四川XX实业
房产开发钱控制理制度
目
第章
总
录
第二章房产钱理职责
第节 集团总部钱理职责
第二节 工程部钱理职责
第三章
房产建造钱控制系统
第节 建造钱理控制系统
第二节 建造钱理组织机构岗位职责
第三节 建造钱理控制系统求
第四章
第节
第二节
第三节
第四节
第五节
第六节
第七节
第八节
房产钱开发环节建造钱控制
立项环节钱控制
规划设计环节钱控制
施工图预算理
建造钱控制目标制定
施工招标环节钱控制
合理中钱控制
施工程钱控制
工程材料设备理
第九节 工程结算理
第五章房产开发环节钱控制
第节 销售环节钱控制
第二节 期间费钱控制
第三节售工程维修费钱控制
第六章
第七章
属企业房产钱控制
附
—1—
第章
第条
总
增强钱控制力度降低钱费提高市场竞争力
实现房产开发钱控制理制度化标准化流程化根国家关
法律法规规定结合集团相关理规定工作流程制定制度
第二条
制度称房产开发钱控制理指房产工程
行性证工程立项工程筹划设计施工招投标合理施工
程理工程材料设备理楼盘销售竣工结算理售工程
维修费理全程钱控制流程理
第三条
开发钱控制理根原：市场需求导保
证质量前提程控制环节标准操作手段提高济效益目
第四条
开发钱控制理务：遵守国家关法规政策落
实钱岗位责制完善钱理根底形成效钱监控系统努
力降低钱提高济效益
第五条
集团营方案部筹划设计部投资开展部工程部
负责集团房产开发钱控制理工作工作职责分工负责相
应房产开发钱控制理具体事项
第二章
房产钱理职责
第节 集团总部钱理职责
第六条
营方案部集团钱理责部门负责制定修正
集团钱理制度建立完善集团钱理控制体系催促指导
工程部建立完善钱理制度负责确定开发工程钱控制目标
开发工程钱控制环节进行监控分析
第七条
控制土钱选择新开发工程时应进行房产市
—2—
场调研房产市场走势作出分析判断针性选择新开发
工程限度降低土钱新开发工程毛利率应低 15
第八条
加强规划设计阶段钱控制实行限额设计法设计
合中应明确提出限额设计指标设计概算突破限额设计指标
施工图预算突破设计概算否应求设计单位修改设计直满足
求止
第九条
充分发挥联合审图作筹划设计部负责组织集团
部设计技术方面专业联合组成审图组加强专业
设计审核合理设计必须求设计院进行修改审图组
审核降低造价明显相关员定例奖励
第十条
制定工程开发目标责书明确工程部开发工程开发
钱指标毛利指标奖惩条款
第十条
定期踪检查工程部钱指标执行情况负责审核
工程部预算竣工结算
第十二条
利集团 OA 办公系统建立钱信息动态理监控中
心催促工程部相关部门求时录入项钱数信息
第十三条
根理需派出审计组工程钱进行阶段审
计决算审计工程钱发生合理性钱理标准性提出审计
意见结合工程收益情况考核工程钱降低率投入产出率投
资回报率等指标
第二节 工程部钱理职责
第十四条
认真执行集团钱理制度工程开发目标责书结
合实际制定单位钱理制度实施方案觉接受集团监督
第十五条
遵循根建设程序进行工程实际操作房产钱
实行工程理负责制全员全程控制控钱变动钱钱
—3—
异常偏差实行效监控保证开发钱控制目标钱范围
第十六条
正确处理钱市场工程质量开发周期资源效
益间关系防止杜绝重工程质量事努力缩短开发周期严
格控制工程质量钱期间费加速投资回报提高投资回报率
第十七条
根集团达钱控制指标分解钱费控制指
标制定降低钱技术组织措施
第十八条
严格执行设计变更现场签证手续控制设计变更现
场签证费装饰材料选力求济美观实
第十九条
熟悉掌握国家关法规政策市场需求预算
定额水等钱控制素力求预结算准确合理严格执行预结算审
核制度
第二十条
定期定期分析钱结构差异原监控措施
效果验教训年少次分析报告报集团营方案部
第二十条
强化创新工作积极采新材料新工艺新技术
理机制技术等方面进行改革创新根降低钱根底
第三章
房产开发钱理控制系统
第节 建造钱理控制系统
第二十二条
责建立系统
第二十三条
根集团理体制实行总理总负责分领导
明确责效控制开发钱根钱控制职
直接分工程部理负责职部门具体实施运行机制负责开
发钱理控制
第二十四条
工程部应根理需工程实际情况设置成
工程设计等钱理职部门岗位保证钱控制工作利
—4—
进行严格集团达钱控制指标控制施工程钱费保
证钱理工作利进行觉接受集团总部监督
第二十五条
钱理职部门岗位应树立全员钱意识
房产建造钱实行全程监控
第二节 建造钱理组织机构岗位职责
第二十六条
建造钱控制理组织机构设置：
—5—
总理
分领导
投
资
发
展
部
策
划
设
计
部
营
计
划
部
项
目
部
〔
〕
项
目
部
〔
二
〕
属
企
业
〔
〕
属
企
业
〔
二
〕
审
计
监
察
部
立
项
环
节
成
控
制
控
制
成
节
环
计
设
划
规
施工图
预算施
工招标
合
理工程
结算成
分析
预警
等环节
钱
控制
施工
程工
程材料
〔设
备〕
理环节
钱
控制
施工
程工
程材料
〔设
备〕
理环节
钱
控制
施工图
预算施
工招标
合
理施工
程
工程材
料〔设
备〕理
环节
钱控
制
施工图
预算施
工招标
合
理施工
程
工程材
料〔设
备〕理
环节
钱控
制
第二十七条
岗位名称
建造钱控制理机构岗位职责说明：
根职责
具体职责容
成员
—6—
负责钱控
总理
总理
制理总决
策
分负责
分环节
分领导
副总理
钱控制
理目标
实现负责
部门理副理
部门业务
负责立项环
节钱控
制
审核批准工程行性研究报告
确定工程目标总钱目标总钱分解落实批准限
额设计指标建造钱控制指标
批准重设计变更确定装饰材料标准档次
审批工程预〔结〕算负责工程招投标批准项销售
费
审批部门工程部方案报告申请等
重决策需报董事会批准总理审核报董事会决
策董事长董事长授权总理签发
总理建造钱理董事会负责
负责落实总理审批分解目标钱控制目标
实现
负责环节钱控制理
审核部门工程部方案报告申请等
协调部门间钱控制理工作衔接配合
分领导环节钱控制理总理负责
寻找新土资源开发工程
负责工程行性证报告编制修改立项
负责立项环节钱控制理
集团规定钱控制理工作
负责设计招标具体工作招标领导组负责
负责规划设计阶段钱控制实行限额设计审查设
计图纸确定合理设计安系数降低工程造价
负责踪协调设计阶段设计进度
负责设计单位接洽时踪工程设计变更审查工
程相关设计变更容
审核工程部编制技术方案报告申请等
参加甲定价材料〔设备〕甲供材料〔设备〕定价工
作
审核确定装饰材料标准档次
参加图纸会审工程竣工验收
集团规定钱控制理工作
负责施工图预算编制审核环节钱控制
负责设计招标外招标工程具体工作
招标领导组负责
负责工程定期钱分析重事件钱预警
负责合理环节钱控制
负责工程结算审核环节钱控制
参立项规划设计施工程理工程材料设备
理等环节全程钱控制
利集团 OA 办公台建立功完备运行信息
理系统实现工程钱时化动态化加强信息
享提高工作效率
拟定工程开发总钱控制目标确定建造钱项
控制指标制定工程开发总钱控制目标责书定
期检查钱总控制情况
参加审核甲定价材料〔设备〕甲供材料〔设备〕
定价工作
审核重设计变更签证钱确认工作
审核工程部编制报告申请等
审核已定标准档次装饰材料单价
参加图纸会审工程竣工验收
建立投标单位名册资料库
整集团钱状况定期进行全面总结分析断完
善改良钱理举措总结先进验
集团规定钱控制理工作
投资开展部
规划设计
筹划设计部
部门理副理
部门业务
环节钱
控制目标
实现负责
负责施工图
预算施工
招标合
营方案部
部门理副理
部门业务
理工程
结算钱
分析预警
等环节成
控制
—7—
负责施工
程工程材
工程部理
工程部
料〔设备〕
理环节
钱控制
集团达
钱指标
负责
钱总监
工程总监
业务
负责施工图
预算施工
招标合
属企业负责
相关钱工程
属企业
材料〔设备〕采购
等科室业务
理施工
程工程
材料〔设备〕
理环节
钱控制
集团达
钱指标
负责
负责施工程环节钱控制
负责工程材料〔设备〕理环节钱控制
负责合容洽谈拟定
工程进行详细钱测算细化集团达钱控制
指标提出钱理控制点加强施工全程钱
理严格钱制度执行
时输入项钱数定期分析钱目标执行情况
制定相应策参 OA 台动态钱理
严格集团理规定办理现场签证设计变月
设计变更现场签证时编制〔初审〕预算报营计
划部复审
认真审查设计图纸时提出合理修改建议
负责组织甲定价材料〔设备〕甲供材料〔设备〕定
价工作
严格工序检查验收防止返工造成浪费
工程预〔结〕算进行初审
规定集团报类报表
负责组织图纸会审工程竣工验收
整工程进行全面总结分析断完善改良钱
理举措总结先进验
集团规定钱控制理工作
负责施工图预算编制审核环节钱控制
负责设计招标外招标工程具体工作
负责工程定期钱分析重事件钱预警
负责合理环节钱控制
负责施工程环节钱控制
负责工程材料〔设备〕理环节钱控制
负责合容洽谈拟定
工程进行详细钱测算细化集团达钱控制
指标提出钱理控制点加强施工全程钱
理严格钱制度执行
时输入项钱数定期分析钱目标执行情况
制定相应策参 OA 台动态钱理
严格集团理规定办理现场签证设计变月
设计变更现场签证时编制〔初审〕预算报营计
划部复审
认真审查设计图纸时提出合理修改建议
负责组织甲定价材料〔设备〕甲供材料〔设备〕定
价工作
严格工序检查验收防止返工造成浪费
工程预〔结〕算进行初审
规定集团报类报表
负责组织图纸会审工程竣工验收
整工程进行全面总结分析断完善改良钱
理举措总结先进验
集团规定钱控制理工作
负责环节行政督察
第三节 建造钱理控制系统求
第二十八条
制度建设工作流程建立
1工程部结合实际应制订完善包括方面容钱
理制度〔规定〕报集团总部备案集团房产钱制度
—8—
纪部门理部门业务
纪负责环节行政督察
纪委负责重钱领项进行全程监督
纪委书记纪委委
员
集团纪委
审计监察部
部门理部门业
务
容相抵触
11 工程钱理责制监控程序〔含钱理奖罚机制〕
12 工程方案统计理制度(包括指标定额考核理方法)
13 工程合理制度
14 工程工程预结算理规定
15 工程资金拨付程序
16 工程费控制制度
17 工程局部配奖励制度
18
19
设计修改〔变更〕审批制度
现场签证理规定
110 工程销售理方法
111
材料设备理制度
112 工程信息理制度
2集团总部应制定建造钱控制工作流程明确责落实
指导开发环节建造钱控制建造钱控制工作流程见附件
3集团总部应断总结工程部钱控制验根底逐
步健全完善集团房产钱理制度建造钱控制工作流程
第二十九条
方案理
1 工程部应根工程开发节奏时编制钱方案
踪检查考核方案执行情况：
11
12
13
开发产品钱方案(完全钱口径)
期间费方案
降低钱技术组织措施方案
2 钱方案设计概算施工图预算钱预测决策
—9—
综合考虑种素进行编制做目标明确先进行量数化
图表化
3 集团总部应逐步完善钱考核方法确立钱降低率费
节约额工程投资回报率等钱考核指标
第三十条
分析检查
1 工程部钱控制程中应定期开发阶段房产
钱结构差异原控制措施效果进行分析 时总
结验教训做步钱控制工作分析重点：
11
12
13
方案执行情况
实际钱预算钱方案钱差异原
分析期控制措施效果存问题改良意见策
评价结提示
2 集团总部工程钱控制情况进行分析检查
第三十条
信息交流
1 应报集团总部常规性钱资料包括：
11
12
13
14
工程根情况
会计制度规定应编报钱核算报表
钱动态情况分析资料
政策性收费工程容标准政策适期
限收费部门
2 例外理原钱异常偏差处置方法应
时报集团总部：
21
22
关法规政策重调整
钱超降占单项工程钱总额 2％占身预算成
方案钱 10％工程事件(包括停工严重窝工重设
—10—
计变更方案外增减工程现场签证工程质量事等素影响造成
钱增减工程事件)
23
24
合作条件更改
补交价
3 工程部应发生相关钱信息录入集团总部钱信息库
第四章
房产开发环节建造钱控制
第节 立项环节钱控制
第三十二条
第三十三条
投资开展部立项环节钱控制责部门
新工程立项时必须投资开展部分领导总理
提交立项请示详细行性研究报告立项审查重点：
1立项资料否齐全标准
2市场定位否明确恰
3投资钱估算否济合理
4投资回报否符合集团利润目标求
5投资风险否效控制
第三十四条
行性研究报告分领导审查总理审阅
报集团办公会讨通报市国资委批准市国资委批准批准
董事长召开董事会作出决策董事长签发正式立项文件行
性研究报告应具备块根底资料周边环境开展趋势合作方
背景合作方式条件初步规划设计方案开发节奏市场定位等基
础容外须包括容：
1 钱费估算控制目标措施
2 投资效益测算利润表达安排
3 税务环境影响
—11—
4 资金方案
5竞投方案〔仅限招标拍卖工程〕
6 投资风险评估相应策
7 工程综合评价意见
第三十五条
假设工程立项合作条件招标拍卖条件等关键
素发生变化方构成重利影响时应重新分领导总
理提交立项申请
第三十六条
招标拍卖工程竞价突破集团办公会批准
高限价合作建房工程充分考虑价款支付方式相应资金成
第三十七条
控制点
控制容
征费
新
征
土
拆迁安置
费
市政配套
费
规划条件
买
断
项
目
开
发
形
式
付款总额
付款时间
三通七
通
标准
手续风险
合作方式
分成例
合
作
开
发
交房标准
付款总额
付款时
间
低合中交房标准
选择利集团利益方式
交房时间
集团争取利益
周期长次数
明确验收标准明细
工程付款时间直接挂钩
符合集团求
双赢原
延交房
投资开展部
投资开展部
投资开展部
投资开展部
投资开展部
投资开展部
买断容
立项环节钱控制点处理措施：
控制措施
少交晚交力争减
免
房产确权办理拆迁安置费
建局部集团工程体系
走交政府局部关规定
办理
满足集团利益化合理
提高容积率降低土钱
明确买断容明细
责部门
投资开展部
投资开展部
投资开展部
协办部门
营方案部财务
部筹划设计部
营方案部财务
部筹划设计部
营方案部财务
部筹划设计部
营方案部财务
部筹划设计部
营方案部财务
部筹划设计部
营方案部财务
部筹划设计部
营方案部财务
部筹划设计部
营方案部财务
部筹划设计部
营方案部财务
部筹划设计部
营方案部财务
部筹划设计部
营方案部财务
部筹划设计部
营方案部财务
部筹划设计部
营方案部财务
部筹划设计部
营方案部财务
部筹划设计部
备注
投资开展部
投资开展部
投资开展部
投资开展部
投资开展部
立项环节
钱控制根
工程开发
方式
区
该环节
国家项
法规政策
限制运作时
灵活度较
根原
国家规定
范围
限度控制
企业费
投资开展部
筹划设计部
营方案部
财务部项
目开发前期
起作
环
节钱控制
务
投资开展
部筹划设计
部营方案
部财务部
承
—12—
第二节 规划设计环节钱控制
第三十八条
第三十九条
筹划设计部规划设计环节钱控制责部门
根产品市场定位结合审批行性研究报
告筹划设计部拟订规划设计点务书〔包括营方案部初步拟
订建造钱控制总体目标〕应首先分领导审查总理审阅
报总理办公会讨通设计点务书应作设计合组成部
分
第四十条
规划设计单位选择筹划设计部负责应采取招标方
式择优确定
第四十条
总体规划设计方案〔必须包括建造钱控制总体目
标〕应集团领导牵头关专家相关部门员参加组织召开
规划设计方案证会〞审查证通总理签发前方进入
设计阶段〔单体设计扩初设计施工图设计〕阶段必须
求设计单位出具设计概〔预〕算营方案部设计单位出具设
计概〔预〕算进行审查阶段概〔预〕算进行认真分析
拟均超方事先编制建造钱概〔预〕算中确定
钱单项控制目标
第四十二条
施工图设计合应具备关钢筋混凝土门窗等建
材量求条款装修标准条款载明：设计单位施工图预算
原突破方编制建造钱概〔预〕算
第四十三条
扩初设计前根获通规划方案估算市场情况
必须提出相应限额设计控制指标设计程中严格限额设计
指标进行控制假设施工图预算指标超出限额设计指标求设计单位
限期完成设计修改直满足限额设计指标求止
第四十四条
分领导筹划设计部营方案部投资开展部
—13—
工程部等部门中专业联合组成审图组施工图进行①符
合标准性审查②图纸质量审查③钱审查④施工行性审查
审查出相关问题必须求设计院进行修改直满足设计
求止审查需明确责部门负责责撰写审查报告提
出建设性意见相关审查签字审查组汇总形成正式图纸会审
意见报告报分领导总理审批存档
第四十五条
控制
点
控制容
规划设计环节钱控制点处理措施：
控制措施
1市场信息搜集分析
2市政状况信息分析
3规划点确立
4行性研究设计务书
规划设计招投标
责部
门
协办部
门
工程部
营计
划部投
资开展
部
备注
