编制单位：湖北美力高科技实业股份限公司
址：中国湖北省荆州市沙市区新沙路12号
邮 编：434000
电 话：（0716）8212338 8215468 8123546
传 真：（0716）8215988
公司网址：httpwwwchinameilicom
二零零五年三月编制
保密承诺
商业计划书属商业机密权属湖北美力高科技实业股份限公司涉容资料限已签署投资意投资者收计划书收件应刻确认遵守规定：
1）收件希涉足计划书述项目请述址快计划书完整退回
2）没取湖北美力高科技实业股份限公司书面意前收件计划书全部部分予复制传递影印泄露散布
3）应该象贵公司机密资料样态度计划书提供机密资料
商业计划书作销售报价作购买时报价
商业计划编号： 授方：
签字：
公司：
目 录
公司摘………………………………………………………………………………6
( ) 宗旨(运作模式)目标………………………………………………………6
( 二 ) 市场定位………………………………………………………………………6
( 三 ) 行业竞争优势…………………………………………………………………7
( 四 ) 外部支持………………………………………………………………………7
( 五 ) 企业理专业员…………………………………………………………8
( 六 ) 国际会计准……………………………………………………………… 8
( 七 ) 资金需求筹措方式途……………………………………………… 9
( 八 ) 营业绩效益预测………………………………………………………10
第部分 公司介绍…………………………………………………………………11
第章 公司基情况………………………………………………………………11
( ) 注册情况……………………………………………………………………11
( 二 ) 公司革……………………………………………………………………11
( 三 ) 股东架构股份业务架构………………………………………………12
第二章 公司营业务………………………………………………………………13
( ) 公司业务……………………………………………………………13
1）魔芋基…………………………………………………………………………13
2）魔芋食品精粉加工开发生产……………………………………………13
3）酶法生产低聚糖项目开发投资……………………………………………13
4）魔芋葡甘聚糖胶项目开发投资……………………………………………13
5）魔芋产品销售出口代理……………………………………………………14
6）魔芋产品研发技术转……………………………………………………14
7）………………………………………………………………………………14
( 二 ) 生产设施场业务规模………………………………………………14
1）食品加工厂………………………………………………………………………14
2）荆州生物科技工业园……………………………………………………………15
3）魔芋技术研究中心………………………………………………………………15
( 三 ) 产品介绍……………………………………………………………………16
第三章 公司理……………………………………………………………………17
( ) 公司架构……………………………………………………………………17
( 二 ) 公司治理结构………………………………………………………………18
( 三 ) 董事会………………………………………………………………………18
( 四 ) 监事会………………………………………………………………………21
( 五 ) 高素质理队伍技术队伍……………………………………………21
( 六 ) 力资源理激励机制…………………………………………………22
( 七 ) 独具特色企业文化提高企业凝聚力………………………………23
( 八 ) 全面质量理………………………………………………………………23
( 九 ) 品牌造宣传机制………………………………………………………23
( 十 ) 渠道理……………………………………………………………………24
