
④简历筛选
④面试


部招聘理流程（）

力资源部
职部门
公司员工
总理
①提出员需求
汇总员需求
审批
②拟定招聘计划
发布招聘信息
应聘
③应聘资料收集
④员选拔
④员选拔
⑤作出录决策
审批
发布录通知
接收
开始
结束
















部招聘理流程（二）


力资源部
职部门
公司高层
①部招聘
审核
部门推荐
员工应聘
③员评价
②初步审核
④录决策
审核
结束
参
开始
汇总员需求
储备














员工试理流程


力资源部
职部门
公司高层
开 始
③岗前培训
④试期考核
审批
转正
结 束
员工试
②办理手续
①新员工报



















员工转正工作理流程


否
否


④予
转正
开始
理层
力资源部门
部门
新进员工
①新员工试
②提出转正申请
③试期考核
③试期考核
审批
审批

继续试
转正
延长试期
辞退
正式聘
⑤办理相关事宜
结束

员筛选流程图
简历筛选
笔试
初试
复试
第三轮复试
开 始
结 束
初试进程图

双方介绍
般采取3种方式进行实施程中选：
1．辩形式展开讨应聘员分成两组某争议话题双方展开辩
2．应聘员分成两组解决问题
3．案例分析题应聘员根提供试题发表观点意见
核心阶段
面试结束阶段
面试考官应聘者双方做简短介绍
1．应聘员关公司问题考官提问
2．面试考官告知应聘员招聘工作步工作安排

部员竞聘流程图

部招聘信息发布
应聘员填写申请表
初步筛选审核
面试
确定录选
开 始
结 束



（三）培训理

培训需求提出方式
提交
部门提交
力资源部统安排
员工培训需求交属部门理部门理汇总部门员培训需求交力资源部
公司职部门根部门工作需年末提出年度属员工培训计划报力资源部审批

力资源部年年末根公司战略发展需制定出年度员工培训计划报总理审批实施



外派培训方式

公司进
行参观
访问
交流

派赴国外参观
访问考察
参加专题讲座
交流会
专
院校
选修
交流

外派培训
方式
培训需求调查流程
力资源部
职部门
公司高层
培训需求调查
开 始
审批
结 束
①培训需求
调查


提出培训
需求
②制定员工培训计划
计划
培训需求
分析


培训需求
确定


培训计划实施
计划


员工培训理流程
开 始
②培训需求分析
①提出培训需求
结 束
理层
力资源部
职部门

确定培训项目
④培训效果评估
③制定培训计划
培训容
培训方法
培训目标
培训结构
培训实施
配合
公司发展战略



外派培训理流程
①拟定参训员
确定参训员
确定培训目标
②联系外部
培训机构
开 始
提供培训方案
联系
审核培训方案
选定培训机构
③培训实施监控
培训实施
参
参
力资源部
职部门
外部培训机构
总理
审批
结 束



培训实施流程

公司发展战略
员工培训需求调查
员工绩效评估情况
制定培训计划
培训计划实施
培训效果评估情况


（四）绩效理

绩效考核理流程
力资源总监
力资源部
相关部门
考核者
制定双确认员工计划
通 知
结束
持续指导检查
修订完善工作计划
进行考核评价
实际完成业绩数
填写完成考核意见表
直接沟通面谈
双确认完成考核
④实施奖励薪酬调整
汇 报
送 达
开始
①企业关键业绩目标
企业文化 价值导
②价值标准塑造建设
③职位设置工作标准
组织结构 设置调整
部门关键 业绩目标
关键 业绩目标

月度绩效考核理流程
异议
异议
异议
异议
员工考勤情况
审批
结束
汇 报
计划完成情况
呈 送
指标完成情况
汇 报
考核意见
①考核分数
汇 报
结果返回
②考核
结果
计算月绩效工作基数

工资基数
做出决定
沟通
通 知
③核算员工
绩效工资
反 馈
④提供绩效
工资单
存 档
开始
力资源部
部门
考核组
总理

财务部



员工奖惩理流程
员工
相关部门
力资源部
力资源总监
开始
员工表现
②理提出奖惩意见
审核
审批
①提出申请
奖 励
处 罚
信息存档
③公布奖惩结果
结束
接通知

员工提案理流程
相关部门
力资源部
力资源总监

否

否
开始
①制定员工提案制度
广泛收集员工提案

②提案进行筛选汇总
审核提案
③信息库
④实施提案
奖励提案者
审核提案
结束

中层理员绩效改进计划

开 始
确定KPI目标
发绩效改进表
考评
考核
反馈沟通
结果档
结 束
年初例会
12月26日前
12月31日前

次年1月10日
次年1月13日

次年1月15日

绩效改进组申诉


（五）薪资理
薪酬福利理流程
开 始
审批
结 束
理层
力资源部
职部门
财务部
①制定薪酬福利方案
公司承受力分析
方案成文
方案执行
固定工资理
②浮动工资理
编制工资报表
绩效考核
工资发放
审核
审批
薪酬福利方案
完善修改

员工工资理流程
①调查企业
营运状况
②建立企业
薪酬体系
③确定岗位薪酬水
编制工资
报表
工资发放
配合
配合
提供员工工作情况信息
相关规定
存档
结 束
审批
开 始
力资源部
理层
职部门
外部相关单位

（六）事事务理
员调动流程图
调职员工
力资源部
总理
调入部门
提出申请
提出方案
审批
通
通
调动通知
工作交接
事调动交接表
报
员工调动审批表
事调动通知
开 始
结 束
调出部门
审核
审核
通
通
事调动通知


入职新员工事档案理流程
入职者填写职位申请表
职位申
请表
审批
入职者交缴类证件复印件证明相关资料
交缴相
关资料
清点资料
力资源部办理入职手续
申请单
入职者填写员工档案卡
员工档
案卡
整理入职者事资料

计算机录入事资料

入职天

原始事资料存档

入职三天

定期整理

复印

查阅

申请

申请

审批
登记表
登记

审批
申请单
查阅

复印

登记表




员工出差理流程



编制制度
审批
执行
填写员工出差单
检查
签字
①办理手续
出差
审核否超支
检查核
签字批准
③付款
收款
备案
④填写出差报告书
签字
检查
办理手续
检查
存档
结束
开始
力资源部
相关总监
财务部
出差员部门
出差员
工作交接
审批
②整理种费发票


公出国出差理流程
开始
编制公出国制度
执 行
审批
①出差申请
申请出国批文
领取护够
②办理手续
出 差
整理发票够
③出差费报销
④出差工作汇报
存 档
结束
审 核
审 批
审批
出国审批部门
相关总监
力资源部
出差员工部门
出差员工


员工离职理流程
开始
③ 工作交接
审核
审核
审核
②发离职通知单
领取工资
办公品移交
劳动关系处理
工资福利结算
⑤ 离职面谈
正式离职
结束
离职申请
① 离职申请
④ 财务款项交割