规划环节
钱控
制占权
重具
锤定
音〞位
作：
规划环节
进行钱
控制实
现事前控
制关键
限度减
少事变
动带
钱
该环节控
制点
控制容
相复杂
根原
周密规
划科学讨
严格审
批筹划设
计部
类评审委
员会该
环节承
职
规
划
设
计
〔1〕行
性规划设
计
筹划设
计部
招投标
领导
组
专题办
公会议
〔2〕行
性规划设
计方案评
审
1组成行性规划评审委员会行性规划设
计方案进行评审确定
2未通方案进入行性设计变更环节重
新评审
〔3〕设计
成果
1 行性规划设计根实际情况进行细节调整筹划
设设计出符合市场需求产品
2设备选型方案提前确定
根提交设计成果进行投资估算
筹划设
计部
筹划设
计部
筹划设
计部
专题办
公会议
筹划设
计部
筹划设
计部
工程部
营计
划部
工程部
投资发
展部
工程部
方
案
设
计
报
批
〔1〕方案
设计
1根工程前期运营情况结合市场分析确
定产品定位制订设计务书
2设计务书需报部专家评审通总理审
批
方案设计招投标
方案设计评审
〔2〕报批
〔1〕扩初
设计求
扩
初
设
计
〔2〕钱
概算
1注意市政设计
2注意相关法规完善身报批标准性材料完
整
1报批设计进步调整
2设计求
3部审核
根扩初设计招投标方案设备选型实体研究
环境方案等素总钱作出概算设计院概算
高集团投资估算否重新调整设计
制订营指导书
工程部
工程部
筹划设
计部
营计
划部
工程部
工程部
—14—
筹划设
计部
〔3〕扩初
设计图
1根扩初设计求施工图求进行扩初设
计施工图设计招标
2专家评审
3部评审
设计调整
专题办
公会议
筹划设
计部
筹划设
计部
工程部
质
勘
察
质勘察
1搜集权威质资料
2勘察求招标
3制定详细质勘察报告
1根销售包装设计桩基设计功设计配
套设施等素扩初图根底确立施工图设计
求
2桩基设计 2 种形式专家进行桩基形式
桩基结构评审进行钱预算拟选择结构
行钱较低桩基方案
3设计单位施工图建安造价控制限额设计
求节余节余额予适奖励超
限额设计造价合相关规定追究责
外必须调整设计直满足止
政府部门报批费政府关政策交纳
政府相关规定出图报建
1标准性审查：设计标准规划设计点产
品定位等方面进行审查区分否符合求
2图纸质量审查：审查图纸中错漏碰
缺等问题审查图纸标注尺寸否准确节点否
明确容否完整
3钱审查：结构选型配筋砼含量装饰
材料标准等进行审查否符合建造钱控制总
体目标求
4施工行性审查：相关作法否施工行
否节约措施费
〔五〕面积
测算
〔〕方案
设计求
装
修
方
案
设
计
〔二〕材料
设备选型
钱方案
设计图纸测算实际施工时检验相结合
根扩初设计图营指导书实体研究结果确
定方案设计求
1市场信息调研
2根设计求确定装修材料设备
1制订装修设计目标钱方案明细表
2装饰综合价格拆分分析
制订设计务书
〔三〕招投
标
评审
功
设
计
〔1〕区
建筑物功
济
评估
〔2〕市政
配套方案
市场调研
工程部
〔〕施工
图设计
求
筹划设
计部
营计
划部项
目部
施
工
图
设
计
〔二〕报建
〔三〕报建
图
工程部
筹划设
计部
筹划设
计部
筹划设
计部
营计
划部
工程部
筹划设
计部
筹划设
计部
财务部
工程部
工程部
筹划设
计部
营方案
部投资
开展部
监理
集团等
相关部
门互相
配合
营方案部
工程部
客户服
务部
筹划设
计部
营方案
部
工程部
客户服
务部
〔四〕审图
点
工程部
筹划设
计部
招投标
领导
组
筹划设
计部
筹划设
计部
筹划设
计部
针性扩充建筑物功
1市政状况调研
2争取政府利条件
工程部
客户服
务部
工程部
客户服
务部
工程部
—15—
〔3〕环境
方案设计
根投资估算报批标准确立环境设计方案目标
钱总额
招投标
1市场现状分析智化必性分析
2智化容控制
招投标寻找外部合作争取双赢
筹划设
计部
招投标
领导
组
客户服
务部
招投标
领导
组
客户服
务部
筹划设
计部
筹划设
计部
筹划设
计部
招投标
领导
组
工程部
营计
划部
〔4〕智
化设计
筹划设
计部项
目部
设
计
变
更
〔5〕销售
承诺
〔1〕设计
调整费
〔2〕设计
变更洽商
材
料
设
备
〔2〕采购
〔1〕选型
保持部门客户效劳部信息畅通保障销售承
诺实际功致性
属设计原造成设计修改合相关规定追
究相关责
严格设计变更洽商流程进行
1扩初图确定前确定材料设备设计图纸
阶段考虑材料设备安装
工程部
工程部
营计
划部
工程部
工程部
营计
划部
招投标
第三节 建造钱控制目标制定达
第四十六条
第四十七条
营方案部建造钱控制目标监控责部门
集团营方案部应时制定工程部工程开发
营责书明确工程部开发工程开发钱指标〔详见附件二：项
目开发目标钱表〕
第四十八条
根集团达钱控制指标相关部门工程部
属企业应客观认真进行工程钱费测算分解钱费控制
指标确定工程单项工程目标钱编制工程总钱费方案
分析工程钱控制点制定相关钱控制措施
第四十九条
属开发企业工程部集团求时录入
项钱数动态资料分析钱节超原月报钱控制情况报表
集团营方案部应季度分析总结属开发企业工程部报钱
动态资料汇编集团建造钱动态报表评价属开发企业工程部
—16—
钱控制状况集团理层提供充分效决策控制点
：
控制
点
控制
容
编制预
算
责
书
制
定
制定责
书
控制措施
1审批施工图编制预算
2施工图预算计费`政府推荐费率
1根预算制定营责书控制指标责书指标考核工程
造价唯标准
2根市场均投标浮率作责书控制指标
3责书指标容必须齐全数量必须正确必须明确开发成
指标毛利指标奖惩条款
责书
审批
二
执
行
书
三
责
整
书
调
责书
调整
责
责书
执行
4开发钱中预见费超总建安造价 5
营方案部理签署意见分领导审核总理审阅报
总理办公会议讨通
1责书总控指标详细分解
2严格责书指标求执行
3 时录入项钱数动态资料分析钱节超原定
期报钱控制情况报表
1发生增减 50 万元重结构设计变更
2发生增减 50 万元室外装修标准变更
3发生增减 50 万元室外环境景观工程变更
4发生增减 50 万元钱领项重调整
5 重设计修改必须程序审批否认钱
1局部工资作风险抵押工程理工资 50抵押项
目总监工资 30抵押正式员工工资 20抵押
聘员工抵押
2 正常合理降低钱提取降低额 30作奖金
3批准超出钱指标超额局部 30增加利润指标
4未批准增加钱增加局部 20奖金中扣增加
钱超建安工程费室外工程费 5钱总监
撤职奖金减半发放工程理总监职务降级工
资浮二档奖金扣 20
5批准未批准增加钱超建安工程费室外工程费
钱指标 10追查工程部筹划设计部营计
划部相关责负责部门工程部负责〔含成
总监〕降职免职责予降级辞退处理
扣发 50年奖金部门工程部年度考核中扣分
10 分负次责部门工程部视情节轻重酌情处理
6工程评市优质样板工程加奖金 10 万元
7工期销售进度奖罚年度目标责书中予明确
8出现重质量安事发生次罚 10 万元
营方案
部
工程部
营方案
部
营方案
部
责书
达部门
营方案
部
工程部
责部门
营方案
部
协办部门
工程部
工程部
四
责
书
控
制
责书
控制
工程部
营方案
部
第四节 施工图预算理
第五十条
第五十条
营方案部施工图预算环节钱控制责部门
施工图预算确定工程造价招投标实行预算包干
考核设计单位限额设计执行情况拨付工程款考核工程钱
—17—
施工图预算营方案部行委托造价咨询公司编制
第五十二条
工程预算应具备根条件：
1已进行技术交底图纸会审
2已正式批准施工方案施工组织设计
3明确设备材料规格型号品牌订货分工
第五十三条
编制工程预算书应工材料设备关
济指标计算程详细编制说明单列甲供材料明细
第五十四条
编制工程预算书必须计算工程量准确价格取费
准确资料完整编制完成时满足招标求
第五十五条
控制
点
二
咨
询
公
司
预
算
控制容
咨
询
咨询公司
资质
实力审查
工程预算环节钱控制点处理措施：
控制措施
责部
门
营计
划部
协办部
门
分领
导总
理审批
工程预算
做透
明公
科学严
谨统标
准控制
低
准确
钱确保
工程钱
控制工程
预算环节
钱控
制难点
控制计
算工程量
工料机单
价取费费
率措施
费工程
准确性
招标工作
工程成
理提
供参考
备注
选择现场理验丰富职业道德良工作认真负
责工程造价咨询公司
1求必须提供计算预算承包商核
预算时提供承包商工程量核差异情况说
明求细致营方案部必须逐项核实确认复核
预算中造价例工程建筑面积砼含量
外架面墙面装饰等
2审查工料机单价准确性取费费率措施费
工程等容合理性
3检查咨询公司计算工程量造价准确性误差
超合求应合求扣局部咨询费作
罚款
1委托咨询公司计算钢筋工程量营方案部专
负责抽查核实工程造价咨询公司钢筋量计
算工作
2营方案部行计算钢筋量
〔1〕咨询
公司编制
预算容
审查
营计
划部
工程部
〔1〕施工
图中钢
筋量
营计
划部
工程部
四
预
算
分
析
1总分类求：分专业分室裙楼塔楼
2结构局部包括：脚手架垂直运输超高补贴
挖槽凿桩头回填土砼钢筋砼结构砌体
墙板金属构件屋面隔热防水楼面找垫
层外墙抹灰
3建筑局部包括：铝合金门窗幕墙墙乳胶漆
墙砖外墙涂料墙砖厨房卫生间墙砖
营计
类吊顶楼梯栏杆屋面砖装修
划部
4安装局部包括：排水电气通风空调布
布线安装灯具插座洁具类设备等
〔2〕种
指标分析
1分类求分析项单项〔位〕工程米
建筑面积指标含量进行工程建安钱拆分建立项
目分解目标钱指导工程施工
2提供招标文件中工程量清单资料参考预算
工程部
—18—
三钢筋量核算
选择乙方仔细公司
第五节 施工招标环节钱控制
第五十六条
营方案部施工招标环节钱控制责部门
负责编制标底招标文件发送接受标书召集招标领导组会
议书写会议纪发中标通知书等工作
第五十七条
营方案部组织专业造价师编制拟招标工程标底预
算标底预算编制完成分领导总理审批方进行招标
第五十八条
工程招标工作必须严格深圳市振业〔集团〕
股份招标理规定相关规定工作流程求执行
第五十九条
直接发包零星工程应两承包商中选择
适宜施工单位应综合考察技术力量报价条件等进行选择
第六十条
垄断性质工程工程〔水电气等〕应力进行公
关协调程度降低造价
第六十条
施工合谈判员少应包括工程预算两方面专
业员合条件必须符合招标条件合条款容概念应清晰
工程紧签合开工
第六十二条
应建立健全施工队伍档案踪评估资信技术力
量等营方案部建立投标单位名册资料库便已招标工程作
拟合作合格单位列入合作单位名单该单位禁
止参加集团工程投标承包工作信誉合作良单位
集团办公会讨批准董事长董事长授权总理直接签发施工委
托意书
第六十三条
应严禁承建单位承建工程工程擅转包违法
分包承包商
第六十四条
施工招标环节钱控制点处理措施：
—19—
控制
点
控制容
〔1〕资质
〔2〕理水
〔3〕技术力量
〔4〕历史记录
〔5〕资金实力
〔6〕合作历
招投标书容应包含：
〔1〕工期
〔2〕工程造价取费标准
〔3〕质量求
〔4〕付款方式
〔5〕招标范围
〔6〕结算方式
〔7〕验收标准
〔8〕投标考前须知
〔9〕废标条件
〔10〕接标时间
〔11〕开标时间
〔12〕定标方法
〔13〕招标单位补充意见
〔14〕标准合条文
〔15〕图纸求等
控制措施
责部
门
协办部
门
营计
划部策
划设计
部
1投标
单位
选择
1集团认名册中承包商供货商监理
公司中选择投标单位
2工程部筹划设计部营方案局部推荐 2
工程部
3 家投标单位参加投标信誉合作良
单位分领导审批直接参加投标
3筹划设计部负责投标单位资质业绩审查
2招投
标文件
1办部门起草制定招投标标准文
2筹划设计部负责设计招投标工作
3投资开展部负责营销包装招投标工作
4营方案部负责土建工程监理环境装
修材料设备等工程工程招投标工作
5评标方法标准：合理低价法
营计
划部策
划设计
部投资
开展部
工程部
招投标工作
招投标领导组审
核总理签发
营计
划部
3标底
制定
根图纸工程清单计算工程量参信息价
市场价计算造价
工程部
(1) 济性评标定标
4评标
定标
(2) 技术性评标定标
(3)定标
评济标必须投标单位清单报价进行汇
总分析出工程相报价部标底价
进行应重点注意项：
1招标文件查投标投标文件否
完全响应招标文件
2应总报价工程单价工程措
施费工程材料单价否计算错误等进
行分项评分
3工程量单价单价高低投
标单位清单工程均价工程重点查求投
标单位解释澄清
4措施费合价包干工程单价施
工方案行性进行审查
5工程总价工程单价素价格合理
行进行分析测算
6投标采报价技巧辨证分析
判断合理性
1总工期否符合求工期方案安排否科
学合理否保证
2实施方案效率科学性安保证稳定
工程部
筹划设性环境影响
营计
3投标工程组成员状况特工程理 计部
划部
工程师年龄历学历工程实践验
4施工技术措施否行符合招标文件求
5企业资信力司合作历
综合审核投标单位评定中标单位招投标领导组评定审计监察部
集团纪委签署明确审查意见招标领导组成员会签报董事长确
认
备注：施工招标环节钱控制涉工程设计营方案部
客户效劳部等部门实际运作程序没太变数具体
—20—
容特招投标评审委员选择须强针性环节钱控
制难点标书制订重点评标
第六节 合理中钱控制
第六十五条
第六十六条
营方案部合理环节钱控制责部门
合洽谈签订履行必须严格集团合
理制度执行
第六十七条
合中重点条款必须突出工程造价设计变更
现场签证质量保证处分求索赔条款廉政求等详细条款
设计合必须明确限额设计指标超出限额设计处分
第六十八条
防止承包方取工程盲目承诺实现
条款〔者意降低工程造价施工中恶意进行变更现场签证〕
影响工程进度方案实施
第六十九条
确定合总价必须合理合外增加工程工程工
程造价超出合总价 5％必须签订补充合支付合款时必须
严格合求例审批支付
第七十条
合办部门执行合程中应严格合
条款求认真落实执行相关部门应履行全面执行条款职监
督执行职
第七十条
预防合纠纷减少合疏漏造成济损失
合文件订立必须标准严谨必须注意：
1合条款规定语必须肯定准确模糊
2合条款实际发生情况做充分预料规定必
少条款必须明确说明漏项
3合条款间存矛盾必须前应表达意思致
—21—
4合方约束必须公招标文件求投标文件应
标条件合理签定保证工程实施中施工利质量优良工期保证
投资合理
第七十二条
执行格式化标准文时应着保护集团利益原
集团角度充分考虑种风险应断修改完善集团格式化标
准合中通条款专条款
第七十三条
采格式化标准文时参审批关部门
员需合填空容补充条款做重点审查合具体执行
监督全面办部门执行时应严格合条款财
务部营方案部筹划设计部应履行全面监督职
第七十四条
方应做合履行工作时寻找发现
合执行中出现漏洞失误保证违约发出指令
作出决策时考虑否会违反合否会产生索赔方违约
关办员应时采取补救措施认真方友协商合条款
进行修改补充遇方违约应时追究方违约责防止
方损失进步扩
第七十五条
集团定期合履行情况进行检查监督进行
合履行情况评估评估合格单位应单独列入合作单位名
单严格监控合未履行完续合履行情况合履行完
毕合未履行完毕确定继续履行合办部门应做终止记
录合方单位进行合履行情况评估评估合格单位应单
独列入合作单位名单
第七十六条
加强合索赔反索赔意识提高全员合索赔
反索赔力正确处理承包商施工索赔承包商违约方
—22—
提出索赔求维护身合法权益友等方式解决种分
歧争端减少合纠纷减少双方损失
第七十七条
合办部门相关审查员未求做合
审查工作导致合漏洞集团造成济损失视情节轻重追
究相关员责
第七十八条
工程进度款支付
1 原承包商支付备料款确需支付者应超工程
造价 15工程进度款支付工程造价 50时开始抵扣预付备料
款
2 工程进度款拨付应程序办理：
21
22
承包商月报送施工进度方案工程进度完成月报表
工程部工程预算员会监理员施工合进
度方案审核工程进度容完工部位〔体结构隐蔽工程局部须提
供片〕工程质量证明等资料
23
24
营方案部复核工程价值量
财务部门审核关批准程序付款登记付款台帐
3 应求承包商方开户银行开具结算帐户便方融
洽银企关系监督工程款项提供便利
4 工程进度款支付达工程造价 85时原应停止付款
预留少 10工程尾款 5保修款便掌握终结算动权
第七十九条 工期延误属承包商责时司承包商应进行索
赔承包商支付延期竣工违约金司确定违约金费率时
般考虑素：司盈利损失工期延长引起贷款利息增
加工程拖期带附加监理费工程拖期竣工租
—23—
建筑时租费等
第八十条