(十) 专利商标知识产权许证理……………………………………24
第四章 销售市场营销……………………………………………………………25
( ) 销售策略……………………………………………………………………25
( 二 ) 市场营销……………………………………………………………………27
第五章 研究开发…………………………………………………………………29
第二部分 行业市场竞争分析……………………………………………………31
第章 产业现状市场介绍………………………………………………………31
( ) 国际魔芋市场状况…………………………………………………………31
( 二 ) 国魔芋市场状况…………………………………………………………32
( 三 ) 公司行业中优势……………………………………………………32
第二章 风险素防范策………………………………………………………33
( ) 政策风险策……………………………………………………………33
( 二 ) 行业竞争风险策………………………………………………………33
( 三 ) 营风险策……………………………………………………………34
( 四 ) 出口限制风险策………………………………………………………34
( 五 ) 市场推广风险策………………………………………………………35
第三部分 财务计划…………………………………………………………………36
第章 投资规模营规划………………………………………………………36
( ) 投资估算……………………………………………………………………36
( 二 ) 营规划……………………………………………………………………37
( 三 ) 财务情况说明…………………………………………………………37
第三章 税务筹划……………………………………………………………………39
( ) 避税筹划……………………………………………………………………39
( 二 ) 节税筹划……………………………………………………………………39
( 三 ) 转嫁筹划……………………………………………………………………39
第四部分 融资计划…………………………………………………………………40
第章 融资额度……………………………………………………………………40
( ) 首次融资……………………………………………………………………40
( 二 ) 市融资……………………………………………………………………40
( 三 ) 增发配售发行债券期权…………………………………………………40
( 四 ) 投入资金位时间………………………………………………………41
第二章 融资款项途…………………………………………………………41
( ) 期（私募）………………………………………………………………41
( 二 ) 中期（公募）………………………………………………………………41
第五部分 发展计划…………………………………………………………………43
第章 未发展计划展………………………………………………………43
( ) 企业增资扩股加创业板市…………………………………43
( 二 ) 魔芋行业进行战略性购重组形成2+2>5跃迁式扩展……………44
( 三 ) 设立二级关联公司…………………………………………………………44
( 四 ) 申报建立美力魔芋产业投资基金信托计划…………………………44
( 五 ) …………………………………………………………………………45
第二章 股权退出机制设立………………………………………………………45
结……………………………………………………………………………………46
附件部分………………………………………………………………………………47
公司摘
（ ）宗旨(运作模式)目标
公司1997年3月28日湖北省济体制改革委员会批准发起方式设立股份限公司已湖北省工商行政理局注册公司注册资金：4880万元民币目前资产规模已逾民币8400万元中国魔芋行业中占导位辖运营资产包括：四魔芋种植基三家原料食品加工厂技术开发中心正建设中生物科技工业园