办理离职手续
总理
力资源部
员工部门
离职员工
财务部


事档案理流程

开始
收集员工事材料
审核
提供
材料
③ 档
标 识
②编 号
编制
明细目录
①分 类
入 库
结束
档案
力资源部
员工


（七） 劳动关系理
解劳动合流程
力资源部
部门
员工
力资源总监
开始
①提出
②提出
审核
审核
审批
发出劳动解通知
收
办理离职手续
④诉讼
劳动合正式解
结束
③工作











劳动纠纷处理流程
员工
力资源部
调解委员会（工会）
结束
资料存档
开始
劳动纠纷
解情况
解情况
①协调
②准备调查
资料存档
③双方询证
④调解
仲裁程序


五行政部
前台接理流程
1．预约客访接工作流程
①整理天
预约记录
告知访者情况
开始
结束
前台接
前台接专员
客
职部门
②确认提醒
访问事宜
访
③访登记
④通知访者
客等
接访
客
⑤确认访
告知相关事宜
准备接
访客
⑥引领会见
配合
送走客户
⑦访信息录入
记录汇总
审核
⑧存档


2．电转接流程
开始
拨通电话
结束
前台接专员
外部单位员
部门员工
①听电话铃响
②起话筒接听
③倾听电事
明确访否
④ 处理
范围
范
围
外
⑤转接
接电
单位

⑥告知情况
⑦留言记录

收发文件理流程
1．信函收发工作流程
开始
①接收信函
审核
②登 记
审核
③分 信
接 收
⑤回 信
⑥寄 信
结束


④拆 信
⑦登记信息
否明确收信
行政部理
前台接专员
职部门



2．接收信函快件工作流程
职部门
前台接专员
前台接
外部单位

开始
②登 记
③筛 选
④分 送
结束
发信函文件
①签 收
接 收
⑤记录存档

3．寄送信函快件工作流程
开始
③登 记
④联络相应单位
处理发送
结束
前台接
前台接专员
职部门
外部单位
①交寄送信函文件事宜
②签 收
⑤接服务求



4．传真发文工作流程
开始
①提出申请
审批
结束
②登 记
③发传真
④原件存档
填写申请表
行政部理
前台接专员
员工



5．传真收文工作流程
开始
①收 文
签收
结束
②登 记
③复 印
⑤转交文件
④存 档
接收
行政部理
前台接专员
部门员工




6．收文背签流程
开始
①递交文件
结束
②签 字
审核
③转 交
④存 档
总理
前台接专员
部门员工

前台接流程

客礼貌招呼
开始
问明访事登记
通知访
安排客等点
引领客达等点
奉茶饮料请客稍等
微笑离开
结束



电处理流程
电话接通礼貌招呼
开始
问明电事
电话处理
结束
电话留言记录
电话记录档

办公品理流程
１．办公品购买流程
①确定购买计划
②挑选物品
验收物品购货发票
③提货
办公品入库
开始
结束
供应商
行政部




２．办公品领流程
相关部门
行政部
结束
⑤信息存档

②审核
③审核



④清单发放
否

开始
①填写领单

否



办公设备购买流程
采购员
行政总监
行政部
相关部门
１．办公设备购买审批流程
②审核⒊ ⑹　核②
④审核
③审核
采购程序

否
开始
①购买申请单

结束




２．办公设备询价流程
行政总监
否

①搜寻
价格信息
②整理成
价格报告
行
③办公品价流程
行政部
开始
结束

３．办公设备价流程
否
①筛选供货商
②分
商家洽谈
确定候选商家
③办公品采购流程
审核

开始
结束
行政部
行政总监

４．办公设备采购流程
否
采购部
行政部
相关部门
行政总监
收集价格资料
编写询价报告
①审批
②审批
洽谈价格
购买设备
办理入库
领设备
③审批

开始
结束

资料存档

文书档案理流程
１．发文理流程

相关部门
行政部
关部门
行政总监

草拟文
开始
结束
①审核
②审核
③会签否
会签
④审核
寄发公文
校稿更正
复印盖章
正式公文
否
否

2．收文理流程
③秘书回复
④具体办理
行政审核
①领导阅否
传阅
②传阅否
核定文件
领导审阅
公司领导
行政部
相关部门

否

否
开始
外部文件
外部单位
结束
资料存档



3．档案档流程
①准备资料
否合格
②资料汇总
分类档架
③重新整理
相关部门
行政部

否
搜集资料
开始
结束

4．档案阅流程
否
相关规定处理
检查否损坏
行政总监
行政部
相关部门
①审核
②审核
③审核
机密否
办理手续
档案
否
否



开始
结束
阅申请单
否

否
办理注销


5．档案销毁流程

否
①提出销毁
档案申请
②审批
④销毁
开始
③审批
结束
相关部门
行政部
行政总监
信息存档



信件理流程
否
外部单位
秘书
部门
分类整理
①请示
意见
回复拟稿
核封装
寄回原单位
②直接回复


否

开始
信
结束

公司印章理流程
相关部门
行政总监
行政部
１．印章制刻申请流程
审核
①审核
②审核
③公安部门批文
④制刻印章
启印章
否

制刻申请
开始
结束

否

2．印章流程
相关部门
行政部
行政总监
①审核
②公司章
③审核
⑤审核
④请示否
加盖印章
印登记
加盖部门章
印登记
否

章申请
开始
结束
否

否
否

否

资料档
资料档

公司证理流程
移交
行政部
部门
开始
①移交
登记保
②申请
④流程
③否需年检

年检
结束
否



会议理流程
开始
会单位
召开会议部门
行政部
提出会议召开申请
结束
①会议准备

会议通知

接受
接受邀请
②会议服务

时参会
时参会
形成会议决议文件

③会理


出差理流程
编制出差
理制度
审批
执行
①填写员工出差单
办理手续
出差
②提供相关报销证
检查核
签字批准
③付款
收款
备案
④填写出差报告书
签字
检查
④办理手续
检查
存档
结束
开始
行政部
公司高层
财务部
出差员部门
出差员
工作交接
审批
审批
审批
审批
审批


提案理流程
职部门
行政部
制定提案
理制度
①员工提案
信息收集
提供信息
②提案
汇总审核
审核
提案实施
奖励提案
提案实施效果评估
结束
开始
监督执行
公司高层

员出入理流程
①核实
开始
员进入公司
③登记
结束
放行
出示进入理证
员离开公司
出具相关部门证明
②出示离开理证
审核
放行
登记
审核
保安部
员工部门
进出员

消防安全理流程
消防员
行 政 部
行政员
制定消防
理制度
定期检查
审核
审批
①明确消防
理专区
落实分工
职责
资料保
安装消防
电话
落实值班
员
收消防
信息
记录信息
②通知消防队
收通知单
确认事项
消防结束注明事项
立行动
收回通知单
签字确认
签字确认
报送财务部
③统计
费
④消防事项
存档备案
审批
审批
结束
开始
行政理
总理