施工缺陷指承包商施工质量符全施工技术规程
求设备材料符合合规定保修期未满前未完成
应该负责补修工程时司权承包商追究责果承包商未
规定期限完成修补工作司权雇佣完成工作发生费
承包商承
第八十条
控制
点
控制容
合理环节钱控制点处理措施：
控制措施
1投标定价
2协商定价
3定额协商条件定价
4设计变更现场签证计价方式
必须注明办理设计变更现场签证程序求
1明确质量条款细分处分标准
2 杜绝工程质量引发业投诉索赔
双方职责权利义务必须明确
集团合均须采书面形式常合必须
集团格式化标准合合填空容
补充条款做重点审查
范围划分必须图纸相应清晰明理
解歧义
限度利合赋予权力指令权
审批权检查权等控制工期安质量
工程变更签证等处理程序必须合附件
形式加明确
通常通协调调解仲裁等手段解决
违约条件清楚司利违约条款
司违约情形量防止违约金保证金
数额赔偿
考虑合履行时出现问题风险
合办部门办工程部相关员
合方员
合实施前工程部必须组织部门协办
部门监理部门合方合容进行分
析交底合合分析文件达落实
具体责参加实施者解相
关合容熟练掌握效
减少合执行中争执索赔事件发生
营方案
部
工程
部：
合
合理
性合
法性
完整
性执
行风
险防范
负全责
工程部
营方案
部法律
事务部
筹划设计
部营计
划部财务
部根
部门业
务特点
合条款
进行审定
提出修
改意见法
律事务部
合条
款标准
性合法性
进行审定
躲避法律
风险
责部
门
协办部门
备注
合造价
工程部
营方案
部
变更签证
质量求
双方职责
合条款
审查
二
合
审
查
承包商承
包工程范围
工期求
补偿条件
合变更处
理
争执解决
双方违约
责
风险审查
合交底
参加员
预防
合纠
纷减少
合
疏漏
造成
济损
失达
钱控
制目
工程部
—24—
三
合
交
底
合
重
点
条
款
合容
1必须严格合工程容求完成
2严格执行合工期质量求
3严格程序求进行设计变更现场签证
增加工程工程工程造价超出合总价 5％必须
签订补充合
工程部
营方案
部
营方案
部
四
合
实
施
中
成
控
制
增加合造
价
工程部
索赔处理
反索赔
款
支
付
评
估
合
六
五
工
程
1付款进度
2工程进度
付款审批
合执行
必须进行
合评价
1防止方提出索赔通效合理
违约处索赔位
2发生索赔承包商提出索赔求进行
评审修正认真核定索赔款额防止事态
损失进步扩
1反驳方(合伙伴)合理索赔求
反驳索赔报告推卸已发生干扰事件
工程部责否认局部否认方索赔求
2承包商工期延误施工缺陷承包商
保修期履行维修义务等进行索赔
3设计单位提出设计失误索赔设计单
位错误漏项扩规模提高标准导致工
程静态投资超支合想光规定扣减设
计费
4材料〔设备〕供商工期质量等索赔
1合约定执行付款
2进度付款工程部
3层次角度审核工程进度
分领导总理权限审批
合签订执行程中利弊失验教
训总结出提出分析报告作工程合
理鉴
工程部
营方案
部法律事
务部
营方案
部
财务部
营方案
工程部
部法律事
务部
第七节 施工程钱控制
第八十二条
工程部施工程环节钱控制责部门工程
部工程开工前必须充分熟悉设计图纸相关种标准早发现
纠正图纸错误缺陷
第八十三条
充分考虑施工组织设计科学性合理性济性
合理组织工程施工程中项施工工序理努力提高工程理水
杜绝返工停工工序混乱质量缺陷严重安文明施工标准
等现象
第八十四条
现场签证设计变更
1 现场签证反复合关文件规定慎重处理
2签证工程容必须合〔预算〕容外新增工程
3现场签证必须列清事工程实物量价值量相关审核
—25—
员必须工程量单价工量负责集团现场签证具体审批程
序权限签证制度执行〔详见附件四：增加工程量签证单〕
4 现场签证必须时发生时签证原签证事发生
三十日手续办理完毕严禁事补签签证容原工程
量必须清楚明涂改签证复印件作结算
5 实行造价包干工程取费系数中已计取预算包干费
预见费工程工程施工程中办理签证
6工程部钱工程师月已完善签字手续设计变更现场签
证单预算进行汇编工程分类编号装订成册月 5 号前提交
营方案部备案
7工程设计变更现场签证办理求
71工程设计变更办理原严格限额设计求执
行时尊重科学尊重实际态度原设计标准规模工
艺流程产品定位设计原进行合理修正变更切忌味追求高
标准造型美观等造成钱浪费现象工程施工中发生设计变更
前变更提出部门必须先应填写设计变更审批表〔详见附件三：设
计变更审批表〕编制变更局部工程预算求办理：
711工程质条件实际质报告存较差异设备材料
供物资采购供价格变化等受外部条件限制原产生
设计变更必须工程部营方案部筹划设计部审核校报分
领导审核报总理批准
712原设计存缺陷影响产品质量安等符合设计规
范求原产生设计变更必须工程部筹划设计部审核校
报分领导审批予实施变更
713原设计存合理素影响功产品形象原
—26—
产生设计变更必须工程部营方案部筹划设计部审核
校报分领导审核总理审批予实施变更
714原设计产品形式选材存济钱高原
产生设计变更必须工程部营方案部筹划设计部审核校
报分领导审核总理审批予实施变更
715原设计形式选材等方面存形式落选材质次
需改善原产生设计变更必须工程部营方案部筹划
设计部审核校报分领导审核总理审批予实施变更
716原设计档次低符合产品定位目前市场求
原产生设计变更必须工程部营方案部筹划设计部审核
校报分领导审核总理审批予实施变更
72工程施工程中发生现场工程量签证单
求办理：
721签证必须合工程量容外工程
722监理收施工单位现场签证单 1 工作日应
初审现场签证时送交甲方工程部
723工程部工程总监签证工程开工前完工应组织施工单
位监理单位工程部专业工程师钱工程师等现场核实监理工程师
提交签证工程量造价发生原验收 2 工作日完成
签字手续数额现场签证应筹划设计部营方案部员
参加
724 2 万元现场签证单须监理工程师工程工程
师核实工程工程总监钱总监审核签署意见工程理直接审批
2 工作日完成
725 2 万元〔含 2 万元〕 5 万元签证单项
—27—
目部会筹划设计部营方案部专业工程师等起审核根审核意
见工程理签字确认报分领导审批4 工作日完成
726 5 万元〔含 5 万〕现场签证工程理确认提
交筹划设计部营方案部理签署意见报工程分领导审核必
须报甲方总理〔总理授权〕签字审批6 工作日完成
727发生现场工程量签证单必须附造价预算书
求 30 日完成述签证手续否视效签证
73甲方工程部钱工程师月已完善签字手续设计变更
现场签证单预算进行汇编工程分类编号装订成册月 5 号
前提交甲方营方案部审核时 OA 钱理系统进行汇报
74工程部应时已发生审核工程设计变更签证钱
录入 OA 钱理系统累计已发生工程设计变更签证总钱
实行 OA 钱理系统限额预警机制求：
741累计已发生工程设计变更签证总钱超合造价
3时工程部工程理应组织工程总监钱总监等相关员召开会
议分析原总结前期控制验教训预测期未发生工程设
计变更签证控制目标制定相应控制措施相关容告知营计
划部筹划设计部
742累计已发生工程设计变更签证总钱超合造价
5时分领导组织工程理工程总监钱总监营方案部
筹划设计部等相关员参加召开专题会议总结分析前期工程设计变
更签证发生原预测期未发生工程设计变更签证预控
目标编制专项控制方案确保期该项钱控制预控目标
相关容报总理
743累计已发生工程设计变更签证总钱超合造价
—28—
8时总理组织分领导工程理工程总监钱总监
营方案部筹划设计部等相关员参加召开专题会议总结分析前期工
程设计变更签证发生原预测期未发生工程设计变更签
证预控目标编制专项控制方案相关容报告董事长
第八十五条
控制
点
控制容
施工程环节钱控制点处理措施：
控制措施
责部
门
协办部门
备注
施工环节
钱控
制应
注意两
方面
种
变更签
证工程带
费
材料工程
款支付
市场
变化市
场握
原施工
阶段
防止
种情况
施
工方案
容进行
改动
变更时明
确目
遵循程序
必须
阶
段进行成
控制时
注意
部门
时沟通
良合作
〔1〕变更
评估
1工程前期规划定位全面准确量防止施
工中重设计调整
2加强施工前审核工作全面考虑工程造价 筹划设计
部发生变更方预见性予事先约定
3部门全面评估变更带种变化审批提供
参考
1工程影响较必须变更进行设计变更根变
更原设计变更分成类类相应审核签认
工程部
营方案
部
设
计
变
更
环
节
〔2〕变更
审核签
认
流程进行
2变更前工程部必须先编制变更局部工程量预算相
应审核签认流程进行
3工程部负责计算变更费〔含引起索赔〕
变更工期评估营方案部报告重变更成
现状
设计变更通知单
筹划设计
〔3〕变更
审批
〔4〕变更
限额
〔1〕签证
必性
〔2〕签证
时限
〔3〕签证
限额
二
施
工
现
场
签
证
〔4〕签证
审批
〔3〕签证
工程量
1变更分类进行审批审批程 10 工作日完成
没求审批设计变更作结算
设计变更总额超总造价 3％
1现场签证必须合工程量外工程
2工程量确实认应严格合中约定条款执
行
1发生现场工程量签证单必须附造价预算书
求发生 30 日完成签证手续否视效签证
现场签证总额超总造价 2％
1认真核签证工程量准确
2签证容原工程量应清楚准确涂改
编号准全相关员签字确认
3签证原始资料必须齐全必时附数码片
影资料佐证
1必须遵循先洽干〞原确认签证前应
相应审批程序报审通前方正式签证
2审批：集团现场签证具体审批程序权限签
证制度执行
〔5〕签证
结算
1月签证预算月五工作日汇编完成报
营方案部
工程部
工程部
部分领
导总理
工程部
筹划设计部
策设部划计
计部营划
工程部
策设部划计
—29—
〔6〕签证
反应
〔1〕扩初
图会审
〔2〕施工
图会审
〔3〕分
项分部
图会审
〔4〕专
业技术图
纸会审
〔1〕分包
方式
〔2〕分包
容
〔3〕分包
责界
定
三
审
图
四
总
分
包
配
合
费
求
五
质
量
六
材
料
选
型
〔1〕选型
〔2〕材料
供方式
〔3〕材料
方案
〔4〕预留
时间
加强质量
监
工程变更应定期进行分类汇总统计分析根统
计资料控制工程变更提出改良意见
1图纸层次会审会签审批制度
2专业互审互签制度
3力争开工前图纸中问题修改完
4图纸会审发现问题重途径重节约
建安钱领前控制良方定加强图纸会审
深度提出节约钱修改应予适奖励
工程部
筹划设计
部
1通投标确定配合费
2应防止施工程中修改分包方式分包容范
围增加工程钱
工程部
营方案
部
1加强质量理监督落实质量标准
2监理合中明确监理单位质量监处分条款
3加施工单位质量处分力度施工合中细
化质量处分标准
4杜绝工程质量引发业投诉索赔
施工项材料选型应材料招标前确定
先确定材料供方式通招标确定相关费
1限时编制材料方案
2材料方案签认
考虑出现问题留出相应时间
工程部
筹划设计
部
筹划设
计部
工程部
工程部
工程部
工程部
营方案
部
筹划设计
部
第八节 工程材料设备理
第八十六条
工程部工程材料设备理环节钱控制责
部门应严格筹划设计部根工程设计定位求确定设备〔材料〕
档次型号质量求选择材料设备
第八十七条
工程开工前工程部应时列出需材料设备清单
般原决定甲供甲定乙供乙供工程施工承包合
中加明确
1甲方找级建材市场进口免税方案指标特殊质
量求价格浮动幅度较材料设备应实行甲供甲定乙供
余实行乙供实行甲供甲定乙供材料设备应量支付采购保
—30—
费
2甲供材料设备应工程实际进度合理安排采购数量具体进货时
间防止积压造成窝工现象
3甲定价乙供料〔设备〕必须严格甲定价乙供料〔设
备〕单价审批表完善审批手续
第八十八条
甲供材料设备采购必须进行广泛询价货三家
设备宗建材采购采招标方式相条件采长期战
略合作伙伴产品质量价格供货时间均满足求前提
应拟条件择优确定供货单位
1够实行赊销定金较低供货商
2愿意房屋抵材料款接受正常楼价供货商
3够现场安装接受验收合格付款供货商
4售效劳信誉良供货商
第八十九条
工程部相关员货甲供材料设备数量质
量规格场检查验收出具检验报告办理验收手续妥善保
符合求应时退货通知财务部拒绝付款条件具备时选
择长期合作供货商厂家合作降低设备钱理钱
第九十条 采购合中必须载明：供货商供货时质量
数量等问题工程进度工程质量造成影响损失供货商必须承
索赔责
第九十条
乙供材料设备方必须认定质量选型
预算员控制价格限范围抽取样板进行封样量采取
方限价措施时材料设备进场时应求出具检验合格证
第九十二条
材料代应工程部书面提出附钱表
—31—
设计单位筹划设计部意营方案部核钱分领导总理
根钱增减额权限审批具体工作流程参〞工程设计变更工
作流程理标准〞
第九十三条
甲供材料设备结算必须供货合供货厂家
商检部门检验合格证工程部验收检验证明结算清单方案
营部财务部门审核误方办理结算
第九十四条
控制
点
二
材
料
性
价
格
招投标
三
材
料
款
付
四
材
料
验
收
质量验收
五
材
料
保
保
修
必须招投标材料设备制定招投标计
划需招投标材料设备采三家
厂家报价选择
技术参数
市场信息
日常搜集市场信息建立材料市场信息
库
材料设备技术参数筹划设计部
确定封样
营方案
部
筹划设计
部
工程部
工程部
材料设
备采购环
节钱控
制核心
素计
划信
息通
明确科
学流
程
限
度减少
该环节
出现损失
概率
达钱
控制目
控制容
采购招投标
订立合时间
生产周期
运输周期
安装 收周期验
交叉作业时间
工程进度相配合
具体采购点远相应
工程进度相配合
工序安排相联系
工程部
筹划设计
部营计
划部
材料设备采购环节钱控制点处理措施：
控制措施
责部门
协办部门
备注
1需招标招投标领
导组负责
2需招标工程部
负责营方案部配合
筹划设计
部营计
划部
支
1材料款支付方
式
2材料款支付进
度
3保修款
数量验收
1预 付 款 限 额 控 制
2 首 次 验 收 付 款 总 额 进 度 控 制
工程部
3 修 款 般 低 合 总 价 5保
4 合 中 约 定 付 款
方确认货现场数量
1 外 观 质 量 验 收
2 安 装 质 量 验 收
投入质量验收
工程部
工程部
物业公司
筹划设计
部
工程部策
划设计部
材料保
材料保修
合中明确货物卸货保
责承者
合方式明确保修责保修
期
工程部
第九节 工程结算理
第九十五条
营方案部工程结算理环节钱控制责部
—32—
材料进场 方案
门
第九十六条
工程竣工结算应具备根条件：
1符合合〔协议〕关结算条款规定
2具备完整效质量评定结果符合标准求竣工验收资
料
3工程设计变更现场签证关结算原始资料齐备
4工程遗留问题已处理完毕
5承包商结算书求编制附资料齐全
第九十七条
工程结算相关员必须廉洁律严格遵守廉政
协议书〞相关条款规定集团规定
第九十八条
证准
第九十九条 点工〞必须定额价计取结算
第百条
工程部预算员应详细核工程量审定价格取费标准
工程结算符合合条款求设计变更现场签
计算工程总造价进行初审做资料完整根数准确初审
完成初审资料整理完整送营方案部进行复审聘请咨询
公司国家关部门进行复审
第百零条
编制结算书应工费材料设备关
济指标计算程详细编制说明扣清甲供材料款项
第百零二条
工程部营方案部相关员应整体工程钱进
行踪分析理进行三算〞找出工程钱超降素
提出改良措施奖惩意见
第百零三条
营方案部提供结算资料根底财务部门应
结合预付备料款代垫款项费等债权债务合详细审核
—33—
编制工程财务决算书施工单位必须工程完工二月报结算
书
第百零四条
控制容
〔1〕乙方预算审查
乙
方
预
算
算
二
实
钢
筋
量
三
价
差
调
整
控
制
四
签
证
变
更
费
〔1〕材料价差
〔2〕工价差
〔3〕费价差
〔1〕施工图中
钢筋量
〔2〕洽商变
更钢筋量
核
工程结算环节钱控制点处理措施：
控制措施
1先造价例工程〔砼含量
外架面墙面装饰局部家具〕
缩调整面积
2注意报价拆分施工方法报价招
标方法会影响钱问题
1委托咨询公司计算钢筋工程量
营方案部专负责抽查核实工程造价
咨询公司钢筋量计算工作
2营方案部行计算钢筋量
3营方案部相关员必须现场解
乙方绑扎钢筋情况
1严格执行合中价差调整方法
2时踪价格〔材料工费〕
变化情况
3价格出现异常波动时应立相
关单位商量策
1筹划设计部工程部负责组织专业
审图实行专业负责制
2监理公司审图
3承包商审图
4甲方图纸做出重修改前应进
行方案济拟
5现场签证中应明确发生费原
责
1甲方履行合义务
2甲方催促乙方履行合义务
3工期质量重视程中控制
责部门
协办部门
备注