公司宗旨：实业发展基础高科技开发导资运营动力围绕魔芋基+产品研发+现代化粗精（深）加工企业+国际化营销产业模式发展企业
公司未3年秉承诚信合作勤勉创新工作态度专注魔芋产业相关产品开发投资拟全球范围形成魔芋农产品种植产品开发研究高附加值产品生产销售配套售服务体龙头性型市企业
公司目标：营业务销售收入达民币10亿元实现利税总额达民币3亿元产品覆盖率全球达80％市场占率达40％时资市场公司市值达民币15亿
（ 二 ）市场定位
公司市场定位专注事魔芋资源生物工程开发投资提供相应配套服务职表现业范围投资控股产品生产销售产品研发技术培训电子商务发展企业研究发展等方面
预计未35年魔芋产业会300亿美元市场总额呈年35速度递增公司行业中年发展基础够迅速渗透全球发达国家市场获俗市场份额发展空间巨
（ 三 ）行业竞争优势
公司8年强势发展魔芋行业积累丰富验发展底蕴厚集勃发种植规模研发力产品加工技术质量整合具绝竞争优势：
全球魔芋市场高消耗高增长潜力
中国占魔芋资源总量80公司种植生产魔芋初级产品占市场份额40市场中占导位
公司拥充足魔芋加工技术验
公司产品研发成控制质量方面具竞争优势
公司理层理魔芋生产运营方面具广泛验
（ 四 ）外部支持
公司立足贫困山区农业魔芋资源开发利高科技产业化导发展成中央实施扶贫战略支柱企业：
1）中央省市政府重点扶持列入国家
八七扶贫攻坚计划确定鄂西山区三
峡库区农业综合开发利产业化示范工程
湖北省政府确定魔芋产业化龙头企业
湖北省科委审核评定高新技术企业注1）
全国光彩事业重点工程项目
注1）：附件
2）公司发展魔芋产品深加工项目享受系列国家方优惠政策包括税收返生产电力增容费减收水增容费半征收等
3）公司魔芋技术研究中心专院校科研机构建立战略联盟关系：
西南农业学 安徽学生命科学院 华南农业学 北京医科学
华中农业学 湖北工学院 湖北省医工院 湖北省肿瘤研究
中国园艺学魔芋协会 中国科学院生物研究 武汉学
机构力支持加强公司科研实力企业具持续劲
4）国际国专院校职业培训学校建立协作关系建立公司力资源培训体系源源断公司输送优秀材构成力资源库智力资
外：
银行金融机构间建立良银企合作关系
开始公司站全球化视角战略联盟采取：
1）动结盟改变市场技术竞争格局提高身科研优势
2）脑力通企业间日常互动学先进技术理逐步学成果公司中形成身良循环
3）建立力资源伙伴技术伙伴资金伙伴 渠道分散渠道营成风险
( 五 ) 企业理专业员
公司拥支优秀营理团队套行效企业理制度严格现代企业运行机制国际会计准治理公司
公司批受良教育业员高科技农业生物工程开发市场营销资运营公关宣传等方面积累年丰富实战验
（ 六 ）国际会计准
公司聘请全球4专业会计师行安永会计师事务进行战略设计财务诊断严格国际会计准程序规范税收会计制度实行透明度原真实度原进行必财务监控年度审计报告
（ 七 ）资金需求筹措方式途
应中国加入WTO市场需公司营业务面简单原料加工高附加值深（精）加工转型公司出现质飞跃市计划重组安排：
期计划 需低民币2000万元资金市费收购股东美力集团荆州美力生物科技工业园部分资产基建工程
筹措方案：增资扩股扩资金投入
原注册资4880万元基础增资扩股民币6880万元中：新扩资总额低民币2000万元包括债权转股权部分股权转低民币1300万元
二项合计：民币3300万元
筹措方案二：股权转桥资金贷款
1）引入机构投资者—股权转 原注册资4880万元基础转股权股权转总额低民币1400万元包括债权转股权部分
2）桥资金贷款 债权性融资1500万元期限12月
二项合计：民币2900万元
果方案二0 0五年十二月份期完成：
中期计划 需15亿元民币发展项目：1)酶法生产低聚糖项目
2)魔芋葡甘聚糖胶项目3)成立世界级美力生物医药研发中心项目
筹措方式： 2005年12月份完成加TSX创业板市预期：
1）期计划：筹资方案）启动运作募集资金15亿左右项目收购投资
2）期计划筹资方案二）启动运作募集资金09亿左右项目收购投资
果2）筹集资金足满足项目资支出资金缺口通银行项目融资股东美力集团款等系列方式补足
（ 八 ）济业绩