安全检查理流程
总理
行政部
行政理
职部门
审核
开始
确定安全
检查制度
审核
审批
①规定部门
检查
明确统
检查规定
确定安全
检查容
定期
检查
制定安全
检查形式
②定期检查
记录检查
结果
③明确奖惩
措施
④奖惩结果
存档备案
审核
审批
审批
结束

突发事件处理流程
开始
审批
结束
报告事件
审核
①报 案
配合
保护现场
②调查事件
总结验
处理事件
救护伤员
配合
③事件备案
审核
保安
保 安 部
员 工


事处理流程
开始
审批
审核
总理
行政总监
行政部
司机
收事消息
组建事处理组
②协助交部门
现场处理事
发生事
①现场应急处理
接受处罚
③编写事分析报告
④拟定事处理办法

审核
实施处罚

结果存档

提供事现场报告
结束
事责书














车辆理流程
1．车辆流程
开始
审核
审批
填写车辆请单
查询车辆信息
②调配车辆
安排司机
检查车辆
③提供车辆
登记车信息
接车信息
车辆
结束
①办理车辆手续

行政部理交代工作
办理车辆手续
行政理
行政部
员工











2．车辆加油理流程
财务部
开始
①提出车辆加油申请
审批
结束
审核
填写加油记录表
审核
行政部理
行政部
司机
②预油费
查车辆
剩余油量
支付油费
索取票
③车辆加油
审批
④报销结算
















3．车辆安全理流程
行政部相关员
车单位

否
否通
①制定车辆安全理计划
发布车辆安全理规定
确定车辆安全理点
组织实施车辆安全理制度

车辆安全理进行巡检

②组织车辆参加年审

接受车辆年审
进行整改

审核更新年审记录
③年审记录存档

结束
开始
车辆安全
巡检记录











肇事处理流程图

报告事
报事
赶赴现场
勘察现场
鉴定事
事处理
肇事赔偿
现场应急处理
肇事司机
肇事司机
行政部理
公司相关员
公司相关员
公司相关员
公司相关员
肇事司机

肇事处分规定表














车辆费额度控制程序图

未超额度
超额度
邮件形式
车：出车单签名确认
车：车申请（部门理批准）
车辆：派车
司机：填写出车单
车辆：车费核算录入理系统
财务部：审核报销
开始
车辆报领导审批
车：确认
结束
车辆：费汇总核定部门剩余额度
超额度予报销部门承担

员工宿舍理流程
1．宿舍理方案制定流程

行政部
宿舍理员
副总
总理


①提出宿舍区理求
②沟通汇总方面意见
审 批
形成宿舍区关
制度解决方案
④组织执行
负责监督落实
检查理

审批根授权重事项报董事会
否
存 档
③否权限
开始

结束



2．员工入住宿舍理流程

结束
员工
行政部
总理
宿舍理员
审批
否

员工住宿登记
宿舍安排
③宿舍日常理
①审核

否
②办理入住手续
填写住宿申请表
意住宿
入住
办理入住手续
开始

员工食堂理流程
结束
②执行采购
③采购登记
领加工
④餐具清洁理
餐具清洁整理
食堂安全卫生清洁
餐服务
⑤食堂安全卫生理
⑥餐理
审批
①提出采购申请
食堂理员
厨师
食堂工作员
开始

清洁卫生理流程

资料存档
审批
形成清洁卫生标准
②执行清洁卫生标准
审批
予处罚
否
①制定清洁卫生标准
③定期检查卫生状况
填写环境卫生检查表
④卫生状况评价
保洁员
总务勤
行政部理
总理
开始

结束

企业绿化理流程
巡视检查现场指导
①制定绿化方案
审批
审批
执行绿化方案
巡视检查现场指导
发现问题
④提出解决方案
安排解决方案
提供信息
③发现问题
②具体执行
填写绿化问题统计表
具体执行
⑤总 结
绿化理员
总务勤
行政部理
园艺工程师
开始




结束



重接流程

否



否
否
提出重接申请
结束
审核
审核
审批
①规划
接事宜
②提交请购报告
审核
审批
③组织实施
配合执行
④执行
开始
结束
相关部门
行政部
行政总监
总理