营方案
部
工程部
营方案
部
工程部
工程部
营方案
部
〔1〕图纸审核
〔2〕市场
素甲方图纸
修改
〔3〕现场签证
1 筹划设计部工程部
负责图纸会审
2 项 目 部 负 责 现 场 签
证办理
3 营 计 划 部 负 责 审
核签证变更合理
性完整性济性
1工程部负责工期质
量理
2筹划设计部营计
划局部负责施工合
中合条款技术条款
济条款监控
工程部
工程部
筹划设计
部
营方案
部
五
违
约
索
赔
〔1〕工期
〔2〕质量
〔3〕配合理
〔4〕停工窝
工
工程部工程理负责施工方配合问
题
造成重停窝工时工程部时进行
停窝工费计算违约费核实
工程预
算样工
程结算
做透
明公
科学严
谨统标
准控制
确保工
程钱控
制工程决
算环节
钱控制
难点
关监控
信息
时准确
性信
息
合作方
第三方
调
研
种方式
应该注意
严格程
序走防止
出现规
范负
责实际
操作
第五章
房产开发环节钱控制
第节 销售环节钱控制
第百零五条
正式出售前应组织销售设计工程预算员
拟订详细销售承诺事项清单逐项测算建设钱原成
预算逐项审核学校交通水塔等配套应测算运行钱
—34—
控制点
列入工程完全钱范围销售承诺事项清单关钱测算须
报总理办公会议审批通
第百零六条
销售程中增加卖点〞需增加调整绿化公
建配套等工程时应事先编制预算报营方案部分领导总理
权限审批前方实施
第百零七条
控制
点
营
销
方
案
控制容
〔1〕费总额
〔2〕市场信息收集
〔3〕营销方案
〔4〕营销预算
〔5〕营销方案审批
〔1〕现场销售工费
二
营
销
现
场
费
〔2〕现场销售器具费
〔3〕卖场现场包装费
〔4〕销售模型费
〔5〕宣传资料礼品费
〔6〕展销费
〔7〕方案额度控制
三
媒
体
选
择
〔2〕招投标
〔1〕媒体广告代理公
司信息收集分析
额度调剂超额审批制度
专负责
先评选原
部评审
招投标
〔1〕设计装修
四
样
板
房
装
修
〔4〕样板房维护
〔5〕材料回收保
利
回
款
售
条
充
补
销
五
〔1〕销售折扣点
〔2〕回款周期
〔1〕承诺出
1制作楼书
2承诺分类
委托物业代协议
1建立材料设备清单
2登记
3闲置品评估处理
物业公司
〔3〕信息采集招投标
〔2〕材料采购
市场信息收集
制订装修目标钱总额
1信息搜集
2材料设备选型
招投标
销售环节钱控制点处理措施：
控制措施
确定费目标总额
根种相关素确定具体
方案费
征求方面意见审批流程
操作
1销售数控制
2销售工作进度控制
3奖励方法控制
责部门
工程部
工程部
总理办公会议
工程部
投资开展部
协办部门
投资开展部
投资开展部
备注
销售环节
钱
般
例控制
旦制订
费目
标总额具
体单项
支出必
须严格控
制销
售涉
部门拟
部门
总理
需分工
负责部
分控制
职
外销
售环节
操作
会入住
物业
理产生重
影响
环节成
控制
必须长
线考虑
工程部
投资开展部
总理办公会议
工程部
工程部
工程部
招投标领导组
工程部
工程部
招投标领导组
工程部投资
开展部
物业投资发
展部
筹划设计部
营方案部
营方案部
投资开展部
投资开展部
投资开展部
工程部
分领导审核总理审批
客户效劳部
客户效劳部
工程部财务
部
筹划设计部
工程部
款
—35—
〔2〕设计变更承诺
交
房
户
客
七
〔1〕交房日期
〔2〕保修期
〔3〕质量补偿
1变更审批知会制度
2承诺变更
1晚交房原分类处理
2施工队洽商延长保修期
3交房验收协议
筹划设计部
投资开展部
工程部
工程部物业
公司
客户效劳部
工程部负责
分领导总
理权限
审批
八
〔1〕中介费
投资开展部
〔2〕销售相关
费〔销售求发
生设计洽商变更费〕
严格相关流程进行
工程部
投资开展部
第二节 期间费钱控制
第百零八条
应缩短工程开发营周期减少期间费
应保证客户承诺交工日期防止赶工钱延期赔偿市场
营条件许情况应注意加快工程开发节奏应减少现房积压时
间减少利息费等钱
第百零九条
控制
点
控制容
〔1〕集团开发速度规
模贷款方案
财
务
费
〔3〕工程款支付
〔4〕销售回款理
二
工
费
〔1〕薪金
〔2〕岗位津贴
〔3〕出差补助
〔4〕加班补助费
〔5〕奖金〔含时奖金〕
〔1〕通讯费
三
理
费
政
行
〔2〕业务费
业务费实行限额报销
制定工程年度付款方案
制定年度销售方案
1集团力资源部
关规定确定工资总额
2国家集团关规
定确定加班补助费
出差补助
3集团奖优惩劣政
策确定奖金额
通讯费实行限额报销
工程部
客户效劳部
财务部
财务部
〔2〕价款支付
期间费钱控制点处理措施：
控制措施
1制定年度资金方案
2资金占压费估算控
制
制定工程总体开发方案
责部门
协办部门
备注
期间费
财
务工
行政三块
费组成
产
业务周
期变化期
间费
灵活性
高更需
加强期
间费
方案控制
财务部
环节
承
控
制务外
义务
指导监督
部门
财务部
营方案部
营方案部
筹划设计部
事部
工程部
1工程部负责身相关费
控制
2集团业务费外办公室负
责控制
—36—
〔3〕车辆交通费
集团公车辆交通费实行
油料口理路费
桥费停车费养路费实报
实销理维修费保养费
事前审批员工理层私
家车均实行限额报销
3业务费需分领导总
理权限审批实行限额报销财
务部配合
关费
支出情
况
〔4〕办公品费
第三节 售楼工程维修费钱控制
第百十条
设计单位筹划设计部营方案部客户效劳部
物业公司必须参加工程总体验收移交证明书〞应施工单位监
理单位物业公司时签署物业理公司须严格验收标准程序实行
逐户开房检查存问题应时列入详细清单建设施工单位维护
完毕应进行验收合格办理移交证明书物业公司严格验收
标准程序住户入住时发现问题物业公司承相应责 50
维修费
第百十条
工程移交应施工合关条款物业理
规定时施工单位签订保修协议书明确施工单位保修范围
保修责(包括验收出现质量问题保修责约定)处分措施
等
第百十二条
工程竣工交付六月筹划设计部负责
组织物业公司负责种质量问题收集提出原工程部原监理公
司原承建商派参加该工程工程质量进行次全面施工质
量问题检查汇总相关质量问题交原承建商集中限期整改直
检验合格施工单位原未期整改合格方造成济损失
良影响保修合追究违约责
第百十三条
工程施工质量材料〔设备〕质量问题正常
磨损业产生种维修工程物业公司接属理处维
—37—
修报告应立刻调查清楚维修工程产生原责方维修容维
修规模行成书面文件集团筹划设计部报告〔属体维修金维修
范围物业公司行处理〕
第百十四条
筹划设计部根维修报告需核实现场实际情况
确定责方保修期属原施工单位责立通知原责施工单
位进场维修原责施工单位接通知应保修合规定时间制定
维修方案开始维修原责施工单位规定时间未场维修拒
绝维修筹划设计部委托物业公司进行维修相关费原责施
工单位保修金中扣回超保修期属体维修金维修范围
物业公司编制维修方案筹划设计部审定集团报告审批流
程报分领导总理权限审批流程集团移交物业
工程维修费审核工作流程〞办理
第百十五条
施：
控制
点
控制容
控制措施
维修报告容应包括维修产生原
责方维修容维修规模等
核实报告容确定责方
维
修
容
报
告
维
修
方
案
〔2〕维修方案确
定
〔3〕维修容报
告维修方案审
批
二
费
修
预
维
〔1〕维修预算费
〔2〕维修预算费
审批
〔2〕维修施工单
位确定
1责方原施工单位原施
工单位行维修原施工单位未期
质维修完拒绝完成维修务
筹划设计部委托物业公司施工
附件审批流程操作相关费原
施工单位保修金中回
2责方原施工单位物
业公司附件审批流程操作
审核物业公司编制详细维修方案
合理性济性
征求方面意见审批流程操作
审批维修方案物业公司
报维修预算进行审核
施工图预算审批流程操作
责部门
物业公司
筹划设计
部
协办部门
备注
维修费
物业
理费
重组成
局部控制
维修费
降低
物业理
费意义
重
售楼工程维修工程钱控制点处理措
〔1〕维修容应
时报告
筹划设计
部
物业公司
筹划设计
部
营方案部
分领导总理权限审
批
营方案
部
物业公司
算
分领导总理权限审
批
—38—
更
合
变
四
维
修
结
算
费
三
〔1〕维修施工
合签订
〔2〕变更签
证处理
〔1〕维修工程
验收
〔2〕维修工程
结算
〔2〕维修工程
结算审批
集团合理制度审批流程办
理
集团变更签证审批流程操作
工程维修完成筹划设计部组织
竣工验收营方案部相关员参
加行成验收记录
物业公司报结算进行审核
集团结算审批流程办理
筹划设计
部
营方案部
物业公司
筹划设计部审核分领
导总理权限审批
筹划设计
部
营方案
部
分领导总理权限审
批
营方案部
物业公司
第六章
第百十六条
属企业房产钱控制
属企业应严格参制度结合实际情
况制订单位钱理制度〔规定〕相关工作流程理标准
报集团办公会讨通集团总理签发执行
第百十七条
集团属企业钱理实行目标责制
集团营方案部责书形式属企业达工程开发目标钱指
标年度理费指标集团营方案部负责进行钱考核
第百十八条
集团钱控制相关部门定期根需
属企业进行属企业钱控制工作进行督查
第百十九条
属企业相关员必须熟悉掌握国家
关法规政策市场行情合求预算定额水等钱控制素力
求预结算准确合理严格执行预结算审核制度
第百二十条
属企业开发工程预结算书必须月汇总报集团
营方案部审核招标标底必须时报集团相关部门审批
第百二十条
属企业标底超 100 万元设计分局部
项工程分包设备材料采购招标广告销售等招标必须集团相关部
门员参加监督
—39—
第七章
第百二十二条
附
制度适集团属部门工程部部
门工程部应根部门〔企业工程部〕具体情况特点结合
制度求制定相关员岗位工作职责实际工作中贯彻严格
执行
第百二十三条
工程部属企业集团总部相关部门员工
钱控制程中提出种合理化建议采纳节约建造钱
时提出发现重隐患防止造成济损失根集团发
目标责书合理化建议制度绩效考核制度等关制度进行奖励
钱控制程中重奉献造成较损失集团办公会讨研究
决定奖罚
第百二十四条
制度深圳市振业〔集团〕股份营
方案部筹划设计部客户效劳部投资开展部属企业工程部
工作职责范围负责解释
第百二十五条
制度未涉容未事项应国家
集团房产开发钱理关规定执行制度营方案部根椐
集团钱理需进行制定完善
第百二十六条
制度批准发布日起施行
—40—
附件
部门
节点
1
建造钱控制工作流程
总理
A
分领导
B
营方案部
C
责部门
D
开始
修改
2
编制钱控制
目标责书
开发环节提
供相关资料
3
审批
审核
4
修改
形成正式钱控
制目标责书
总理签订钱
控制目标责书
5
执行中检查
考核监督
分解目标责书控
制指标贯彻执行
6
审批
审核
审查报告容
钱变更增
减事项报告
7
形成正式钱
变更增减事
项审批文件
工程变更实施
8
公司年度钱
控制分析报告
年度钱控
制分析报告
—41—
9
审批
审核
审查报
告容
工程终结钱
控制分析报告
10
形成正式工程
终结钱控制
分析报告文件
11
结束
附件二
工程开发目标钱表
工程开发目标钱表
钱科目
代码
项
目
名
称
控制钱
(万元〕
开发钱
土获价
价
市政配套费
拆迁补偿费
契税登记费
前期费
勘察设计费
勘测丈量费
规划设计费
前期咨询费
三通费
时设施费
前期费
建安工程费
土方支护
桩根底工程
土建工程
排水工程
消防工程
单方钱
(元米)
销售指标
〔元米〕
备
注
4101
4101．01
4101．01．01
4101．01．02
4101．01．03
4101．01．04
4101．02
4101．02．01
4101．02．01．01
4101．02．01．02
4101．02．01．03
4101．02．02
4101．02．03
4101．02．04
4101．03
4101．03．01
4101．03．02
4101．03．03
4101．03．04
4101．03．05
—42—
4101．03．06
4101．03．07
4101．03．08
4101．03．09
4101．03．10
4101．03．11
4101．03．12
4101．03．13
4101．03．14
4101．03．15
4101．03．16
4101．03．17
4101．03．18
4101．03．19
4101．03．20
4101．03．21
4101．03．22
4101．03．23
电气安装工程
高底压配电发电系
统
通风防排烟
燃气工程
电梯工程
三表抄送
智化系统工程
防工程
玻璃幕墙
塑钢〔铝合金〕门窗
栏杆扶手
外墙饰面涂料
堂电梯厅道装
修
会装修
分包理费
设计修改
铝合金百页窗
建安工程
室外工程费
室外路灯工程
室外供电工程
室外排水工程
室外燃气道工程
室外弱电综合网
景观绿化工程
区道路工程
室外工程
配套工程费
市政道路
中学校
幼园
会
游泳池
商业街
物业理房
邮局
居委会
配套工程费
政府规费
土费
质量安监督费
含预留金
4101．04
4101．04．01
4101．04．02
4101．04．03
4101．04．04
4101．04．05
4101．04．06
4101．04．07
4101．04．08
4101．05
4101．05．01
4101．05．02
4101．05．03
4101．05．04
4101．05．05
4101．05．06
4101．05．07
4101．05．08
4101．05．09
4101．05．10
4101．06
4101．06．01
4101．06．02
—43—
4101．06．03
4101．06．04
测绘报建费
政府规费
开发间接费
开发间接费
工资附加费
行政理费
施工合外奖金
业务费
工程部办公费
资化利息
开发理费
营销推广费
广告推广费
销售筹划代理费
现场包装费
查丈费
空置房理费
销售员工资工
资附加
售楼处样板房装
饰费
展销费
办公费
费
白蚁防治费
时工程费
工程监理费
造价咨询费
检测检验费
物业理基金
占面积
住宅面积
商业面积
架空层面积
预计商铺销售
收入
总户数
停车位
覆盖率
销售总面积
预计销售总收入
4101．07
4101．07．01
4101．07．01．01
4101．07．01．02
4101．07．01．03
4101．07．01．04
4101．07．01．05
4101．07．01．06
4101．07．01．07
4101．07．02
4101．07．02．01
4101．07．02．02
4101．07．02．03
4101．07．02．04
4101．07．02．05
4101．07．02．06
4101．07．02．07
4101．07．02．08
4101．07．02．09
4101．08
4101．08．01
4101．08．02
4101．08．03
4101．08．04
4101．08．05
4101．08．06
附
总建筑面积
室面积
会面积
幼园面积
预计住宅销售收入
—44—
附件三
—45—
设计变更审批表
说明：①外部素包括质条件设备材料供物资采购供价格等
工程名称
责部门
增减造价
设计变更
编号
万元
变更容
□原设计影响产品质量安
□原设计影响功产品形象
变更原
□原设计产品形式落选材质次济
□原
提出部门
日期
办：
工程部意见
负责：
筹划设计部
意见
负责：
营方案部
意见
负责：
分领导意
见
签名：
总理意见
签名：
②符合变更原求工程联系〔纪〕单视设计变更审批表程序办理
③原设计影响产品质量安影响造价较般变更分领导审批外
设计变更均总理审批
④表呈批实行窗口办文方式办部门呈报职部门次传递报分领导总
理权限审批
⑤办部门网呈报时须附件扫描传〔 A3 边幅图纸外〕
附件四
—46—
增加工程现场签证单审批表
说明：①现场签证必须签证工作流程时办理未时工作流程办理签字手续全
工程名称
责部门
签证原
增减造价
签证单编
号
万元
签证
确认增减实
物工程量
提出部门
日期
办：
工程部意见
负责：
筹划设计部
意见
负责：
营方案部
意见
负责：
分领导意
见
签名：
总理意见
签名：
签证效
②确认增减实物工程量〞栏提出部门逐条初步填写确认
③表呈批实行窗口办文方式办部门呈报职部门次传递报分领导总
理权限审批
④办部门网呈报时须增加工程现场签证单作附件扫描传〔 A3 边
幅图纸外〕
—47—
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房产开发钱控制理制度