20022004年资产负债情况 （截止日期12月31日止）
项目 年份
2002年(a)
2003年(a)
2004年(a)
2005年(e)
2006年(e)
总资产（万元）
780548
871169
994486
1162197
1390284
负债（万元）
77501
73807
105223
150016
213878
净资产（万元）
703047
797362
889463
1012181
1176406
股净资产（元）
144
163
182
207
241
20012004年盈利情况 （单位民币万元）
项目 年份
2002年(a)
2003年(a)
2004年(a)
2005年(e)
2006年(e)
营业务收入
651892
814866
845533
972363
1118217
利税总额
66317
110960
105166
136610
177456
税利润
56369
94315
91891
119366
155056
股净收益（元）
012
019
0188
024
032
资产收益率（）
833
1166
1033
11
59
1328
说明：(a)实际数 (e)预测数 截止日期2004年12月31日数财务理部
提供
第部分 公司介绍
第章 公司基情况
（ ）注册情况
公司名称：湖北美力高科技实业股份限公司
Hubei Meili HiTech Industrial Co Ltd（英文）
成立时间：1997年4月
注册资：民币肆仟捌佰捌拾万元整
法代表樊孝先
注册址：中国湖北省荆州市沙市区新沙路12号
企业类型股份限公司
（ 二 ）公司革
公司1997年3月28日湖北省济体制改革委员会批准发起方式设立股份制限公司股东荆州美力实业(集团)限公司荆州美力集团工会委员会吴承华潜光亮肖安欣公司1997年4月正式湖北省工商行政理局注册注2）登记原始股份4880万股100元民币股目前资产规模已逾民币8400万元
公司8年强势发展已成家专业事魔芋资源生物工程开发投资集产学研科工贸体现代化科技型
企业逐步形成高新生物园（正建
设中）产业板块技术开发中心四
专业种植基发展格局湖北省确定
高新技术企业魔芋产业龙头企业
湖北省百强高新技术企业湖北民营企业50强湖北省口支援服务三峡工程建设先进单位列入湖北省2004年度92家市备企业
注2）：附件二
（ 三 ）股东架构股份业务架构
潜光亮
民币30000万元 615
货币出资
吴承华
民币100000万元 2049
货币出资
荆州美力实业（集团）限公司
民币316326万元 6483
货币实物出资
湖北美力高科技实业股份限公司
注册资民币4880万元
肖安欣
民币10万元 020
货币出资
荆州美力集团工会持股会
民币40674万元 833
货币实物出资
魔芋技术研究中心
建始樊达魔芋食品限公司
兴山樊达魔芋食品限公司
巴东樊达魔芋食品限公司
魔芋葡甘聚糖胶项目（筹）
五峰樊达魔芋食品限公司
武汉美力生物高科技工业园（建）
酶法生产低聚糖项目（筹）
荆州樊达魔芋食品限公司
第二章 公司业务
（ ）公司业务
1）魔芋基
建始鲜魔芋种植基 年产魔芋3万吨
兴山鲜魔芋种植基 年产魔芋15万吨
巴东鲜魔芋种植基 年产魔芋2万吨
五峰鲜魔芋种植基 年产魔芋2万吨
长阳鲜魔芋种植基 –脱离
2）魔芋食品精粉加工开发生产
公司现设五子公司：荆州美力樊达
魔芋食品限公司建始樊达魔芋食品限
公司兴山樊达魔芋食品限公司巴东樊
达魔芋食品限公司五峰樊达魔芋食品
限公司生产十品种魔芋食品
3）酶法生产低聚糖项目开发投资
国家八五九五2001年国家火
炬计划项目注4）该项目酶活力水发醇
规模糖化工艺应方面均处世界先进
水巨盈利发展前景
4）魔芋葡甘聚糖胶项目开发投资
国家科技部确定国家级火炬计划项目注5）
（国科发计字（1998）076号文批准）该项目开发
出魔芋胶种性质十分优良新型食胶
医药原料目前类食胶产品供应
求生产力极限广阔市场发展空间
5 ) 魔芋产品销售出口代理
公司现设专门产品销售部门：辖
国际市场课国市场课年均销售额低4000万元透销售部门专业运作 获利菲浅
6）魔芋产品研发技术转