否

危机处理流程
相关部门
行政部
公司领导
开始
危机产生
呈报
①确定危机等级

②落实责启动危机处理程序
④危机恢复
③协助
危机总结
结束

否


媒体宣传流程
相关部门
行政部
外部媒体单位
开始
搜集资料
①审核
②审核

资料汇总
邀请接
外发布
③引导访查
协助
④资料确认
否需实访查
结束

否




第九部分 目标理
公司总目标分解
公司总目标
市场部
研发部
物流部
生产部
品保部
理部
财务部
财务指标
1．销售额
A
B

B
B


2．利润
A
B
B
B



3．销售回款
A





B


4．资金周转效率
B

B
B


A
5．成
B
B
B
B
B
B
A
客户指标
1．成品质量

B
B
A
B


2．成品交货期
B
B
B
A
B


3．客户服务
A
B


B

B
4．客户关系
A
B


B


程指标
1．新产品开发
B
A
B
B
B

B
2．供应链理


A
B
B

B
3．制造程控制

B
B
A
B

B
4．资源提供（力物力资金等）


B
B

A
B
学提升
标准化规范化建设
B
B
B
B
A
B
B
业务流程改进造
B
B
B
B
A
B
B
学培训（知识技）
B
B
B
B
B
A
B

中A表示该部门导职责B表示必须参职责





二市场部目标体系

No
目标项
计算方法
考核象
考核频率

1






2



3


4






5






6





11销售额


12 市场占率


利润



回款率


41客户满意度

42客户满意率


51新产品需求准确率

52量产品需求计划准确率


61年度培训完成率

62理流程优化改进率

产品单价X销量


公司销售量占客户总购买量例


（产品价格—产品成）X销量


（实收货款应收货款）X100

项满意度调查指标加

达满意标准客户数量占调查客户数量例

真实需求品种占传递研发部品种例

达成正式销售数量占传递计划部制造部总量例

实际效培训项目次数占原计划例

实际改进新增理流程占现理流程例

部门理营销理

部门理营销理


部门理营销理


部门理营销理

部门理营销理

部门理营销理


部门理营销理

部门理营销理


部门理


部门理


月年

月年


月年


月年

月年

月年


月年

月年


年


年




三研发中心目标体系

No
目标项
计算方法
考核象
考核频率

1



2



3


4



5



6



新产品开发—成功完成率


成型产品设计优化—完成率


器件通率


客户培训技术支持—满意率

制造程支持—问题时解决率

部门力提升
6．1培训计划完成率

6．2员结构达标率
（规定时间段实际成功完成项目数量÷计划完成项目数量）×100

（规定时间段实际优化项目数量÷计划优化项目数量）×100

（通器件品种数÷总器件品种数）×100

（客户满意次数÷调查次数）×100


（时解决问题次数÷研发原引起缺陷总次数）×100

（实际应项目培训次数÷计划培训次数）×100

（实际达标数÷计划达标总数）×100


理项目工程师



理项目工程师



理项目工程师


理工程师



理工程师



理工程师



理
月年


月年


月年

月年


月年


月年


月年

四物流部目标体系
No
目标项
计算方法
考核象
考核频率
1







2



3


4
原材成降低率






库存周转率



原材库存超标率

成品库存达标率

成品交货时率
11降低率：
样原材价格年度年度期（月单位）降低例
12年度降低率：样原材价格年度年度降低例

2×年销售成（年初存货价值+年末存货价值）

100×（实际库存—目标库存）目标库存

（实际库存—目标库存）目标库存
理采购科







理计划科采购科仓储科


理计划科采购科仓储科

理计划科仓储科
月年






年



月年

月年

月年



5



6




计划准确率



100×（实际计划时交货次数总计划求交货次数）

级准确率：
1—100×（启动采购前计划变更批次总计划生产批次）
二级准确率：
1—100×（启动采购投入生产前计划变更批次总计划生产批次）
三级准确率：
1—100×（投入生产成品入库前计划变更批次总计划生产批次）
四级准确率：
1—100×（成品入库计划变更批次总计划生产批次）