目
第章
总
录
第二章房产钱理职责
第节 集团总部钱理职责
第二节 工程部钱理职责
第三章
房产建造钱控制系统
第节 建造钱理控制系统
第二节 建造钱理组织机构岗位职责
第三节 建造钱理控制系统求
第四章
第节
第二节
第三节
第四节
第五节
第六节
第七节
第八节
房产钱开发环节建造钱控制
立项环节钱控制
规划设计环节钱控制
施工图预算理
建造钱控制目标制定
施工招标环节钱控制
合理中钱控制
施工程钱控制
工程材料设备理
第九节 工程结算理
第五章房产开发环节钱控制
第节 销售环节钱控制
第二节 期间费钱控制
第三节售工程维修费钱控制
第六章
第七章
属企业房产钱控制
附
—1—
第章
第条
总
增强钱控制力度降低钱费提高市场竞争力
实现房产开发钱控制理制度化标准化流程化根国家关
法律法规规定结合集团相关理规定工作流程制定制度
第二条
制度称房产开发钱控制理指房产工程
行性证工程立项工程筹划设计施工招投标合理施工
程理工程材料设备理楼盘销售竣工结算理售工程
维修费理全程钱控制流程理
第三条
开发钱控制理根原：市场需求导保
证质量前提程控制环节标准操作手段提高济效益目
第四条
开发钱控制理务：遵守国家关法规政策落
实钱岗位责制完善钱理根底形成效钱监控系统努
力降低钱提高济效益
第五条
集团营方案部筹划设计部投资开展部工程部
负责集团房产开发钱控制理工作工作职责分工负责相
应房产开发钱控制理具体事项
第二章
房产钱理职责
第节 集团总部钱理职责
第六条
营方案部集团钱理责部门负责制定修正
集团钱理制度建立完善集团钱理控制体系催促指导
工程部建立完善钱理制度负责确定开发工程钱控制目标
开发工程钱控制环节进行监控分析
第七条
控制土钱选择新开发工程时应进行房产市
—2—
场调研房产市场走势作出分析判断针性选择新开发
工程限度降低土钱新开发工程毛利率应低 15
第八条
加强规划设计阶段钱控制实行限额设计法设计
合中应明确提出限额设计指标设计概算突破限额设计指标
施工图预算突破设计概算否应求设计单位修改设计直满足
求止
第九条
充分发挥联合审图作筹划设计部负责组织集团
部设计技术方面专业联合组成审图组加强专业
设计审核合理设计必须求设计院进行修改审图组
审核降低造价明显相关员定例奖励
第十条
制定工程开发目标责书明确工程部开发工程开发
钱指标毛利指标奖惩条款
第十条
定期踪检查工程部钱指标执行情况负责审核
工程部预算竣工结算
第十二条
利集团 OA 办公系统建立钱信息动态理监控中
心催促工程部相关部门求时录入项钱数信息
第十三条
根理需派出审计组工程钱进行阶段审
计决算审计工程钱发生合理性钱理标准性提出审计
意见结合工程收益情况考核工程钱降低率投入产出率投
资回报率等指标
第二节 工程部钱理职责
第十四条
认真执行集团钱理制度工程开发目标责书结
合实际制定单位钱理制度实施方案觉接受集团监督
第十五条
遵循根建设程序进行工程实际操作房产钱
实行工程理负责制全员全程控制控钱变动钱钱
—3—
异常偏差实行效监控保证开发钱控制目标钱范围
第十六条
正确处理钱市场工程质量开发周期资源效
益间关系防止杜绝重工程质量事努力缩短开发周期严
格控制工程质量钱期间费加速投资回报提高投资回报率
第十七条
根集团达钱控制指标分解钱费控制指
标制定降低钱技术组织措施
第十八条
严格执行设计变更现场签证手续控制设计变更现
场签证费装饰材料选力求济美观实
第十九条
熟悉掌握国家关法规政策市场需求预算
定额水等钱控制素力求预结算准确合理严格执行预结算审
核制度
第二十条
定期定期分析钱结构差异原监控措施
效果验教训年少次分析报告报集团营方案部
第二十条
强化创新工作积极采新材料新工艺新技术
理机制技术等方面进行改革创新根降低钱根底
第三章
房产开发钱理控制系统
第节 建造钱理控制系统
第二十二条
责建立系统
第二十三条
根集团理体制实行总理总负责分领导
明确责效控制开发钱根钱控制职
直接分工程部理负责职部门具体实施运行机制负责开
发钱理控制
第二十四条
工程部应根理需工程实际情况设置成
工程设计等钱理职部门岗位保证钱控制工作利
—4—
进行严格集团达钱控制指标控制施工程钱费保
证钱理工作利进行觉接受集团总部监督
第二十五条
钱理职部门岗位应树立全员钱意识
房产建造钱实行全程监控
第二节 建造钱理组织机构岗位职责
第二十六条
建造钱控制理组织机构设置：
—5—
总理
分领导
投
资
发
展
部
策
划
设
计
部
营
计
划
部
项
目
部
〔
〕
项
目
部
〔
二
〕
属
企
业
〔
〕
属
企
业
〔
二
〕
审
计
监
察
部
立
项
环
节
成
控
制
控
制
成
节
环
计
设
划
规
施工图
预算施
工招标
合
理工程
结算成
分析
预警
等环节
钱
控制
施工
程工
程材料
〔设
备〕
理环节
钱
控制
施工
程工
程材料
〔设
备〕
理环节
钱
控制
施工图
预算施
工招标
合
理施工
程
工程材
料〔设
备〕理
环节
钱控
制
施工图
预算施
工招标
合
理施工
程
工程材
料〔设
备〕理
环节
钱控
制
第二十七条
岗位名称
建造钱控制理机构岗位职责说明：
根职责
具体职责容
成员
—6—
负责钱控
总理
总理
制理总决
策
分负责
分环节
分领导
副总理
钱控制
理目标
实现负责
部门理副理
部门业务
负责立项环
节钱控
制
审核批准工程行性研究报告
确定工程目标总钱目标总钱分解落实批准限
额设计指标建造钱控制指标
批准重设计变更确定装饰材料标准档次
审批工程预〔结〕算负责工程招投标批准项销售
费
审批部门工程部方案报告申请等
重决策需报董事会批准总理审核报董事会决
策董事长董事长授权总理签发
总理建造钱理董事会负责
负责落实总理审批分解目标钱控制目标
实现
负责环节钱控制理
审核部门工程部方案报告申请等
协调部门间钱控制理工作衔接配合
分领导环节钱控制理总理负责
寻找新土资源开发工程
负责工程行性证报告编制修改立项
负责立项环节钱控制理
集团规定钱控制理工作
负责设计招标具体工作招标领导组负责
负责规划设计阶段钱控制实行限额设计审查设
计图纸确定合理设计安系数降低工程造价
负责踪协调设计阶段设计进度
负责设计单位接洽时踪工程设计变更审查工
程相关设计变更容
审核工程部编制技术方案报告申请等
参加甲定价材料〔设备〕甲供材料〔设备〕定价工
作
审核确定装饰材料标准档次
参加图纸会审工程竣工验收
集团规定钱控制理工作
负责施工图预算编制审核环节钱控制
负责设计招标外招标工程具体工作
招标领导组负责
负责工程定期钱分析重事件钱预警
负责合理环节钱控制
负责工程结算审核环节钱控制
参立项规划设计施工程理工程材料设备
理等环节全程钱控制
利集团 OA 办公台建立功完备运行信息
理系统实现工程钱时化动态化加强信息
享提高工作效率
拟定工程开发总钱控制目标确定建造钱项
控制指标制定工程开发总钱控制目标责书定
期检查钱总控制情况
参加审核甲定价材料〔设备〕甲供材料〔设备〕
定价工作
审核重设计变更签证钱确认工作
审核工程部编制报告申请等
审核已定标准档次装饰材料单价
参加图纸会审工程竣工验收
建立投标单位名册资料库
整集团钱状况定期进行全面总结分析断完
善改良钱理举措总结先进验
集团规定钱控制理工作
投资开展部
规划设计
筹划设计部
部门理副理
部门业务
环节钱
控制目标
实现负责
负责施工图
预算施工
招标合
营方案部
部门理副理
部门业务
理工程
结算钱
分析预警
等环节成
控制
—7—
负责施工
程工程材
工程部理
工程部
料〔设备〕
理环节
钱控制
集团达
钱指标
负责
钱总监
工程总监
业务
负责施工图
预算施工
招标合
属企业负责
相关钱工程
属企业
材料〔设备〕采购
等科室业务
理施工
程工程
材料〔设备〕
理环节
钱控制
集团达
钱指标
负责
负责施工程环节钱控制
负责工程材料〔设备〕理环节钱控制
负责合容洽谈拟定
工程进行详细钱测算细化集团达钱控制
指标提出钱理控制点加强施工全程钱
理严格钱制度执行
时输入项钱数定期分析钱目标执行情况
制定相应策参 OA 台动态钱理
严格集团理规定办理现场签证设计变月
设计变更现场签证时编制〔初审〕预算报营计
划部复审
认真审查设计图纸时提出合理修改建议
负责组织甲定价材料〔设备〕甲供材料〔设备〕定
价工作
严格工序检查验收防止返工造成浪费
工程预〔结〕算进行初审
规定集团报类报表
负责组织图纸会审工程竣工验收
整工程进行全面总结分析断完善改良钱
理举措总结先进验
集团规定钱控制理工作
负责施工图预算编制审核环节钱控制
负责设计招标外招标工程具体工作
负责工程定期钱分析重事件钱预警
负责合理环节钱控制
负责施工程环节钱控制
负责工程材料〔设备〕理环节钱控制
负责合容洽谈拟定
工程进行详细钱测算细化集团达钱控制
指标提出钱理控制点加强施工全程钱
理严格钱制度执行
时输入项钱数定期分析钱目标执行情况
制定相应策参 OA 台动态钱理
严格集团理规定办理现场签证设计变月
设计变更现场签证时编制〔初审〕预算报营计
划部复审
认真审查设计图纸时提出合理修改建议
负责组织甲定价材料〔设备〕甲供材料〔设备〕定
价工作
严格工序检查验收防止返工造成浪费
工程预〔结〕算进行初审
规定集团报类报表
负责组织图纸会审工程竣工验收
整工程进行全面总结分析断完善改良钱
理举措总结先进验
集团规定钱控制理工作
负责环节行政督察
第三节 建造钱理控制系统求
第二十八条
制度建设工作流程建立
1工程部结合实际应制订完善包括方面容钱
理制度〔规定〕报集团总部备案集团房产钱制度
—8—
纪部门理部门业务
纪负责环节行政督察
纪委负责重钱领项进行全程监督
纪委书记纪委委
员
集团纪委
审计监察部
部门理部门业
务
容相抵触
11 工程钱理责制监控程序〔含钱理奖罚机制〕
12 工程方案统计理制度(包括指标定额考核理方法)
13 工程合理制度
14 工程工程预结算理规定
15 工程资金拨付程序
16 工程费控制制度
17 工程局部配奖励制度
18
19
设计修改〔变更〕审批制度
现场签证理规定
110 工程销售理方法
111
材料设备理制度
112 工程信息理制度
2集团总部应制定建造钱控制工作流程明确责落实
指导开发环节建造钱控制建造钱控制工作流程见附件
3集团总部应断总结工程部钱控制验根底逐
步健全完善集团房产钱理制度建造钱控制工作流程
第二十九条
方案理
1 工程部应根工程开发节奏时编制钱方案
踪检查考核方案执行情况：
11
12
13
开发产品钱方案(完全钱口径)
期间费方案
降低钱技术组织措施方案
2 钱方案设计概算施工图预算钱预测决策
—9—
综合考虑种素进行编制做目标明确先进行量数化
图表化
3 集团总部应逐步完善钱考核方法确立钱降低率费
节约额工程投资回报率等钱考核指标
第三十条
分析检查
1 工程部钱控制程中应定期开发阶段房产
钱结构差异原控制措施效果进行分析 时总
结验教训做步钱控制工作分析重点：
11
12
13
方案执行情况
实际钱预算钱方案钱差异原
分析期控制措施效果存问题改良意见策
评价结提示
2 集团总部工程钱控制情况进行分析检查
第三十条
信息交流
1 应报集团总部常规性钱资料包括：
11
12
13
14
工程根情况
会计制度规定应编报钱核算报表
钱动态情况分析资料
政策性收费工程容标准政策适期
限收费部门
2 例外理原钱异常偏差处置方法应
时报集团总部：
21
22
关法规政策重调整
钱超降占单项工程钱总额 2％占身预算成
方案钱 10％工程事件(包括停工严重窝工重设
—10—
计变更方案外增减工程现场签证工程质量事等素影响造成
钱增减工程事件)
23
24
合作条件更改
补交价
3 工程部应发生相关钱信息录入集团总部钱信息库
第四章
房产开发环节建造钱控制
第节 立项环节钱控制
第三十二条
第三十三条
投资开展部立项环节钱控制责部门
新工程立项时必须投资开展部分领导总理
提交立项请示详细行性研究报告立项审查重点：
1立项资料否齐全标准
2市场定位否明确恰
3投资钱估算否济合理
4投资回报否符合集团利润目标求
5投资风险否效控制
第三十四条
行性研究报告分领导审查总理审阅
报集团办公会讨通报市国资委批准市国资委批准批准
董事长召开董事会作出决策董事长签发正式立项文件行
性研究报告应具备块根底资料周边环境开展趋势合作方
背景合作方式条件初步规划设计方案开发节奏市场定位等基
础容外须包括容：
1 钱费估算控制目标措施
2 投资效益测算利润表达安排
3 税务环境影响
—11—
4 资金方案
5竞投方案〔仅限招标拍卖工程〕
6 投资风险评估相应策
7 工程综合评价意见
第三十五条
假设工程立项合作条件招标拍卖条件等关键
素发生变化方构成重利影响时应重新分领导总
理提交立项申请
第三十六条
招标拍卖工程竞价突破集团办公会批准
高限价合作建房工程充分考虑价款支付方式相应资金成
第三十七条
控制点
控制容
征费
新
征
土
拆迁安置
费
市政配套
费
规划条件
买
断
项
目
开
发
形
式
付款总额
付款时间
三通七
通
标准
手续风险
合作方式
分成例
合
作
开
发
交房标准
付款总额
付款时
间
低合中交房标准
选择利集团利益方式
交房时间
集团争取利益
周期长次数
明确验收标准明细
工程付款时间直接挂钩
符合集团求
双赢原
延交房
投资开展部
投资开展部
投资开展部
投资开展部
投资开展部
投资开展部
买断容
立项环节钱控制点处理措施：
控制措施
少交晚交力争减
免
房产确权办理拆迁安置费
建局部集团工程体系
走交政府局部关规定
办理
满足集团利益化合理
提高容积率降低土钱
明确买断容明细
责部门
投资开展部
投资开展部
投资开展部
协办部门
营方案部财务
部筹划设计部
营方案部财务
部筹划设计部
营方案部财务
部筹划设计部
营方案部财务
部筹划设计部
营方案部财务
部筹划设计部
营方案部财务
部筹划设计部
营方案部财务
部筹划设计部
营方案部财务
部筹划设计部
营方案部财务
部筹划设计部
营方案部财务
部筹划设计部
营方案部财务
部筹划设计部
营方案部财务
部筹划设计部
营方案部财务
部筹划设计部
营方案部财务
部筹划设计部
备注
投资开展部
投资开展部
投资开展部
投资开展部
投资开展部
立项环节
钱控制根
工程开发
方式
区
该环节
国家项
法规政策
限制运作时
灵活度较
根原
国家规定
范围
限度控制
企业费
投资开展部
筹划设计部
营方案部
财务部项
目开发前期
起作
环
节钱控制
务
投资开展
部筹划设计
部营方案
部财务部
承
—12—
第二节 规划设计环节钱控制
第三十八条
第三十九条
筹划设计部规划设计环节钱控制责部门
根产品市场定位结合审批行性研究报
告筹划设计部拟订规划设计点务书〔包括营方案部初步拟
订建造钱控制总体目标〕应首先分领导审查总理审阅
报总理办公会讨通设计点务书应作设计合组成部
分
第四十条
规划设计单位选择筹划设计部负责应采取招标方
式择优确定
第四十条
总体规划设计方案〔必须包括建造钱控制总体目
标〕应集团领导牵头关专家相关部门员参加组织召开
规划设计方案证会〞审查证通总理签发前方进入
设计阶段〔单体设计扩初设计施工图设计〕阶段必须
求设计单位出具设计概〔预〕算营方案部设计单位出具设
计概〔预〕算进行审查阶段概〔预〕算进行认真分析
拟均超方事先编制建造钱概〔预〕算中确定
钱单项控制目标
第四十二条
施工图设计合应具备关钢筋混凝土门窗等建
材量求条款装修标准条款载明：设计单位施工图预算
原突破方编制建造钱概〔预〕算
第四十三条
扩初设计前根获通规划方案估算市场情况
必须提出相应限额设计控制指标设计程中严格限额设计
指标进行控制假设施工图预算指标超出限额设计指标求设计单位
限期完成设计修改直满足限额设计指标求止
第四十四条
分领导筹划设计部营方案部投资开展部
—13—
工程部等部门中专业联合组成审图组施工图进行①符
合标准性审查②图纸质量审查③钱审查④施工行性审查
审查出相关问题必须求设计院进行修改直满足设计
求止审查需明确责部门负责责撰写审查报告提
出建设性意见相关审查签字审查组汇总形成正式图纸会审
意见报告报分领导总理审批存档
第四十五条
控制
点
控制容
规划设计环节钱控制点处理措施：
控制措施
1市场信息搜集分析
2市政状况信息分析
3规划点确立
4行性研究设计务书
规划设计招投标
责部
门
协办部
门
工程部
营计
划部投
资开展
部
备注