公司设魔芋技术研究中心年产品销售收入中提成58资金作专项开发基金先研究开发出世界先进水硫化床动化电烘烤生产魔芋片技术魔芋精粉提纯技术超细微提纯技术魔芋细微纯化粉魔芋葡甘聚糖胶等高新技术产品特魔芋葡甘聚糖缓释农药缓释化肥项目天然保鲜膜粘合剂项目抑制肿瘤转移类新药项目食膜食品专胶项目获世界领先成果行业中定领先位形成定知识产权核心竞争力
7）
筹划组建公司网交易订配货信息理电子商务台
（ 二 ）生产设施场业务规模
生产设施包括：五家魔芋精粉加工厂
食品公司四处基魔芋技术研究中心
1）食品加工厂
包括长阳兴山建始五峰巴东等
魔芋精粉加工厂食品厂年设计力生产类魔芋产品1000吨产值达800万元 实现利润总额120万元
设备 糊化罐精炼机成型机消毒
器真空包装机
技术工艺 糊化—精炼—成型—消毒—包装
2）荆州生物科技工业园（建）
占60亩总投资15000万元
中：固定资产12000万元
酶法生产低聚糖项目：
年设计力规模 总投资601380万元
年设计力生产甘露低聚糖1000吨年
产值达13000万元实现利润总额5582万元
设备 配料设备滤设备发酵设
备絮凝罐生化设备浓缩合成设备干
燥设备包装机
技术工艺 ß甘露聚糖酶工业化生产
甘露低聚糖酶法生产工艺
魔芋葡甘聚糖胶项目
年设计力规模 总投资6300万元年
设计力生产魔芋葡甘聚糖胶2500吨
产值达11250万元实现利润总额3750万元
技术工艺 普通魔芋精粉原料根魔
芋精粉中葡甘聚糖颗粒杂质颗粒硬度
结构分子量渗透性质差异运专利技
术通物理研磨分离杂复合溶剂次萃取杂微细粉碎葡甘聚糖含量达90高纯度魔芋胶产品
3）魔芋技术研究中心
拥450㎡实验室办公室中心实验室拥国先进仪器设备拥2000㎡中试工厂固定资产原值民币500万元中：房产价值60万元仪器设备价值350万元中试工厂设备价值90万元现固定资产净值430万元
（ 三 ）产品介绍
公司现已开发魔芋系列产品魔芋精粉魔芋纯化粉魔芋葡甘聚糖胶魔芋食品甘露低聚糖等类仅魔芋食品推出八系列100品种产品结构市场份额分配情况见表：
产品
项目
魔芋精粉
魔芋纯化粉
魔芋胶
魔芋食品
甘露低聚糖
年生产力
1000吨
500吨
500吨
1000吨
建项目
2004年总产量
800吨
320吨
350吨
600吨
2004年总销售
800吨
320吨
350吨
580吨
国市场占率
12
960
125
140
国际市场占率
75
432
4
125
预计2005年
市场需求量
30000吨
12000吨
10000吨
500000吨
500吨
公司生产魔芋精粉魔芋纯化粉魔芋胶已获中国绿色食品理中心颁布许绿色食品标志注6）魔芋胶98年国家级火炬计划项目产品1998年8月荣获第十届全国发明展览会优秀新产品金杯奖魔芋食品获1997年中国食品博览会中国优质食品 注7)
第三章 公司理
（ ）公司架构
公司成立日起严格股份制企业求规范运作完善组织结构企业发展提供良保证具体机构建设图示：
股东会
董事会
总理
财务审查委员会
监事会
专家顾问组
财务理部
力资源部
企业理部
项目开发部
研究发展部
资运营部
销售理部
总办公室
行政理部
荆州樊达魔芋食品限公司
兴山樊达魔芋食品限公司
巴东樊达魔芋食品限公司
魔芋葡甘聚糖胶项目（筹）
五峰樊达魔芋食品限公司
荆州美力生物高科技工业园（建）
酶法生产低聚糖项目（筹）
建始樊达魔芋食品限公司
技术研究中心
国销售课
国际销售课
（ 二 ）公司治理结构
公司结构治理 公司高权力机构股东会董事会监事会行公司营理决策监督职公司成立伊始董事会投资决策机制营班子授权员工招聘培训等方面实施科学化规范化民化建设时根企业身发展制订套行效企业理模式理制度四定贯彻引进衡原制定四定定员定指标定制度定绩效贯彻明确四定必须折扣贯彻执行底引进提倡引进序竞争衡设立效层级控沟通衡机制严格现代企业运行机制国际会计准治理公司实际运中断创新改进
公司董事会股东委派专业型董事组成董事会设董事长1名副董事长12名董事干中独立董事2名董事会通公司实施决策理层两权
分离模式进行企业理已引进职业理营模式董事会授权总理
明确利益充分授权适度控制原落实职业理责制十分