理计划科



理计划科












月年



No
目标项
计算方法
考核象
考核频率
7



8



9




10



11

原材料准时达率


库存帐物卡致率


供应商考核优良率



流程优化完成率


培训计划完成率

100×（实际规定时间达批次计划达批次）

100×（实际库产品帐物卡致批次总库批次）

100×（定期考核成绩优良供应商数量总考核供应商数量）

100×（实际完成优化流程数量计划优化流程数量）

100×（实际规定培训次数计划培训次数）





理采购科



理仓储科



理采购科




理计划科采购科仓储科


理计划科采购科仓储科
月年


月年


半年




年



年










五生产部目标体系
No
目标项
计算方法
考核象
考核频率
1



2



3







4







5






生产计划时完成率


制造成降低计划完成率


产品质量
3．1产品制造次直通率

3．2工序次合格率


设备理
4．1设备正常运转率

4．2设备完率


工艺流程控制优化
5．1制造工艺标准化率

5．2工艺流程优化计划完成率

（时完成计划生产指令单数÷全部生产指令单数）×100

（实际制造成降低例÷计划降低例）×100

分产品次直通率均值*


（正常制造流程完成合格品数÷总投入数）×100

（设备正常运转时间÷正常加工时间）×100

（设备处正常状态时间÷工作时间）×100

（标准标准执行工序工位数量÷总工序工位数量）×100

（实际完成优化项目数÷计划优化项目数）×100

（实际完成先进技术引进项目数
理制造科



理制造科设备科工艺科


理制造科



制造科



制造科设备科



制造科设备科



理制造科工艺科



理制造科设备科工艺科
月年


半年年


月年


月年


月年


月年


月年



月年


半年年



月年


No
目标项
计算方法
考核象
考核频率


6








7

制造技术提升
6．1先进制造技术引进计划完成率

6．2制造效率提升部挖潜达标率

员培训
7．1合格岗率

7．2培训计划完成率
÷计划完成先进技术引进项目数）×100

（实际完成部挖潜成绩÷计划完成部挖潜指标）×100

（持证岗员工数÷岗员工数）×100

（实际完成培训项目·数量÷计划完成培训项目·数量）×100


理设备科工艺科



理制造科设备科工艺科


理制造科设备科工艺科


理制造科设备科工艺科



月年


月年


*分产品次直通率该产品工序次合格率积
六品保部目标体系
No
目标项
计算方法
考核象
考核频率
1


2



3



4


5


6



7
检验正确率


检验时率



质量成超额率


次直通率


客户产品质量满意度

供应商优良率



质量理体系持续维护改进工作计划完成率
（1—检验错误次数总检验次数）×100

（时完成检验批次数总检验批次数）×100

（质量成实际—质量成目标）质量成目标

分产品次直通率均值*

调查获满意度算术均值

（合格供应商考核成绩达优良数量合格供应商总数）×100

（实际完成事项数量计划完成事项数量）×100

理检验科


理检验科



理



理品质工程科


理检验科品质工程科

理品质工程科



理体系理科
月年

月年


月年


月年

月年

半年



年




年





8

质量培训计划完成率

（实际完成培训计划完成培训）×100





理

七理部目标体系

No
目标项
计算方法
考核象
考核频率
1



2



3



4




5


6






7
力资源成控制达标率


招聘计划完成率


公司培训计划完成率


全公司绩效考核完成率



员淘汰率


员工满意
61员工满意度

62员工满意率

身业务力提升
7．1力资源行政理流程优化制度改革

7．2部门员工业务学培训
（1—力成超标部分÷标准力成）×100

（实际招聘位数÷计划需求数）×100

（实际培训项目·次数÷计划培训项目·次数）×100

（实际完成考核部门岗位数÷计划完成考核部门岗位数）×100

（淘汰数÷定岗定编数）×100


调查员工满意度均值

（达满意员工数÷调查员工总数）×100


（实际优化改革流程制度数÷计划求数量）×100


（实际学培训项目·次数
理力资源科


理力资源科


理力资源科


理力资源科



理力资源科


理力资源科行政科

理力资源科行政科



理力资源科行政科



理力资源科行政科
月年



月年



月年



月年




月年



月年


月年




月年


No
目标项
计算方法
考核象
考核频率


÷计划学培训项目·次数）×100





月年
八财务部目标体系
No
目标项
计算方法
考核象
考核频率
1



2


3



4



5



6


资金周转效率



成率


应付账款期支付率


财务报表报告时完成率


财务理流程优化率


培训计划完成率
（月营业务收入净额÷均流动资产总额）×100

（营业务成÷营业务收入）×100

（实际支付账款÷计划支付账款）×100


（实际时完成数量÷计划完成数量）×100

（实际完成优化数量÷计划完成数量）×100

（实际完成项目·数量÷计划完成项目·数量）×100

理会计



理会计


理会计



理会计



理会计出纳


理会计出纳

月年


月年

月年


月年


月年


月年











第十部分 绩效考核

目
保证企业计划目标实现
促进组织绩效改善
利益分配员工发展提供评判标准
二理范围
公司单位（职部门工厂车间级单位）单位属员工（级理员般员工）
列员外：
公司总裁（控股公司考核）
试期员工
考核期休假停职愈半数时间者
严重违犯公司规章制度违犯国家法律员
营销计划部绩效考核办法行制定
三方案制定原
强调考核体系实效操作性易执行基设计思路追求精细化启动考核实施目实际程中逐步完善考核理体系
四考核原
（）公开原：考核程公开化制度化
（二）客观性原：事实标准说话切忌带入观素武断猜想
（三）反馈原：考核结束考核结果必须反馈考核时听取考核考核结果意见考核结果存问题作出合理解释时修正
（四）时限性原：绩效考核反映考核期考核综合状况溯考核期前行考核期考核部分表现代整体业绩
（五）逐级负责原：层层逐级考核谁负责谁评价谁执行评价谁通绩效考核促进级沟通部门间相互协作
（六）目标导原：绩效考核中工作业绩考核核心目标考核协商方式订立级责目标实行分级负责
（七）正激励负激励辅原
五职责划分
（）考核理委员会
考核理委员会承担职责：
1年度终考核结果审批
2员工考核申诉终处理
3修订企业部部门间评估尺度产生偏差解决
绩效评估中考核考核考核成绩达成致产生投诉综合月度年终绩效进行考评
（二）综合理部
作考核工作具体组织者指导者负责：
1制定考核原方针政策
2拟定考核制度考核工作计划
3组织协调机关部门考核工作
4进行项考核工作培训指导
5考核程进行监督检查
6汇总统计部门考核评分结果
7协调处理级员关考核申诉具体工作
8部门月度年度考核工作情况进行通报
9考核程中规范行进行纠正指导处罚
10核心员工建立考核档案作奖金发放工资调整职务升降岗位调动等
（三）级理员
考核工作中起作级理员负责：
负责部门考核工作整体组织监督理
负责处理部门关考核工作申诉
负责部门考核工作中规范行进行纠正处罚
负责帮助部门员工制定月度工作计划考核标准
负责属员工考核评分
负责属员工绩效面谈帮助员工改进工作
六考核程序
绩效考核程分：制定绩效考核指标实施考核考核结果分析评定结果反馈实施纠正结果运
七考核类
考核分月度考核年度考核员均采月度绩效考核年度绩效考核相结合办法
八年度绩效考核
年度绩效考核周期年1月1日12月31日
年度绩效考核员工职级制定考核办法
（）领导层部门正职
1计划指标分解
年11月15日营销部提出年度营目标总裁办公会研究12月1日前定稿
12月5日综合理部召集部门进行指标分解形成年度工作计划12月15日定稿
12月25日综合理部完成年度绩效指标分解工作
次年1月10日前签定目标责书
2绩效指标体系
员年度绩效考核指标划分关键绩效指标关联绩效指标日常绩效工作力态度考核
类指标具体见年度营目标责书
3考核
营销部财务部相关部门考核资料提供者年1月10日提供考核需数1月15日前综合理部汇总报考核理委员会
4分
员通年终述职方式进行工作汇报考核理委员会根述职报告日常考勤记录确定年终绩效分数
5绩效工资
根职级月扣定例岗位工资作绩效工资年终根考核结果发放（见薪酬理制度）
（二）部门副职般理员
员年度考核办法考核直接级
年度绩效分数计算办法见年度营目标责书
（三）基层员工
工厂工资总额5年终考核发放具体分配办法部拟定公司审批实施
九月度绩效考核（月初月末）
月度绩效考核计划理思路实施营销部根年度计划逐级分解月度计划确定考核绩效指标月度考核指标做具体分解仅做格式统（见附件）
（）部月度考核
部月度考核指标两部分组成：生产计划部分（权重60）综合理部分（权重40）
生产计划部分考核：销售额利润成品率订单达成率（销售额利润固定值数值年度总额12）
计划完成率仅作参考列入考核范围
综合理部分考核：安全生产设备理部门建设生产现场培训实施情况综合理部分考核综合理部负责检查记录工厂月度计划
1考核程中部门职责：
（1）营销部
负责月25日达月生产计划分解工厂生产计划报总裁分副总裁综合理部份
负责月5日前工厂月生产计划完成情况汇总分报分副总裁综合理部相关部门份
（2）工厂
负责月30日前完善月度重点工作计划表计划逐级分解
需月考核情况申诉月6日前报综合理部
（3）综合理部
负责月5日前汇总综合理部分考核资料分
负责收集计划部分考核结果计算终分
负责提出考核意见报总裁审核签字确认
2工厂副职部门负责车间负责
员月度考核指标两部分组成：生产计划部分（权重60）综合理部分（权重40）
（1）制订月度工作计划
考核月30日前根厂部月度工作计划制定工作计划报直接级审核确认作考核
（2）考核定期汇报工作进度考核核实作评分
（3）考核月5日考核结果报工厂考核理员处
（4）考核理员考核结果汇总综合理部份
3基层员工车间工
（1）列员需填写月度计划表格直接领导根员工务完成情况工作记录员工行表现工作评价分量表（通）列项进行考评
（2）考核月5日考核结果报厂部考核理员处
（二）领导层职部门月度考核
1领导层职部门负责指标构成
员月度考核指标两部分组成：计划部分（权重60）综合理部分（权重40）
计划部分考核月计划完成情况考核部门月制定工作计划
综合理部分考核：服务质量工作表现办公区域现场理状况
（1）月度工作计划
考核月5日前根年度工作计划制定月工作计划报总裁综合理部份作考核
考核月5日月计划完成情况报总裁综合理部份
（2）综合理部分
综合理部分厂部评价评价领导评价综合理部检查结果组成
厂部评价（权重30）：月厂部填写评估表格（见附件）取均值
评价（权重20）：月考核部门填写评表格
分领导评价（权重50）：月分领导填写评估表格
综合理部检查结果：月根综合理部检查结果扣分
（3）考核分
综合理部月8日前搜集考核资料提出考核意见报总裁审核批准作月考核分
2职部门副职属部门负责考核理办法厂部副职部门负责考核办法相
3职部门基层员工考核理办法厂部基层员工考核办法相
十指导性考核例
求考评结果符合定分布规律避免考核素产生考核误差根正态分布原理原求考核结果限定区间：优秀员工（95分）超20良员工（8094分）低70类高10
十考核结果运
（）考绩结应考评员工面谈解公司法评价发扬优点克服缺点时针考绩中问题采取纠正措施促进绩效改进
（二）综合理部根分部门分计算员工年度绩效分
十二申诉处理
（）理部门
考核考核结果清楚者持异议采取书面形式单位力资源理员申诉考核理委员会员工考核申诉终处理机构综合理部考核理委员会日常办事机构般申诉综合理部负责调查协调提出建议
（二）提交申诉
员工书面形式单位力资源理员提交申诉书
（三）申诉受理
力资源理员接员工申诉应三工作日做出否受理答复申诉事项客观事实仅观臆断申诉予受理
受理申诉事件首先单位力资源理员员工申诉容进行调查然员工直接级级单位负责进行协调沟通协调报公司综合理部进行协调协调报考核理委员会处理
（四）申诉处理答复
综合理部应接申诉申请书十工作日明确答复申诉综合理部解决申诉应时报考核理委员会处理进展情况告知申诉考核理委员会接申诉处理记录周必须申诉容组织审查处理结果通知申诉
十三附
（）制度牵扯具体指标考核办法见相关规定
（二）制度终解释权综合理部
（三）制度总裁批准执行修改时