规划环节
钱控
制占权
重具
锤定
音〞位
作：
规划环节
进行钱
控制实
现事前控
制关键
限度减
少事变
动带
钱
该环节控
制点
控制容
相复杂
根原
周密规
划科学讨
严格审
批筹划设
计部
类评审委
员会该
环节承
职
规
划
设
计
〔1〕行
性规划设
计
筹划设
计部
招投标
领导
组
专题办
公会议
〔2〕行
性规划设
计方案评
审
1组成行性规划评审委员会行性规划设
计方案进行评审确定
2未通方案进入行性设计变更环节重
新评审
〔3〕设计
成果
1 行性规划设计根实际情况进行细节调整筹划
设设计出符合市场需求产品
2设备选型方案提前确定
根提交设计成果进行投资估算
筹划设
计部
筹划设
计部
筹划设
计部
专题办
公会议
筹划设
计部
筹划设
计部
工程部
营计
划部
工程部
投资发
展部
工程部
方
案
设
计
报
批
〔1〕方案
设计
1根工程前期运营情况结合市场分析确
定产品定位制订设计务书
2设计务书需报部专家评审通总理审
批
方案设计招投标
方案设计评审
〔2〕报批
〔1〕扩初
设计求
扩
初
设
计
〔2〕钱
概算
1注意市政设计
2注意相关法规完善身报批标准性材料完
整
1报批设计进步调整
2设计求
3部审核
根扩初设计招投标方案设备选型实体研究
环境方案等素总钱作出概算设计院概算
高集团投资估算否重新调整设计
制订营指导书
工程部
工程部
筹划设
计部
营计
划部
工程部
工程部
—14—
筹划设
计部
〔3〕扩初
设计图
1根扩初设计求施工图求进行扩初设
计施工图设计招标
2专家评审
3部评审
设计调整
专题办
公会议
筹划设
计部
筹划设
计部
工程部
质
勘
察
质勘察
1搜集权威质资料
2勘察求招标
3制定详细质勘察报告
1根销售包装设计桩基设计功设计配
套设施等素扩初图根底确立施工图设计
求
2桩基设计 2 种形式专家进行桩基形式
桩基结构评审进行钱预算拟选择结构
行钱较低桩基方案
3设计单位施工图建安造价控制限额设计
求节余节余额予适奖励超
限额设计造价合相关规定追究责
外必须调整设计直满足止
政府部门报批费政府关政策交纳
政府相关规定出图报建
1标准性审查：设计标准规划设计点产
品定位等方面进行审查区分否符合求
2图纸质量审查：审查图纸中错漏碰
缺等问题审查图纸标注尺寸否准确节点否
明确容否完整
3钱审查：结构选型配筋砼含量装饰
材料标准等进行审查否符合建造钱控制总
体目标求
4施工行性审查：相关作法否施工行
否节约措施费
〔五〕面积
测算
〔〕方案
设计求
装
修
方
案
设
计
〔二〕材料
设备选型
钱方案
设计图纸测算实际施工时检验相结合
根扩初设计图营指导书实体研究结果确
定方案设计求
1市场信息调研
2根设计求确定装修材料设备
1制订装修设计目标钱方案明细表
2装饰综合价格拆分分析
制订设计务书
〔三〕招投
标
评审
功
设
计
〔1〕区
建筑物功
济
评估
〔2〕市政
配套方案
市场调研
工程部
〔〕施工
图设计
求
筹划设
计部
营计
划部项
目部
施
工
图
设
计
〔二〕报建
〔三〕报建
图
工程部
筹划设
计部
筹划设
计部
筹划设
计部
营计
划部
工程部
筹划设
计部
筹划设
计部
财务部
工程部
工程部
筹划设
计部
营方案
部投资
开展部
监理
集团等
相关部
门互相
配合
营方案部
工程部
客户服
务部
筹划设
计部
营方案
部
工程部
客户服
务部
〔四〕审图
点
工程部
筹划设
计部
招投标
领导
组
筹划设
计部
筹划设
计部
筹划设
计部
针性扩充建筑物功
1市政状况调研
2争取政府利条件
工程部
客户服
务部
工程部
客户服
务部
工程部
—15—
〔3〕环境
方案设计
根投资估算报批标准确立环境设计方案目标
钱总额
招投标
1市场现状分析智化必性分析
2智化容控制
招投标寻找外部合作争取双赢
筹划设
计部
招投标
领导
组
客户服
务部
招投标
领导
组
客户服
务部
筹划设
计部
筹划设
计部
筹划设
计部
招投标
领导
组
工程部
营计
划部
〔4〕智
化设计
筹划设
计部项
目部
设
计
变
更
〔5〕销售
承诺
〔1〕设计
调整费
〔2〕设计
变更洽商
材
料
设
备
〔2〕采购
〔1〕选型
保持部门客户效劳部信息畅通保障销售承
诺实际功致性
属设计原造成设计修改合相关规定追
究相关责
严格设计变更洽商流程进行
1扩初图确定前确定材料设备设计图纸
阶段考虑材料设备安装
工程部
工程部
营计
划部
工程部
工程部
营计
划部
招投标
第三节 建造钱控制目标制定达
第四十六条
第四十七条
营方案部建造钱控制目标监控责部门
集团营方案部应时制定工程部工程开发
营责书明确工程部开发工程开发钱指标〔详见附件二：项
目开发目标钱表〕
第四十八条
根集团达钱控制指标相关部门工程部
属企业应客观认真进行工程钱费测算分解钱费控制
指标确定工程单项工程目标钱编制工程总钱费方案
分析工程钱控制点制定相关钱控制措施
第四十九条
属开发企业工程部集团求时录入
项钱数动态资料分析钱节超原月报钱控制情况报表
集团营方案部应季度分析总结属开发企业工程部报钱
动态资料汇编集团建造钱动态报表评价属开发企业工程部
—16—
钱控制状况集团理层提供充分效决策控制点
：
控制
点
控制
容
编制预
算
责
书
制
定
制定责
书
控制措施
1审批施工图编制预算
2施工图预算计费`政府推荐费率
1根预算制定营责书控制指标责书指标考核工程
造价唯标准
2根市场均投标浮率作责书控制指标
3责书指标容必须齐全数量必须正确必须明确开发成
指标毛利指标奖惩条款
责书
审批
二
执
行
书
三
责
整
书
调
责书
调整
责
责书
执行
4开发钱中预见费超总建安造价 5
营方案部理签署意见分领导审核总理审阅报
总理办公会议讨通
1责书总控指标详细分解
2严格责书指标求执行
3 时录入项钱数动态资料分析钱节超原定
期报钱控制情况报表
1发生增减 50 万元重结构设计变更
2发生增减 50 万元室外装修标准变更
3发生增减 50 万元室外环境景观工程变更
4发生增减 50 万元钱领项重调整
5 重设计修改必须程序审批否认钱
1局部工资作风险抵押工程理工资 50抵押项
目总监工资 30抵押正式员工工资 20抵押
聘员工抵押
2 正常合理降低钱提取降低额 30作奖金
3批准超出钱指标超额局部 30增加利润指标
4未批准增加钱增加局部 20奖金中扣增加
钱超建安工程费室外工程费 5钱总监
撤职奖金减半发放工程理总监职务降级工
资浮二档奖金扣 20
5批准未批准增加钱超建安工程费室外工程费
钱指标 10追查工程部筹划设计部营计
划部相关责负责部门工程部负责〔含成
总监〕降职免职责予降级辞退处理
扣发 50年奖金部门工程部年度考核中扣分
10 分负次责部门工程部视情节轻重酌情处理
6工程评市优质样板工程加奖金 10 万元
7工期销售进度奖罚年度目标责书中予明确
8出现重质量安事发生次罚 10 万元
营方案
部
工程部
营方案
部
营方案
部
责书
达部门
营方案
部
工程部
责部门
营方案
部
协办部门
工程部
工程部
四
责
书
控
制
责书
控制
工程部
营方案
部
第四节 施工图预算理
第五十条
第五十条
营方案部施工图预算环节钱控制责部门
施工图预算确定工程造价招投标实行预算包干
考核设计单位限额设计执行情况拨付工程款考核工程钱
—17—
施工图预算营方案部行委托造价咨询公司编制
第五十二条
工程预算应具备根条件：
1已进行技术交底图纸会审
2已正式批准施工方案施工组织设计
3明确设备材料规格型号品牌订货分工
第五十三条
编制工程预算书应工材料设备关
济指标计算程详细编制说明单列甲供材料明细
第五十四条
编制工程预算书必须计算工程量准确价格取费
准确资料完整编制完成时满足招标求
第五十五条
控制
点
二
咨
询
公
司
预
算
控制容
咨
询
咨询公司
资质
实力审查
工程预算环节钱控制点处理措施：
控制措施
责部
门
营计
划部
协办部
门
分领
导总
理审批
工程预算
做透
明公
科学严
谨统标
准控制
低
准确
钱确保
工程钱
控制工程
预算环节
钱控
制难点
控制计
算工程量
工料机单
价取费费
率措施
费工程
准确性
招标工作
工程成
理提
供参考
备注
选择现场理验丰富职业道德良工作认真负
责工程造价咨询公司
1求必须提供计算预算承包商核
预算时提供承包商工程量核差异情况说
明求细致营方案部必须逐项核实确认复核
预算中造价例工程建筑面积砼含量
外架面墙面装饰等
2审查工料机单价准确性取费费率措施费
工程等容合理性
3检查咨询公司计算工程量造价准确性误差
超合求应合求扣局部咨询费作
罚款
1委托咨询公司计算钢筋工程量营方案部专
负责抽查核实工程造价咨询公司钢筋量计
算工作
2营方案部行计算钢筋量
〔1〕咨询
公司编制
预算容
审查
营计
划部
工程部
〔1〕施工
图中钢
筋量
营计
划部
工程部
四
预
算
分
析
1总分类求：分专业分室裙楼塔楼
2结构局部包括：脚手架垂直运输超高补贴
挖槽凿桩头回填土砼钢筋砼结构砌体
墙板金属构件屋面隔热防水楼面找垫
层外墙抹灰
3建筑局部包括：铝合金门窗幕墙墙乳胶漆
墙砖外墙涂料墙砖厨房卫生间墙砖
营计
类吊顶楼梯栏杆屋面砖装修
划部
4安装局部包括：排水电气通风空调布
布线安装灯具插座洁具类设备等
〔2〕种
指标分析
1分类求分析项单项〔位〕工程米
建筑面积指标含量进行工程建安钱拆分建立项
目分解目标钱指导工程施工
2提供招标文件中工程量清单资料参考预算
工程部
—18—
三钢筋量核算
选择乙方仔细公司
第五节 施工招标环节钱控制
第五十六条
营方案部施工招标环节钱控制责部门
负责编制标底招标文件发送接受标书召集招标领导组会
议书写会议纪发中标通知书等工作
第五十七条
营方案部组织专业造价师编制拟招标工程标底预
算标底预算编制完成分领导总理审批方进行招标
第五十八条
工程招标工作必须严格深圳市振业〔集团〕
股份招标理规定相关规定工作流程求执行
第五十九条
直接发包零星工程应两承包商中选择
适宜施工单位应综合考察技术力量报价条件等进行选择
第六十条
垄断性质工程工程〔水电气等〕应力进行公
关协调程度降低造价
第六十条
施工合谈判员少应包括工程预算两方面专
业员合条件必须符合招标条件合条款容概念应清晰
工程紧签合开工
第六十二条
应建立健全施工队伍档案踪评估资信技术力
量等营方案部建立投标单位名册资料库便已招标工程作
拟合作合格单位列入合作单位名单该单位禁
止参加集团工程投标承包工作信誉合作良单位
集团办公会讨批准董事长董事长授权总理直接签发施工委
托意书
第六十三条
应严禁承建单位承建工程工程擅转包违法
分包承包商
第六十四条
施工招标环节钱控制点处理措施：
—19—
控制
点
控制容
〔1〕资质
〔2〕理水
〔3〕技术力量
〔4〕历史记录
〔5〕资金实力
〔6〕合作历
招投标书容应包含：
〔1〕工期
〔2〕工程造价取费标准
〔3〕质量求
〔4〕付款方式
〔5〕招标范围
〔6〕结算方式
〔7〕验收标准
〔8〕投标考前须知
〔9〕废标条件
〔10〕接标时间
〔11〕开标时间
〔12〕定标方法
〔13〕招标单位补充意见
〔14〕标准合条文
〔15〕图纸求等
控制措施
责部
门
协办部
门
营计
划部策
划设计
部
1投标
单位
选择
1集团认名册中承包商供货商监理
公司中选择投标单位
2工程部筹划设计部营方案局部推荐 2
工程部
3 家投标单位参加投标信誉合作良
单位分领导审批直接参加投标
3筹划设计部负责投标单位资质业绩审查
2招投
标文件
1办部门起草制定招投标标准文
2筹划设计部负责设计招投标工作
3投资开展部负责营销包装招投标工作
4营方案部负责土建工程监理环境装
修材料设备等工程工程招投标工作
5评标方法标准：合理低价法
营计
划部策
划设计
部投资
开展部
工程部
招投标工作
招投标领导组审
核总理签发
营计
划部
3标底
制定
根图纸工程清单计算工程量参信息价
市场价计算造价
工程部
(1) 济性评标定标
4评标
定标
(2) 技术性评标定标
(3)定标
评济标必须投标单位清单报价进行汇
总分析出工程相报价部标底价
进行应重点注意项：
1招标文件查投标投标文件否
完全响应招标文件
2应总报价工程单价工程措
施费工程材料单价否计算错误等进
行分项评分
3工程量单价单价高低投
标单位清单工程均价工程重点查求投
标单位解释澄清
4措施费合价包干工程单价施
工方案行性进行审查
5工程总价工程单价素价格合理
行进行分析测算
6投标采报价技巧辨证分析
判断合理性
1总工期否符合求工期方案安排否科
学合理否保证
2实施方案效率科学性安保证稳定
工程部
筹划设性环境影响
营计
3投标工程组成员状况特工程理 计部
划部
工程师年龄历学历工程实践验
4施工技术措施否行符合招标文件求
5企业资信力司合作历
综合审核投标单位评定中标单位招投标领导组评定审计监察部
集团纪委签署明确审查意见招标领导组成员会签报董事长确
认
备注：施工招标环节钱控制涉工程设计营方案部
客户效劳部等部门实际运作程序没太变数具体
—20—
容特招投标评审委员选择须强针性环节钱控
制难点标书制订重点评标
第六节 合理中钱控制
第六十五条
第六十六条
营方案部合理环节钱控制责部门
合洽谈签订履行必须严格集团合
理制度执行
第六十七条
合中重点条款必须突出工程造价设计变更
现场签证质量保证处分求索赔条款廉政求等详细条款
设计合必须明确限额设计指标超出限额设计处分
第六十八条
防止承包方取工程盲目承诺实现
条款〔者意降低工程造价施工中恶意进行变更现场签证〕
影响工程进度方案实施
第六十九条
确定合总价必须合理合外增加工程工程工
程造价超出合总价 5％必须签订补充合支付合款时必须
严格合求例审批支付
第七十条
合办部门执行合程中应严格合
条款求认真落实执行相关部门应履行全面执行条款职监
督执行职
第七十条
预防合纠纷减少合疏漏造成济损失
合文件订立必须标准严谨必须注意：
1合条款规定语必须肯定准确模糊
2合条款实际发生情况做充分预料规定必
少条款必须明确说明漏项
3合条款间存矛盾必须前应表达意思致
—21—
4合方约束必须公招标文件求投标文件应
标条件合理签定保证工程实施中施工利质量优良工期保证
投资合理
第七十二条
执行格式化标准文时应着保护集团利益原
集团角度充分考虑种风险应断修改完善集团格式化标
准合中通条款专条款
第七十三条
采格式化标准文时参审批关部门
员需合填空容补充条款做重点审查合具体执行
监督全面办部门执行时应严格合条款财
务部营方案部筹划设计部应履行全面监督职
第七十四条
方应做合履行工作时寻找发现
合执行中出现漏洞失误保证违约发出指令
作出决策时考虑否会违反合否会产生索赔方违约
关办员应时采取补救措施认真方友协商合条款
进行修改补充遇方违约应时追究方违约责防止
方损失进步扩
第七十五条
集团定期合履行情况进行检查监督进行
合履行情况评估评估合格单位应单独列入合作单位名
单严格监控合未履行完续合履行情况合履行完
毕合未履行完毕确定继续履行合办部门应做终止记
录合方单位进行合履行情况评估评估合格单位应单
独列入合作单位名单
第七十六条
加强合索赔反索赔意识提高全员合索赔
反索赔力正确处理承包商施工索赔承包商违约方
—22—
提出索赔求维护身合法权益友等方式解决种分
歧争端减少合纠纷减少双方损失
第七十七条
合办部门相关审查员未求做合
审查工作导致合漏洞集团造成济损失视情节轻重追
究相关员责
第七十八条
工程进度款支付
1 原承包商支付备料款确需支付者应超工程
造价 15工程进度款支付工程造价 50时开始抵扣预付备料
款
2 工程进度款拨付应程序办理：
21
22
承包商月报送施工进度方案工程进度完成月报表
工程部工程预算员会监理员施工合进
度方案审核工程进度容完工部位〔体结构隐蔽工程局部须提
供片〕工程质量证明等资料
23
24
营方案部复核工程价值量
财务部门审核关批准程序付款登记付款台帐
3 应求承包商方开户银行开具结算帐户便方融
洽银企关系监督工程款项提供便利
4 工程进度款支付达工程造价 85时原应停止付款
预留少 10工程尾款 5保修款便掌握终结算动权
第七十九条 工期延误属承包商责时司承包商应进行索
赔承包商支付延期竣工违约金司确定违约金费率时
般考虑素：司盈利损失工期延长引起贷款利息增
加工程拖期带附加监理费工程拖期竣工租
—23—
建筑时租费等
第八十条