清楚确定理层利益权力
公司设立专家顾问组公司决策咨询机构实行民决策专家运行原
公司员工律市场化原结合岗位职责员素质求实行公开招聘制员工薪酬福利工作表现工作业绩挂钩基础完全实行货币化分配贯彻聚集英奖勤罚懒合理流动现代企业原
（ 三 ） 董事会
l 授权董事会功职责包括：
负责召开股东会股东会报告工作
执行股东会决议
决定公司业务计划投资方案
编制公司年度财务预算批准公司决算
制订公司股息红利分配方案制订公司增资减资方案
行公司章程规定权力功职责
l 董事会成员名单：
序号
姓名
职务
年龄
学历
工作部门
001
樊孝先
董事长
54
学
董事会
002
李思聪
副董事长
43
学
董事会
003
周伟成
执行董事
39
学
总室
004
甘露蓉
执行董事
28
学
董事会秘书室
005
肖安欣
执行董事
28
学
销售理部
006
家庆
非执行董事
50
学
安徽学
007
肖斌
独立董事
49
学
湖北荆楚律师事务
l 董事理员
董事长：樊孝先男1948年生学文
化高级济师美力集团创始公司发
起股东现中国光彩事业促进会常务理事
中华全国工商联合会执行委员荆州市政协常
委荆州市工商联合会副会长等职1997年
评中华创业星1998年荣获全国扶贫
贡献奖中国光彩事业奖章勋章积极参国家八七扶贫攻坚计划帮助数十万贫困山区农民实现脱贫致富发展中国魔芋产业作出具贡献
副董事长：李思聪 男 1959年生学文化济师1980年学毕业分配民银行工作1983年1986年期间进入金融理学院深造学1986年分配安徽省民银行工作1993年广东清远市银业发展限公司董事长1994年江苏盐城信托投资股份限公司董事2000年11月广州银业发展限公司董事长具丰富金融实践企业理验
董事总理：周伟成男1963年生学文化工业理工程专业环球资源世界理会员资运营专家1995年开始美林融资限公司广州代表处首席代表专职事财务金融投资理策划包装中国企业境外市等业务接受美林集团投资银行专业职业深造2001年广州华伟业投资理限公司总理2002年 10月加盟公司董事总理擅长公司全面营理资运营较强公关策划指挥协调理等综合力特公司法结构治理颇心具实战验
财务总监：刘慧敏女1963年生学文化财务会计专业会计师1983年分配荆州市百货公司事会计工作参企业部理制度制定实施企业升级达标工作1986年1989年中南财深造学1989年荆州百货批发公司财务参企业战略制定实施监控1997年广州鸟服装公司副董事长兼总理1999年公司财务总监
执行董事：
肖安欣男1976年生学文化济理专业1997年毕业武汉科技学院济理系1997年分配七喜电脑武汉分公司工作事电脑销售工作2000年加入公司武汉办事处工作2000年9月荆州樊达魔芋食品限公司总理2002年公司董事营副总理分公司理产品销售工作
甘露蓉女1976年生学文化国际金融工程专业1998年湖南财学院国际金融专业毕业1999年分配中国建设银行武汉支行信贷部事信贷工作2000年荆州樊达魔芋食品限公司办公室2002年10月公司董事董事会秘书兼外国际贸易行政事公关系办公室工作
非执行董事：家庆男1954年生学文化安徽学教授享受国务院特殊津贴专家中国魔芋协会副会长魔芋技术研究中心教授事植物分类资源植物学研究教学30年1983年开始魔芋栽培加工技术研究成果：出版魔芋栽培新技术魔芋栽培加工技术魔芋农业科学专著3部国家发明专利2项国外学术刊物发表相关文15篇中1篇刊载美国化学文摘（CA）教授年国农业区积极推广魔芋栽培理加工技术中国魔芋产业发展作出贡献
独立董事：
肖斌男1954年生学文化法律专业注册执业律师历沙市港运理处长科长济师等职加盟公司前湖北荆楚律师事务注册执业律师兼数家单位常年法律顾问2002年 10月聘公司独立董事
（ 四 ） 监事会
l 授予监事会功职责包括：
检查董事会编制准备股东会提交财务报告财务资料
监督公司董事总裁副总裁高级职员执行业务职责情况防止滥职权损害公司利益
果董事行损害公司利益监事会代表公司采取法律行动
（ 五 ）高素质理队伍技术队伍
截止2004年12月31日止公司职员工总数206专学历122占总数5922中具中高级职称者75聘请2名专家公司独立董事聘请2名享受国务院特殊津贴专家4名博士生导师公司高级顾问员工专业分工知识结构学历分布：