附件：领导层职部门月度重点工作目标计划表
附件二：工厂重点工作目标计划表（部理部分）
附件三 ：工厂月度绩效考评汇总表
附件四：营销计划部月度绩效考评汇总表
附件五：2009年工厂营销计划部月度生产指标览表
附件六：职部门月度绩效考评汇总表
附件七：月度绩效考评汇总表
附件八：工作评价分量表（通）

附件
月度重点工作目标计划表

填表时间： 年 月 日
部门名称

第负责

工作目标计划
序号
重点工作计划容
计划进度
实际完成情况
权重
1




2




3




4




5





6




7




8




9




编制（部门第负责）

审核（直接级）

备注
1表格适副总裁总工程师职部门正职
2表格需月5日前报
3月度绩效分∑（分项实际分×分项权重）

附件二
工厂重点工作目标计划表
（部理部分）

填表时间： 年 月 日
部门名称

第负责

工作目标计划
序号
重点工作计划容
计划进度
实际完成情况
权重
1




2




3




4




5




6




7




8




9




编制（部门第负责）

审核（直接级）


备注
1表格适工营销计划部
2表格需月5日前报
3月度绩效分∑（分项实际分×分项权重）



附件三
工厂月度绩效考评汇总表

填表： 填表时间： 年 月 日
指标

分数
工厂
生产类指标（60）
综合理指标（40）
总分
销售额指标
（20）
利润指标
（40）
订单达成率
（20）
质量指标
（20）
工厂








附件四
营销计划部月度绩效考评汇总表

填表： 填表时间： 年 月 日
生产类指标（60）
综合理指标（40）
总分
销售额指标
（20）
利润指标
（30）
质量指标
（20）
回款率指标
（30）







附件五
2009年工厂营销计划部月度生产指标览表

工厂
营销计划部
销售额指标（万）


利润指标（万）


质量指标



订单达成率指标


回款率指标



附件六
职部门月度绩效考评汇总表

综合理部分（40）
计划完成率（60）
总分
服务效率
（30）
服务质量
（30）
沟通协作
（40）
扣分
综合理部
工厂评价




评

领导评价

财务部
工厂评价






评

领导评价

勤办公室
工厂评价




评

领导评价

营销计划部
工厂评价






评

领导评价



职部门月度评估参考表
考核
指标等级

指标

优秀
（95100分）
良
（9094分）
合格
（8089分）
略差
（6079分）
合格
（60分）
1
服务效率30
工作效率极高全部超额提前完成工作
工作效率较高部分超额提前完成工作计划
工作效率尚计划完成工作
工作效率略低部分勉强计划完成工作
工作效率极低计划完成务
2
服务质量30
服务态度极工作环节均正确工作质量超期
服务态度较工作绝部分环节正确工作质量常高期
服务态度尚工作绝部分环节正确部分工作完成质量较
服务态度较差工作部分环节正确部分工作符合基工作求
服务态度极差较工作环节正确时常出现错误
3
沟通协作40
善沟通动协助部门完成工作
沟通意识较部门出现需时够时协助
定沟通意识够完成工作积极合作
沟通意识般完成职工作部分情况够合作
沟通意识差缺乏合作意识部门意识严重
注：表格适工厂分领导职部门月度绩效评估
附件七
月度绩效考评汇总表

填表： 填表时间： 年 月 日

项目

姓名

分

备注







































考核汇总
优秀
良
合格
略差
合格
制表：
综合理部：
总裁签字：

注：理员分需备注栏注明计划完成分 综合理分

附件八
工作评价分量表（通）
考核
指标
指标等级
优秀
（95100分）
良
（9094分）
合格
（8089分）
略差
（6079分）
合格
（60分）
1工作效率30
全部超额提前完成工作计划
部分超额提前完成工作计划
计划完成工作
部分勉强计划完成工作
计划完成务
2工作质量20
工作环节均正确工作质量远优级类岗位员工
工作绝部分环节正确工作质量常高级类岗位员工
工作绝部分环节正确部分工作完成质量较
工作部分环节正确部分工作符合基工作求
较工作环节正确时常出现错误
35S执行情况20
5S执行意识较强足楷模
具5S执行意识工作台面清洁序
具5S执行意识基保证工作台面清洁序
5S执行意识般需帮助提示方执行
5S执行意识较差工作台面序
4工作协作性10
善协作完成职工作外常动帮助事
愿意协作注重沟通妨碍职工作完成前提岗位出现需时够时补位
够完成职工作积极合作
完成职工作部分情况够合作
缺乏合作意识行素
5纪律性20
贯觉遵守公司项规章制度级达命令够折扣彻底执行
般情况够觉遵守公司项规章制度级达命令够基执行
部分情况够觉遵守公司项规章制度级达命令够基执行
偶尔遵守公司项规章制度级达命令够基执行
常遵守公司项规章制度级达命令基执行
注：表格适基层员工日常考核参考
副总裁总工程师财务部综合理部勤部月度年度考核易量化指标参考测评标准分
考核
指标
指标等级
优秀
（95100分）
良
（9094分）
合格
（8089分）
略差
（6079分）
合格
（60分）
1工作效率30
工作效率极高全部超额提前完成工作
工作效率较高部分超额提前完成工作计划
工作效率尚计划完成工作
工作效率略低部分勉强计划完成工作
工作效率极低计划完成务
2工作质量30
工作质量优异工作环节均正确工作质量超期
工作质量较高工作绝部分环节正确工作质量常高期
工作质量尚工作绝部分环节正确部分工作完成质量较
工作质量较差工作部分环节正确部分工作符合基工作求
工作质量极差较工作环节正确时常出现错误

3工作协作性40
具优秀局观善协作动协助部门完成工作
局观愿意协作部门出现需时够时协助
定局观够完成工作积极合作
局观般完成职工作部分情况够合作
局观差缺乏合作意识部门意识严重



