施工缺陷指承包商施工质量符全施工技术规程
求设备材料符合合规定保修期未满前未完成
应该负责补修工程时司权承包商追究责果承包商未
规定期限完成修补工作司权雇佣完成工作发生费
承包商承
第八十条
控制
点
控制容
合理环节钱控制点处理措施：
控制措施
1投标定价
2协商定价
3定额协商条件定价
4设计变更现场签证计价方式
必须注明办理设计变更现场签证程序求
1明确质量条款细分处分标准
2 杜绝工程质量引发业投诉索赔
双方职责权利义务必须明确
集团合均须采书面形式常合必须
集团格式化标准合合填空容
补充条款做重点审查
范围划分必须图纸相应清晰明理
解歧义
限度利合赋予权力指令权
审批权检查权等控制工期安质量
工程变更签证等处理程序必须合附件
形式加明确
通常通协调调解仲裁等手段解决
违约条件清楚司利违约条款
司违约情形量防止违约金保证金
数额赔偿
考虑合履行时出现问题风险
合办部门办工程部相关员
合方员
合实施前工程部必须组织部门协办
部门监理部门合方合容进行分
析交底合合分析文件达落实
具体责参加实施者解相
关合容熟练掌握效
减少合执行中争执索赔事件发生
营方案
部
工程
部：
合
合理
性合
法性
完整
性执
行风
险防范
负全责
工程部
营方案
部法律
事务部
筹划设计
部营计
划部财务
部根
部门业
务特点
合条款
进行审定
提出修
改意见法
律事务部
合条
款标准
性合法性
进行审定
躲避法律
风险
责部
门
协办部门
备注
合造价
工程部
营方案
部
变更签证
质量求
双方职责
合条款
审查
二
合
审
查
承包商承
包工程范围
工期求
补偿条件
合变更处
理
争执解决
双方违约
责
风险审查
合交底
参加员
预防
合纠
纷减少
合
疏漏
造成
济损
失达
钱控
制目
工程部
—24—
三
合
交
底
合
重
点
条
款
合容
1必须严格合工程容求完成
2严格执行合工期质量求
3严格程序求进行设计变更现场签证
增加工程工程工程造价超出合总价 5％必须
签订补充合
工程部
营方案
部
营方案
部
四
合
实
施
中
成
控
制
增加合造
价
工程部
索赔处理
反索赔
款
支
付
评
估
合
六
五
工
程
1付款进度
2工程进度
付款审批
合执行
必须进行
合评价
1防止方提出索赔通效合理
违约处索赔位
2发生索赔承包商提出索赔求进行
评审修正认真核定索赔款额防止事态
损失进步扩
1反驳方(合伙伴)合理索赔求
反驳索赔报告推卸已发生干扰事件
工程部责否认局部否认方索赔求
2承包商工期延误施工缺陷承包商
保修期履行维修义务等进行索赔
3设计单位提出设计失误索赔设计单
位错误漏项扩规模提高标准导致工
程静态投资超支合想光规定扣减设
计费
4材料〔设备〕供商工期质量等索赔
1合约定执行付款
2进度付款工程部
3层次角度审核工程进度
分领导总理权限审批
合签订执行程中利弊失验教
训总结出提出分析报告作工程合
理鉴
工程部
营方案
部法律事
务部
营方案
部
财务部
营方案
工程部
部法律事
务部
第七节 施工程钱控制
第八十二条
工程部施工程环节钱控制责部门工程
部工程开工前必须充分熟悉设计图纸相关种标准早发现
纠正图纸错误缺陷
第八十三条
充分考虑施工组织设计科学性合理性济性
合理组织工程施工程中项施工工序理努力提高工程理水
杜绝返工停工工序混乱质量缺陷严重安文明施工标准
等现象
第八十四条
现场签证设计变更
1 现场签证反复合关文件规定慎重处理
2签证工程容必须合〔预算〕容外新增工程
3现场签证必须列清事工程实物量价值量相关审核
—25—
员必须工程量单价工量负责集团现场签证具体审批程
序权限签证制度执行〔详见附件四：增加工程量签证单〕
4 现场签证必须时发生时签证原签证事发生
三十日手续办理完毕严禁事补签签证容原工程
量必须清楚明涂改签证复印件作结算
5 实行造价包干工程取费系数中已计取预算包干费
预见费工程工程施工程中办理签证
6工程部钱工程师月已完善签字手续设计变更现场签
证单预算进行汇编工程分类编号装订成册月 5 号前提交
营方案部备案
7工程设计变更现场签证办理求
71工程设计变更办理原严格限额设计求执
行时尊重科学尊重实际态度原设计标准规模工
艺流程产品定位设计原进行合理修正变更切忌味追求高
标准造型美观等造成钱浪费现象工程施工中发生设计变更
前变更提出部门必须先应填写设计变更审批表〔详见附件三：设
计变更审批表〕编制变更局部工程预算求办理：
711工程质条件实际质报告存较差异设备材料
供物资采购供价格变化等受外部条件限制原产生
设计变更必须工程部营方案部筹划设计部审核校报分
领导审核报总理批准
712原设计存缺陷影响产品质量安等符合设计规
范求原产生设计变更必须工程部筹划设计部审核校
报分领导审批予实施变更
713原设计存合理素影响功产品形象原
—26—
产生设计变更必须工程部营方案部筹划设计部审核
校报分领导审核总理审批予实施变更
714原设计产品形式选材存济钱高原
产生设计变更必须工程部营方案部筹划设计部审核校
报分领导审核总理审批予实施变更
715原设计形式选材等方面存形式落选材质次
需改善原产生设计变更必须工程部营方案部筹划
设计部审核校报分领导审核总理审批予实施变更
716原设计档次低符合产品定位目前市场求
原产生设计变更必须工程部营方案部筹划设计部审核
校报分领导审核总理审批予实施变更
72工程施工程中发生现场工程量签证单
求办理：
721签证必须合工程量容外工程
722监理收施工单位现场签证单 1 工作日应
初审现场签证时送交甲方工程部
723工程部工程总监签证工程开工前完工应组织施工单
位监理单位工程部专业工程师钱工程师等现场核实监理工程师
提交签证工程量造价发生原验收 2 工作日完成
签字手续数额现场签证应筹划设计部营方案部员
参加
724 2 万元现场签证单须监理工程师工程工程
师核实工程工程总监钱总监审核签署意见工程理直接审批
2 工作日完成
725 2 万元〔含 2 万元〕 5 万元签证单项
—27—
目部会筹划设计部营方案部专业工程师等起审核根审核意
见工程理签字确认报分领导审批4 工作日完成
726 5 万元〔含 5 万〕现场签证工程理确认提
交筹划设计部营方案部理签署意见报工程分领导审核必
须报甲方总理〔总理授权〕签字审批6 工作日完成
727发生现场工程量签证单必须附造价预算书
求 30 日完成述签证手续否视效签证
73甲方工程部钱工程师月已完善签字手续设计变更
现场签证单预算进行汇编工程分类编号装订成册月 5 号
前提交甲方营方案部审核时 OA 钱理系统进行汇报
74工程部应时已发生审核工程设计变更签证钱
录入 OA 钱理系统累计已发生工程设计变更签证总钱
实行 OA 钱理系统限额预警机制求：
741累计已发生工程设计变更签证总钱超合造价
3时工程部工程理应组织工程总监钱总监等相关员召开会
议分析原总结前期控制验教训预测期未发生工程设
计变更签证控制目标制定相应控制措施相关容告知营计
划部筹划设计部
742累计已发生工程设计变更签证总钱超合造价
5时分领导组织工程理工程总监钱总监营方案部
筹划设计部等相关员参加召开专题会议总结分析前期工程设计变
更签证发生原预测期未发生工程设计变更签证预控
目标编制专项控制方案确保期该项钱控制预控目标
相关容报总理
743累计已发生工程设计变更签证总钱超合造价
—28—
8时总理组织分领导工程理工程总监钱总监
营方案部筹划设计部等相关员参加召开专题会议总结分析前期工
程设计变更签证发生原预测期未发生工程设计变更签
证预控目标编制专项控制方案相关容报告董事长
第八十五条
控制
点
控制容
施工程环节钱控制点处理措施：
控制措施
责部
门
协办部门
备注
施工环节
钱控
制应
注意两
方面
种
变更签
证工程带
费
材料工程
款支付
市场
变化市
场握
原施工
阶段
防止
种情况
施
工方案
容进行
改动
变更时明
确目
遵循程序
必须
阶
段进行成
控制时
注意
部门
时沟通
良合作
〔1〕变更
评估
1工程前期规划定位全面准确量防止施
工中重设计调整
2加强施工前审核工作全面考虑工程造价 筹划设计
部发生变更方预见性予事先约定
3部门全面评估变更带种变化审批提供
参考
1工程影响较必须变更进行设计变更根变
更原设计变更分成类类相应审核签认
工程部
营方案
部
设
计
变
更
环
节
〔2〕变更
审核签
认
流程进行
2变更前工程部必须先编制变更局部工程量预算相
应审核签认流程进行
3工程部负责计算变更费〔含引起索赔〕
变更工期评估营方案部报告重变更成
现状
设计变更通知单
筹划设计
〔3〕变更
审批
〔4〕变更
限额
〔1〕签证
必性
〔2〕签证
时限
〔3〕签证
限额
二
施
工
现
场
签
证
〔4〕签证
审批
〔3〕签证
工程量
1变更分类进行审批审批程 10 工作日完成
没求审批设计变更作结算
设计变更总额超总造价 3％
1现场签证必须合工程量外工程
2工程量确实认应严格合中约定条款执
行
1发生现场工程量签证单必须附造价预算书
求发生 30 日完成签证手续否视效签证
现场签证总额超总造价 2％
1认真核签证工程量准确
2签证容原工程量应清楚准确涂改
编号准全相关员签字确认
3签证原始资料必须齐全必时附数码片
影资料佐证
1必须遵循先洽干〞原确认签证前应
相应审批程序报审通前方正式签证
2审批：集团现场签证具体审批程序权限签
证制度执行
〔5〕签证
结算
1月签证预算月五工作日汇编完成报
营方案部
工程部
工程部
部分领
导总理
工程部
筹划设计部
策设部划计
计部营划
工程部
策设部划计
—29—
〔6〕签证
反应
〔1〕扩初
图会审
〔2〕施工
图会审
〔3〕分
项分部
图会审
〔4〕专
业技术图
纸会审
〔1〕分包
方式
〔2〕分包
容
〔3〕分包
责界
定
三
审
图
四
总
分
包
配
合
费
求
五
质
量
六
材
料
选
型
〔1〕选型
〔2〕材料
供方式
〔3〕材料
方案
〔4〕预留
时间
加强质量
监
工程变更应定期进行分类汇总统计分析根统
计资料控制工程变更提出改良意见
1图纸层次会审会签审批制度
2专业互审互签制度
3力争开工前图纸中问题修改完
4图纸会审发现问题重途径重节约
建安钱领前控制良方定加强图纸会审
深度提出节约钱修改应予适奖励
工程部
筹划设计
部
1通投标确定配合费
2应防止施工程中修改分包方式分包容范
围增加工程钱
工程部
营方案
部
1加强质量理监督落实质量标准
2监理合中明确监理单位质量监处分条款
3加施工单位质量处分力度施工合中细
化质量处分标准
4杜绝工程质量引发业投诉索赔
施工项材料选型应材料招标前确定
先确定材料供方式通招标确定相关费
1限时编制材料方案
2材料方案签认
考虑出现问题留出相应时间
工程部
筹划设计
部
筹划设
计部
工程部
工程部
工程部
工程部
营方案
部
筹划设计
部
第八节 工程材料设备理
第八十六条
工程部工程材料设备理环节钱控制责
部门应严格筹划设计部根工程设计定位求确定设备〔材料〕
档次型号质量求选择材料设备
第八十七条
工程开工前工程部应时列出需材料设备清单
般原决定甲供甲定乙供乙供工程施工承包合
中加明确
1甲方找级建材市场进口免税方案指标特殊质
量求价格浮动幅度较材料设备应实行甲供甲定乙供
余实行乙供实行甲供甲定乙供材料设备应量支付采购保
—30—
费
2甲供材料设备应工程实际进度合理安排采购数量具体进货时
间防止积压造成窝工现象
3甲定价乙供料〔设备〕必须严格甲定价乙供料〔设
备〕单价审批表完善审批手续
第八十八条
甲供材料设备采购必须进行广泛询价货三家
设备宗建材采购采招标方式相条件采长期战
略合作伙伴产品质量价格供货时间均满足求前提
应拟条件择优确定供货单位
1够实行赊销定金较低供货商
2愿意房屋抵材料款接受正常楼价供货商
3够现场安装接受验收合格付款供货商
4售效劳信誉良供货商
第八十九条
工程部相关员货甲供材料设备数量质
量规格场检查验收出具检验报告办理验收手续妥善保
符合求应时退货通知财务部拒绝付款条件具备时选
择长期合作供货商厂家合作降低设备钱理钱
第九十条 采购合中必须载明：供货商供货时质量
数量等问题工程进度工程质量造成影响损失供货商必须承
索赔责
第九十条
乙供材料设备方必须认定质量选型
预算员控制价格限范围抽取样板进行封样量采取
方限价措施时材料设备进场时应求出具检验合格证
第九十二条
材料代应工程部书面提出附钱表
—31—
设计单位筹划设计部意营方案部核钱分领导总理
根钱增减额权限审批具体工作流程参〞工程设计变更工
作流程理标准〞
第九十三条
甲供材料设备结算必须供货合供货厂家
商检部门检验合格证工程部验收检验证明结算清单方案
营部财务部门审核误方办理结算
第九十四条
控制
点
二
材
料
性
价
格
招投标
三
材
料
款
付
四
材
料
验
收
质量验收
五
材
料
保
保
修
必须招投标材料设备制定招投标计
划需招投标材料设备采三家
厂家报价选择
技术参数
市场信息
日常搜集市场信息建立材料市场信息
库
材料设备技术参数筹划设计部
确定封样
营方案
部
筹划设计
部
工程部
工程部
材料设
备采购环
节钱控
制核心
素计
划信
息通
明确科
学流
程
限
度减少
该环节
出现损失
概率
达钱
控制目
控制容
采购招投标
订立合时间
生产周期
运输周期
安装 收周期验
交叉作业时间
工程进度相配合
具体采购点远相应
工程进度相配合
工序安排相联系
工程部
筹划设计
部营计
划部
材料设备采购环节钱控制点处理措施：
控制措施
责部门
协办部门
备注
1需招标招投标领
导组负责
2需招标工程部
负责营方案部配合
筹划设计
部营计
划部
支
1材料款支付方
式
2材料款支付进
度
3保修款
数量验收
1预 付 款 限 额 控 制
2 首 次 验 收 付 款 总 额 进 度 控 制
工程部
3 修 款 般 低 合 总 价 5保
4 合 中 约 定 付 款
方确认货现场数量
1 外 观 质 量 验 收
2 安 装 质 量 验 收
投入质量验收
工程部
工程部
物业公司
筹划设计
部
工程部策
划设计部
材料保
材料保修
合中明确货物卸货保
责承者
合方式明确保修责保修
期
工程部
第九节 工程结算理
第九十五条
营方案部工程结算理环节钱控制责部
—32—
材料进场 方案
门
第九十六条
工程竣工结算应具备根条件：
1符合合〔协议〕关结算条款规定
2具备完整效质量评定结果符合标准求竣工验收资
料
3工程设计变更现场签证关结算原始资料齐备
4工程遗留问题已处理完毕
5承包商结算书求编制附资料齐全
第九十七条
工程结算相关员必须廉洁律严格遵守廉政
协议书〞相关条款规定集团规定
第九十八条
证准
第九十九条 点工〞必须定额价计取结算
第百条
工程部预算员应详细核工程量审定价格取费标准
工程结算符合合条款求设计变更现场签
计算工程总造价进行初审做资料完整根数准确初审
完成初审资料整理完整送营方案部进行复审聘请咨询
公司国家关部门进行复审
第百零条
编制结算书应工费材料设备关
济指标计算程详细编制说明扣清甲供材料款项
第百零二条
工程部营方案部相关员应整体工程钱进
行踪分析理进行三算〞找出工程钱超降素
提出改良措施奖惩意见
第百零三条
营方案部提供结算资料根底财务部门应
结合预付备料款代垫款项费等债权债务合详细审核
—33—
编制工程财务决算书施工单位必须工程完工二月报结算
书
第百零四条
控制容
〔1〕乙方预算审查
乙
方
预
算
算
二
实
钢
筋
量
三
价
差
调
整
控
制
四
签
证
变
更
费
〔1〕材料价差
〔2〕工价差
〔3〕费价差
〔1〕施工图中
钢筋量
〔2〕洽商变
更钢筋量
核
工程结算环节钱控制点处理措施：
控制措施
1先造价例工程〔砼含量
外架面墙面装饰局部家具〕
缩调整面积
2注意报价拆分施工方法报价招
标方法会影响钱问题
1委托咨询公司计算钢筋工程量
营方案部专负责抽查核实工程造价
咨询公司钢筋量计算工作
2营方案部行计算钢筋量
3营方案部相关员必须现场解
乙方绑扎钢筋情况
1严格执行合中价差调整方法
2时踪价格〔材料工费〕
变化情况
3价格出现异常波动时应立相
关单位商量策
1筹划设计部工程部负责组织专业
审图实行专业负责制
2监理公司审图
3承包商审图
4甲方图纸做出重修改前应进
行方案济拟
5现场签证中应明确发生费原
责
1甲方履行合义务
2甲方催促乙方履行合义务
3工期质量重视程中控制
责部门
协办部门
备注
营方案