第十部分 力资源开发

力资源开发培训理制度

第章 总
第条 目 建立健全公司力资源开发培训理制度计划组织理员工参加培训断提高理员工职业化水岗位技满足公司持续营发展需特制定理制度
第二条 理念 学理员工具备持续性价值创造力唯途径力资源开发培训应引导理员工做职业发展规划负责理员工创造学环境机会推动学型组织建立
第三条 适范围 制度适合公司员
第二章 培训职责
第四条 公司力资源部作公司力资源开发培训口理部门负责：公司培训学台建立公司力资源开发培训整体方案设计相关理制度体系制定培训项目监控组织实施针公司职部备理职部员工培训项目
第五条 理部门作单位关员工培训项目规（计）划组织实施体责部门负责单位员工培训工作公司力资源部整体培训工作相衔接
第三章 力资源开发培训体系
第六条 公司力资源开发培训体系直接理员工职业生涯发展服务根宗旨公司培训体系分四部分：
1 新员工入职训练发展计划
2 员工职业力发展计划
3 备理开发计划
4 理职业力发展计划
第四章 培训计划
第七条 年度培训计划
1 公司力资源部年12月份修订力资源开发培训课程菜单公司部网络公布供公司相关部门制定年度培训计划参考
2 理员工根职位工作需职业生涯发展规划年12月份制订年度培训学计划理备理职部员工培训计划报公司力资源部二级单位员工培训计划报二级单位理部门
3 力资源部年12月份负责公司年度理职部员工开发培训计划制定审核总理审批（年度培训计划表附表1）报力资源部备案
理部门制定部门员工开发培训计划（年度培训计划表附表1）部门领导审批报公司力资源部备案
4 公司年度培训计划调整力资源理审核总理审批部门年度培训计划调整单位领导审批
第八条 月度培训计划
月力资源部负责组织月度培训工作计划总结会议总结公司部门月度培训计划执行情况（月度培训统计表附表3）时讨月份公司部门培训计划公司培训负责汇总形成公司整体月度培训实施计划公司部网络公布
第五章 培训项目实施
第九条 部门培训根公司月度培训计划表（附表2）负责业务范围具体培训项目实施制定培训项目实施表（附表4）力资源部进行监控协助做培训项目实施
第十条 培训项目实施前应通公司部网络发布信息培训象公司职部门员工效利培训资源员工部门批准参加单位组织培训需培训费部门划转培训组织部门
第十条 具体培训项目实施形式包括课堂教学户外拓展读书知识分享计划培训沙龙等形式
第十二条 部讲师课酬力资源部制定标准执行外聘讲师培训费审批流程见操作指引
第六章 培训效果评估
第十三条 评估培训效果方式培训项目异培训组织部门须次培训效果作出相应评估追踪培训项目特点浅入深分采三级评估方式：
1 级评估：针学员课程学程满意度进行评估课程必需进行培训负责进行问卷调查形成培训总结表（附表6）培训结束5天报力资源部培训学员意见调查表（附表5）
2 二级评估：针学员完成课程学成效通组织考试实操作等进行评估结果汇总报力资源部
3 三级评估：针学员回工作岗位行工作绩效否培训预期中改变进行评估员工培训结束制定具体行动计划绩效改善计划送直接司备忘报单位培训备案3月员工直接司负责作相关绩效评价指导意见（培训效果踪反馈表附表7）
第十四条 培训效果评估方式必须培训项目规划时说明切实执行力资源部定期培训效果评估进行抽查培训项目没进行评估采取方式负激励：
1 学员参配合培训效果评估（协助调研制订行动计划绩效改进计划）考核成绩合格等负激励100300元
2 员工直接司部属接受培训第3月没员工绩效否改进作出评估指导意见者负激励200300元
3 培训项目组织实施培训没做培训效果评估视情负激励50200元
第十五条 公司应建立理员工培训档案记录员工培训情况便查询
第七章 培训费
第十六条 公司力资源开发培训负责公司年度培训费预算力资源部理审核（财务理部会审）总理审批报力资源部备案部门年度培训费预算列入单位年度费预算（单位财务理部门会审）单位领导审批报公司力资源部备案
第十七条 员工外出培训已审批外出培训申请表（附表8）属单位财务理部门办理款手续外出培训活动中开支住宿费车船费等属部门承担员工参加公司部门组织部培训时培训费均计算部门支付培训项目组织部门
第八章 培训讲师理
第十八条 培训讲师分部讲师外部讲师公司力资源部集中建立培训讲师档案供培训组织部门调阅
第十九条 部讲师公司级理优秀员工构成级理负培训员工义务责级理职工作授课相突情况必须配合培训组织部门工作讲授课时数量培训效果调查成理讲师员工讲师绩效考核重组成部分部讲师课酬公司相关规定予支付
第二十条 外部讲师通培训顾问公司聘请授课讲师外部培训讲师课酬根实际情况培训预算确定通培训效果评估决定否继续聘请该讲师
第九章 培训总结
第二十条 外出培训员返回须学知识整理成完整学资料连考核成绩结业证书复印件等相关资料送属部门力资源培训处存档
第二十二条 外出培训员义务培训时学知识整理成文作讲材料公司力资源部安排相关员讲授效利外出培训成果
第二十三条 参加外出培训员均应相应填写外出培训申请表（附表8）培训结束填写外出培训训练报告书（附表9）返回周交属部门力资源部培训处否进行负激励100300元

第十章 培训纪律
第二十四条 参加培训员应时参加参加培训者须提前天办理请假手续请假条须直接司（少科室负责）签字迟早退者负激励100150元旷课者予负激励100500元扰乱培训秩序者负激励50200元具体负激励额度次培训通知中通知公司力资源部定期进行抽查

第十章 附
第二十五条 公司前颁布相关制度制度相抵触制度准
第二十七条 制度修订权解释权公司力资源部制度颁布日起实施


力资源培训开发操作指引
力资源培训开发计划
1 年度计划
力资源部提供力资源培训开发课程体系课程作参考


绩效考核结束直接司绩效面谈
年度培训计划达成致



理部门制定单位员工年度
培训计划
力资源部制定理备理职部员工年度培训计划


力资源部理审核
总理审批
理部审核
部门领导审批




力资源部培训负责汇编制订公司整体年度培训计划报力资源部备案







2 月度计划
力资源部负责组织公司月度培训总结计划会议


力资源部负责制订公司月度培训计划



级培训根公司月度计划制订具体培训项目实施计划



二培训费理
1 年度培训费预算
理部门制订部门员工年度
培训费
力资源部制订年度理备理职部员工培训费


理部门审核
力资源部理审核



部门领导审批
公司力资源部备案
总理审批
公司力资源部备案





附表1 年度培训计划表
单位：
序 号
培 训 项 目
培 训 费 预 算
培 训 象 数
预 定 培 训 时 间





合计




编制： 审核： 审批： 年 月 日
附表2 年 月份培训计划表
序号
培训项目名称
培训起止时间
培训点
教 师
培训数
课 时
预算培训费
备注





















































































































合 计





填表： 审核： 审批： 填表时间：



附表3 年 月份培训情况统计表
序号
培训项目名称
培训起止时间
培训点
教 师
培训数
课时
结算培训费
备注


























































































合 计





填表： 审核： 填表时间：
附表4
培训项目实施表
年 月 日

计划项目

具体容
培训项目


培训象数


培训时间


培训点


培训性质


培训讲师


培训组织者


培训费
说 明



开发培训
审核意见



部门
领导意见



力资源部编制
员工培训考勤记录表
培训项目

培 训 教 师

培训时间

培 训 点

编号
部 门
姓 名
考 勤 情 况
考核结果











































































































































































考勤符号：出勤√ 请假 △ 缺勤 ×
力资源部编制

附表5
培训学员意见调查表
培训课程名称
组织部门 姓名：（填）

（1） 培训课程容设置？ A．优 B C尚 D差
（2） 教学方式 A．优 B C尚 D差
您认更形式：
（3） 培训时间否适 A 太长 B 适合 C 较少
（4） 培训师教授技巧？
A．满 B 普通 C满意 D非常满意
表达力：速度 □ □ □ □
清楚 □ □ □ □
条理 □ □ □ □
态度： 友善 □ □ □ □
鼓励参 □ □ □ □
（5） 参加次培训感什收获（选）
A 获适新知识
B 获新理观念