部
工程部
营方案
部
工程部
工程部
营方案
部
〔1〕图纸审核
〔2〕市场
素甲方图纸
修改
〔3〕现场签证
1 筹划设计部工程部
负责图纸会审
2 项 目 部 负 责 现 场 签
证办理
3 营 计 划 部 负 责 审
核签证变更合理
性完整性济性
1工程部负责工期质
量理
2筹划设计部营计
划局部负责施工合
中合条款技术条款
济条款监控
工程部
工程部
筹划设计
部
营方案
部
五
违
约
索
赔
〔1〕工期
〔2〕质量
〔3〕配合理
〔4〕停工窝
工
工程部工程理负责施工方配合问
题
造成重停窝工时工程部时进行
停窝工费计算违约费核实
工程预
算样工
程结算
做透
明公
科学严
谨统标
准控制
确保工
程钱控
制工程决
算环节
钱控制
难点
关监控
信息
时准确
性信
息
合作方
第三方
调
研
种方式
应该注意
严格程
序走防止
出现规
范负
责实际
操作
第五章
房产开发环节钱控制
第节 销售环节钱控制
第百零五条
正式出售前应组织销售设计工程预算员
拟订详细销售承诺事项清单逐项测算建设钱原成
预算逐项审核学校交通水塔等配套应测算运行钱
—34—
控制点
列入工程完全钱范围销售承诺事项清单关钱测算须
报总理办公会议审批通
第百零六条
销售程中增加卖点〞需增加调整绿化公
建配套等工程时应事先编制预算报营方案部分领导总理
权限审批前方实施
第百零七条
控制
点
营
销
方
案
控制容
〔1〕费总额
〔2〕市场信息收集
〔3〕营销方案
〔4〕营销预算
〔5〕营销方案审批
〔1〕现场销售工费
二
营
销
现
场
费
〔2〕现场销售器具费
〔3〕卖场现场包装费
〔4〕销售模型费
〔5〕宣传资料礼品费
〔6〕展销费
〔7〕方案额度控制
三
媒
体
选
择
〔2〕招投标
〔1〕媒体广告代理公
司信息收集分析
额度调剂超额审批制度
专负责
先评选原
部评审
招投标
〔1〕设计装修
四
样
板
房
装
修
〔4〕样板房维护
〔5〕材料回收保
利
回
款
售
条
充
补
销
五
〔1〕销售折扣点
〔2〕回款周期
〔1〕承诺出
1制作楼书
2承诺分类
委托物业代协议
1建立材料设备清单
2登记
3闲置品评估处理
物业公司
〔3〕信息采集招投标
〔2〕材料采购
市场信息收集
制订装修目标钱总额
1信息搜集
2材料设备选型
招投标
销售环节钱控制点处理措施：
控制措施
确定费目标总额
根种相关素确定具体
方案费
征求方面意见审批流程
操作
1销售数控制
2销售工作进度控制
3奖励方法控制
责部门
工程部
工程部
总理办公会议
工程部
投资开展部
协办部门
投资开展部
投资开展部
备注
销售环节
钱
般
例控制
旦制订
费目
标总额具
体单项
支出必
须严格控
制销
售涉
部门拟
部门
总理
需分工
负责部
分控制
职
外销
售环节
操作
会入住
物业
理产生重
影响
环节成
控制
必须长
线考虑
工程部
投资开展部
总理办公会议
工程部
工程部
工程部
招投标领导组
工程部
工程部
招投标领导组
工程部投资
开展部
物业投资发
展部
筹划设计部
营方案部
营方案部
投资开展部
投资开展部
投资开展部
工程部
分领导审核总理审批
客户效劳部
客户效劳部
工程部财务
部
筹划设计部
工程部
款
—35—
〔2〕设计变更承诺
交
房
户
客
七
〔1〕交房日期
〔2〕保修期
〔3〕质量补偿
1变更审批知会制度
2承诺变更
1晚交房原分类处理
2施工队洽商延长保修期
3交房验收协议
筹划设计部
投资开展部
工程部
工程部物业
公司
客户效劳部
工程部负责
分领导总
理权限
审批
八
〔1〕中介费
投资开展部
〔2〕销售相关
费〔销售求发
生设计洽商变更费〕
严格相关流程进行
工程部
投资开展部
第二节 期间费钱控制
第百零八条
应缩短工程开发营周期减少期间费
应保证客户承诺交工日期防止赶工钱延期赔偿市场
营条件许情况应注意加快工程开发节奏应减少现房积压时
间减少利息费等钱
第百零九条
控制
点
控制容
〔1〕集团开发速度规
模贷款方案
财
务
费
〔3〕工程款支付
〔4〕销售回款理
二
工
费
〔1〕薪金
〔2〕岗位津贴
〔3〕出差补助
〔4〕加班补助费
〔5〕奖金〔含时奖金〕
〔1〕通讯费
三
理
费
政
行
〔2〕业务费
业务费实行限额报销
制定工程年度付款方案
制定年度销售方案
1集团力资源部
关规定确定工资总额
2国家集团关规
定确定加班补助费
出差补助
3集团奖优惩劣政
策确定奖金额
通讯费实行限额报销
工程部
客户效劳部
财务部
财务部
〔2〕价款支付
期间费钱控制点处理措施：
控制措施
1制定年度资金方案
2资金占压费估算控
制
制定工程总体开发方案
责部门
协办部门
备注
期间费
财
务工
行政三块
费组成
产
业务周
期变化期
间费
灵活性
高更需
加强期
间费
方案控制
财务部
环节
承
控
制务外
义务
指导监督
部门
财务部
营方案部
营方案部
筹划设计部
事部
工程部
1工程部负责身相关费
控制
2集团业务费外办公室负
责控制
—36—
〔3〕车辆交通费
集团公车辆交通费实行
油料口理路费
桥费停车费养路费实报
实销理维修费保养费
事前审批员工理层私
家车均实行限额报销
3业务费需分领导总
理权限审批实行限额报销财
务部配合
关费
支出情
况
〔4〕办公品费
第三节 售楼工程维修费钱控制
第百十条
设计单位筹划设计部营方案部客户效劳部
物业公司必须参加工程总体验收移交证明书〞应施工单位监
理单位物业公司时签署物业理公司须严格验收标准程序实行
逐户开房检查存问题应时列入详细清单建设施工单位维护
完毕应进行验收合格办理移交证明书物业公司严格验收
标准程序住户入住时发现问题物业公司承相应责 50
维修费
第百十条
工程移交应施工合关条款物业理
规定时施工单位签订保修协议书明确施工单位保修范围
保修责(包括验收出现质量问题保修责约定)处分措施
等
第百十二条
工程竣工交付六月筹划设计部负责
组织物业公司负责种质量问题收集提出原工程部原监理公
司原承建商派参加该工程工程质量进行次全面施工质
量问题检查汇总相关质量问题交原承建商集中限期整改直
检验合格施工单位原未期整改合格方造成济损失
良影响保修合追究违约责
第百十三条
工程施工质量材料〔设备〕质量问题正常
磨损业产生种维修工程物业公司接属理处维
—37—
修报告应立刻调查清楚维修工程产生原责方维修容维
修规模行成书面文件集团筹划设计部报告〔属体维修金维修
范围物业公司行处理〕
第百十四条
筹划设计部根维修报告需核实现场实际情况
确定责方保修期属原施工单位责立通知原责施工单
位进场维修原责施工单位接通知应保修合规定时间制定
维修方案开始维修原责施工单位规定时间未场维修拒
绝维修筹划设计部委托物业公司进行维修相关费原责施
工单位保修金中扣回超保修期属体维修金维修范围
物业公司编制维修方案筹划设计部审定集团报告审批流
程报分领导总理权限审批流程集团移交物业
工程维修费审核工作流程〞办理
第百十五条
施：
控制
点
控制容
控制措施
维修报告容应包括维修产生原
责方维修容维修规模等
核实报告容确定责方
维
修
容
报
告
维
修
方
案
〔2〕维修方案确
定
〔3〕维修容报
告维修方案审
批
二
费
修
预
维
〔1〕维修预算费
〔2〕维修预算费
审批
〔2〕维修施工单
位确定
1责方原施工单位原施
工单位行维修原施工单位未期
质维修完拒绝完成维修务
筹划设计部委托物业公司施工
附件审批流程操作相关费原
施工单位保修金中回
2责方原施工单位物
业公司附件审批流程操作
审核物业公司编制详细维修方案
合理性济性
征求方面意见审批流程操作
审批维修方案物业公司
报维修预算进行审核
施工图预算审批流程操作
责部门
物业公司
筹划设计
部
协办部门
备注
维修费
物业
理费
重组成
局部控制
维修费
降低
物业理
费意义
重
售楼工程维修工程钱控制点处理措
〔1〕维修容应
时报告
筹划设计
部
物业公司
筹划设计
部
营方案部
分领导总理权限审
批
营方案
部
物业公司
算
分领导总理权限审
批
—38—
更
合
变
四
维
修
结
算
费
三
〔1〕维修施工
合签订
〔2〕变更签
证处理
〔1〕维修工程
验收
〔2〕维修工程
结算
〔2〕维修工程
结算审批
集团合理制度审批流程办
理
集团变更签证审批流程操作
工程维修完成筹划设计部组织
竣工验收营方案部相关员参
加行成验收记录
物业公司报结算进行审核
集团结算审批流程办理
筹划设计
部
营方案部
物业公司
筹划设计部审核分领
导总理权限审批
筹划设计
部
营方案
部
分领导总理权限审
批
营方案部
物业公司
第六章
第百十六条
属企业房产钱控制
属企业应严格参制度结合实际情
况制订单位钱理制度〔规定〕相关工作流程理标准
报集团办公会讨通集团总理签发执行
第百十七条
集团属企业钱理实行目标责制
集团营方案部责书形式属企业达工程开发目标钱指
标年度理费指标集团营方案部负责进行钱考核
第百十八条
集团钱控制相关部门定期根需
属企业进行属企业钱控制工作进行督查
第百十九条
属企业相关员必须熟悉掌握国家
关法规政策市场行情合求预算定额水等钱控制素力
求预结算准确合理严格执行预结算审核制度
第百二十条
属企业开发工程预结算书必须月汇总报集团
营方案部审核招标标底必须时报集团相关部门审批
第百二十条
属企业标底超 100 万元设计分局部
项工程分包设备材料采购招标广告销售等招标必须集团相关部
门员参加监督
—39—
第七章
第百二十二条
附
制度适集团属部门工程部部
门工程部应根部门〔企业工程部〕具体情况特点结合
制度求制定相关员岗位工作职责实际工作中贯彻严格
执行
第百二十三条
工程部属企业集团总部相关部门员工
钱控制程中提出种合理化建议采纳节约建造钱
时提出发现重隐患防止造成济损失根集团发
目标责书合理化建议制度绩效考核制度等关制度进行奖励
钱控制程中重奉献造成较损失集团办公会讨研究
决定奖罚
第百二十四条
制度深圳市振业〔集团〕股份营
方案部筹划设计部客户效劳部投资开展部属企业工程部
工作职责范围负责解释
第百二十五条
制度未涉容未事项应国家
集团房产开发钱理关规定执行制度营方案部根椐
集团钱理需进行制定完善
第百二十六条
制度批准发布日起施行
—40—
附件
部门
节点
1
建造钱控制工作流程
总理
A
分领导
B
营方案部
C
责部门
D
开始
修改
2
编制钱控制
目标责书
开发环节提
供相关资料
3
审批
审核
4
修改
形成正式钱控
制目标责书
总理签订钱
控制目标责书
5
执行中检查
考核监督
分解目标责书控
制指标贯彻执行
6
审批
审核
审查报告容
钱变更增
减事项报告
7
形成正式钱
变更增减事
项审批文件
工程变更实施
8
公司年度钱
控制分析报告
年度钱控
制分析报告
—41—
9
审批
审核
审查报
告容
工程终结钱
控制分析报告
10
形成正式工程
终结钱控制
分析报告文件
11
结束
附件二
工程开发目标钱表
工程开发目标钱表
钱科目
代码
项
目
名
称
控制钱
(万元〕
开发钱
土获价
价
市政配套费
拆迁补偿费
契税登记费
前期费
勘察设计费
勘测丈量费
规划设计费
前期咨询费
三通费
时设施费
前期费
建安工程费
土方支护
桩根底工程
土建工程
排水工程
消防工程
单方钱
(元米)
销售指标
〔元米〕
备
注
4101
4101．01
4101．01．01
4101．01．02
4101．01．03
4101．01．04
4101．02
4101．02．01
4101．02．01．01
4101．02．01．02
4101．02．01．03
4101．02．02
4101．02．03
4101．02．04
4101．03
4101．03．01
4101．03．02
4101．03．03
4101．03．04
4101．03．05
—42—
4101．03．06
4101．03．07
4101．03．08
4101．03．09
4101．03．10
4101．03．11
4101．03．12
4101．03．13
4101．03．14
4101．03．15
4101．03．16
4101．03．17
4101．03．18
4101．03．19
4101．03．20
4101．03．21
4101．03．22
4101．03．23
电气安装工程
高底压配电发电系
统
通风防排烟
燃气工程
电梯工程
三表抄送
智化系统工程
防工程
玻璃幕墙
塑钢〔铝合金〕门窗
栏杆扶手
外墙饰面涂料
堂电梯厅道装
修
会装修
分包理费
设计修改
铝合金百页窗
建安工程
室外工程费
室外路灯工程
室外供电工程
室外排水工程
室外燃气道工程
室外弱电综合网
景观绿化工程
区道路工程
室外工程
配套工程费
市政道路
中学校
幼园
会
游泳池
商业街
物业理房
邮局
居委会
配套工程费
政府规费
土费
质量安监督费
含预留金
4101．04
4101．04．01
4101．04．02
4101．04．03
4101．04．04
4101．04．05
4101．04．06
4101．04．07
4101．04．08
4101．05
4101．05．01
4101．05．02
4101．05．03
4101．05．04
4101．05．05
4101．05．06
4101．05．07
4101．05．08
4101．05．09
4101．05．10
4101．06
4101．06．01
4101．06．02
—43—
4101．06．03
4101．06．04
测绘报建费
政府规费
开发间接费
开发间接费
工资附加费
行政理费
施工合外奖金
业务费
工程部办公费
资化利息
开发理费
营销推广费
广告推广费
销售筹划代理费
现场包装费
查丈费
空置房理费
销售员工资工
资附加
售楼处样板房装
饰费
展销费
办公费
费
白蚁防治费
时工程费
工程监理费
造价咨询费
检测检验费
物业理基金
占面积
住宅面积
商业面积
架空层面积
预计商铺销售
收入
总户数
停车位
覆盖率
销售总面积
预计销售总收入
4101．07
4101．07．01
4101．07．01．01
4101．07．01．02
4101．07．01．03
4101．07．01．04
4101．07．01．05
4101．07．01．06
4101．07．01．07
4101．07．02
4101．07．02．01
4101．07．02．02
4101．07．02．03
4101．07．02．04
4101．07．02．05
4101．07．02．06
4101．07．02．07
4101．07．02．08
4101．07．02．09
4101．08
4101．08．01
4101．08．02
4101．08．03
4101．08．04
4101．08．05
4101．08．06
附
总建筑面积
室面积
会面积
幼园面积
预计住宅销售收入
—44—
附件三
—45—
设计变更审批表
说明：①外部素包括质条件设备材料供物资采购供价格等
工程名称
责部门
增减造价
设计变更
编号
万元
变更容
□原设计影响产品质量安
□原设计影响功产品形象
变更原
□原设计产品形式落选材质次济
□原
提出部门
日期
办：
工程部意见
负责：
筹划设计部
意见
负责：
营方案部
意见
负责：
分领导意
见
签名：
总理意见
签名：
②符合变更原求工程联系〔纪〕单视设计变更审批表程序办理
③原设计影响产品质量安影响造价较般变更分领导审批外
设计变更均总理审批
④表呈批实行窗口办文方式办部门呈报职部门次传递报分领导总
理权限审批
⑤办部门网呈报时须附件扫描传〔 A3 边幅图纸外〕
附件四
—46—
增加工程现场签证单审批表
说明：①现场签证必须签证工作流程时办理未时工作流程办理签字手续全
工程名称
责部门
签证原
增减造价
签证单编
号
万元
签证
确认增减实
物工程量
提出部门
日期
办：
工程部意见
负责：
筹划设计部
意见
负责：
营方案部
意见
负责：
分领导意
见
签名：
总理意见
签名：
签证效
②确认增减实物工程量〞栏提出部门逐条初步填写确认
③表呈批实行窗口办文方式办部门呈报职部门次传递报分领导总
理权限审批
④办部门网呈报时须增加工程现场签证单作附件扫描传〔 A3 边
幅图纸外〕
—47—
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