C 理工作中模糊概念
D 工作效技巧技术
E 客观观察工作帮助工作进行总结思考
（请填写）： 1）
2） 3）
（6）工作帮助程度：A．较　 B普通 C效 D非常效
（7）整体您次课程满意程度：A．满 B 普通 C满意 D非常满意
（8）建议事项：


说明 1表请受训学员实填写请填妥交组织部门
2请认选项勾
3请予真实反映批评帮助培训计划进行改进
谢谢您工作支持
力资源部附表6
培训总结表
年 月 日
培训项目名称

项目
举办日期
培训时数
参加数
计划



实际



培
训
费

项目
预算金额
实际金额
异常说明
授课费



交通费



食宿费





杂 费



合 计





培
训

方
意
见
学 员
意 见

讲 师
意 见

培 训

意 见



力资源部编制
附表7
培训结果追踪反馈表
学员姓名

单位

培训项目

组织部门

培训时间

培训容


（列明求学员掌握技）







请单位领导填写：
问题
单位意见
学员学技学？





学工作？





创造什价值？






您培训工作求？





请单位力提供实践机会保学致请费心观察统计培训结束三月填写表交培训组织部门非常感谢您合作
培训组织部门：
年 月 日

附表8
外出培训申请表
姓 名

工作岗位

部 门

年 龄

性

学 历

培训时间

培训费预算说明


举办单位

培训点


培训项目
名 称

培 训
容

部门
培训

意见

部门
领导
意见



备 注




说 明
申请部门领导审批
理备理职部员工力资源部审批
年 月 日
公司力资源部编制
附表9
外出培训训练报告书

姓 名

岗位

部 门

培训时间

培训合格证书

培训项目

培训点

教学方法
培训容
评 估

培 训
受 益

年 月 日
力资源部编制






培 训 通 知
编号：
课程名称

讲 师

培训点


培训容




培训象





讲师简介



备注说明

力资源部编制


第十二部分 企业推进规范化理


企业应剧变环境策略
建立正确科学决策理系统
1完善企业法治理结构
营层做营活动重决策董事会讨重股东会讨董事会里少数服数数持意见决策问题保证决策科学性企业名义董事会监视会国企演变限责公司委会指导会工会董事会委成员监视会工会席实际没真正做法治理结构进步规范保证决策科学性
2建立专家咨询系统企业尤企业决策应该非常慎重
失误带破产者倒闭时候应该聘请外界专家参决策证监会规定中国市公司必须1／3独立董事独立董事基请外部理财务专家外部法律顾问投资顾问实际企业建立专家咨询系统专家更客观专业角度决策进行证提出意见
通常认企业应该建立两套咨询班子套技术咨询班子套理咨询班子技术咨询班子整企业技术整体发展趋势进行证理咨询班子针企业理方面提出更科学建议意见建立样两套咨询班子保证决策正确性
3建立决策专业数库
企业想决策科学没市场资料知道企业底营业额少竞争手底实力技术发展趋势清楚没国外资料时候求建立决策专业数信息库信息库源做搜集竞争情报竞争情报特务系统获取政手段通合法资料取
现介绍企业理报纸常介绍企业情况介绍市公司情况数应该保存形成决策专业数库决策问题需讨时候时查时够信息进行数分析
4建立正反面决策证制度
决策定正反面证通辩够问题更清楚东西立面立面问题讨清楚
建立财务风险理体制
建立财务风险理体系建立财务风险防范体系企业没意识财务方面风险决策方面说决策失误够造成财务风险者说某设备购置带财务风险企业先国外引进两条生产线两条生产线投入达原设计水原预计效益差实际带财务风险设备购置前应该证方面企业员工财务风险防范说销售部门者区销售理者分公司领导公司知道情况批资金划走者挪做贪污种财务风险防范建立套财务风险防范理体系
1加强财务预测财务分析
做决策前首先做财务预测果购置设备会带什效益购置会带什损失者购置营成会增加少等等
企业运行程中进行财务分析前阶段月者季度企业金融进行财务分析费费少市场宣传力度够费投入少费花时进行财务分析工作现财务员工作单单记帐算帐工作实际核算工作财务预测财务分析作财务工作重组成部分
2建立健全企业预算理成控制制度
财务风险防范成健全预算理件工作项目投入运营中间员设备成花少钱然做预算预算花钱果超预算说明原预算者什特殊情况发生定讲清楚财务部门应该通预算控制成点外国企业港澳台企业差距
建立企业理信息化系统
1建立企业理信息化系统已成务急企业快速反应种手段
2通理信息化系统提高规范化理水
3提高员工计算机水务急
培养企业核心竞争力
企业快培养核心竞争力企业核心竞争力企业创新力者说力没核心竞争力会卖白菜核心竞争力会会果开发软件会会核心竞争力企业市场竞争中战胜企业核心竞争力市场竞争中够胜手具独特优势关键技术关键程序关键机制决定巨资量运营实力
种提法企业核心竞争力企业领导洞察力预见力提法新正确企业核心竞争力表现企业领导够远够市场非常敏感够预见问题战略理问题企业核心竞争力 


工作组：
列出首席执行官重理员姓名
讲述历史成表明工作组成员成功记录
总结进入该业务领域年数

市场概：
现未市场：
回顾公司成功提供条件变化包括市场份额领导参者市场转移成价格竞争等

问题机遇：
陈述消费者问题阐述问题带产品服务机遇特点
商务概念
概述您业务赖关键技术概念战略
竞争
概述竞争情况
概括贵公司竞争优势
目标目
五年计划
陈述明确度量目标
陈述市场份额目标
陈述收入效益目标
财务计划
高层次财务计划定义财务模型价格前提考察未三年年度预期销售额利润
资源需求
技术求
职员求
财务分配晋升等等
外部条件
需公司外购买产品服务技术
风险回报
风险
概述计划项目风险
消风险
概述消风险
回报
请估计预期赢利特筹集资金时
关键问题
期
需立快解决关键决策问题分离出
长期
未需解决问题分离出
陈述决策延迟果
果您正筹资请说明具体求

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