1）专业分工：
分工
数
占职工总数例（）
理员
24
11．65
业务员
17
8．25
行政员
7
3．40
合计
48
23．30
2）专业职称
分工
数
占职工总数例（）
高级职称
28
1359
中级职称
47
2282
合计
75
3641
3）学历分布
分工
数
占职工总数例（）
博士硕士
7
340
科
47
2282
专科
68
3300
中专高中
84
4078
合计
206
100
（ 六 ） 力资源理激励机制
1）力资源理
公司坚持德身份
资历领背景水文
原根公司业务发展需设置组织机构制定
岗位责确定工作规范选聘优秀材
事理制度 完整事理制度验丰
富事干部
力资源库 公司国际国专院校职业培训学校建立协作关系建立力资源培训体系源源断公司输送优秀材构成办资源库智力资
培训机制 公司通外聘专业士专家员工进行理法律营销财务科技等理方面工作技培训更新丰富员工知识时先30名职工送国外相关机构培训
外建立业务部门核心业务学方式实践中紧密配合互相学取长补短形成业务部门优势全面提高公司员综合素质
2）激励机制
公司业务部门作奖励考核体业务部门实行基工资奖金业务收益分成相结合薪酬结构业务部门业务收益提成实现收入化源收入利润分成形式实现职部门薪酬结构包括基工资奖金中奖金分配体系公司整体收益基础参公司业务利润分成浮动薪金年收益公司相高级理员业务骨干实行ESOP期权制度注9）
（ 七 ）独具特色企业文化提高企业凝聚力
公司通提倡种重惜企业文化加强公司凝聚力
（ 八 ）全面质量理
全面推行ISO认证
（ 九 ）品牌造宣传机制
公司实施品牌创立增值营战略扩张规划未35年会十分重视品牌建立计划出专项资金围绕公司业务范围策划系列活动透影响媒体（包括CCTV频道）播放广告节目创造企业品牌增加形资产树立企业社会形象良基础
（ 十 ）渠道理
公司目引进策略性投资伙伴时国外强手建立战略联盟关系效建立力资源伙伴技术伙伴资金伙伴 渠道理体系保证持续发展分散渠道营成风险
（十）专利商标知识产权许证理
专利申请保护机制 公司透魔芋产品研发投资会拥干核心竞争力专利技术全球范围专利部门申请注册中核心技术β—甘露聚糖酶法生产低聚糖实行严格保护措施已中华民国知识产权局申请专利登记注10）（申请号码：001028317）受商标法商业机密保护法法规保护时关商品制定限制条款保护知识产权维护合法权益
品牌创立增值 公司合法拥美力集团 樊达FD权该商标品牌形资产理已包含品牌创立增值规划中公司美力集团签订份商标许合授权商标公司美国口乐公司1998年10月商标争议注11）引起法律纠纷外存专利许商标卷入知识产权纠纷发生法律诉讼
许证理 公司排透连锁专卖形式进行魔芋食品连锁专买店特许营许证理
注10）：附件十四
注11）：1998年10月公司樊达FD商标美国口乐公司芬达FANTA
商标发生争议引取法律纠纷历二年终终局裁定公司获胜
见附件十五附件十六
第四章 销售市场营销
（ ）销售策略
销售
公司采取三级销售法整合公司业务流程：
第级 国际营销：公司具营进出口权
直接进入海外市场力保障魔芋精粉FDA
认证作食品添加剂走入国际市场签发
绿卡公司利Internet联系海外客户网完成商务洽谈订单现公司60国际业务国际营销方式完成
第二级 区域总代理制：公司通市场调研甄选北京海深圳福建江苏辽宁等市场细分确立家国际贸易进出口公司作公司区域总代理公司提供产品方案总代理公司提供通道台
第三级 直销理制：公司设立产品直销机构直销总裁负责辖20名销售理报酬订单交易量计提月终结算业务费职责开拓国潜市场获取国直接客户公司10中城市设立Officemarket分名直销理负责
客户
公司分国际国客户包括：
魔芋精粉系列（原料）类：加工厂买家分销商南美东南亚区肉制品家畜饲料化工厂数量占总客户80
魔芋胶（添加剂类）：发达区进行深加工工厂医药饮料（客户喜郎）食品化工石油化妆品纺织印染企业
魔芋食制品（素食类）：超市商埸餐饮业目前国际市场出口占10
定价
公司魔芋系列产品全球范围销售确定定价方针中考虑三项素：
国际国类产品现货价格
公司生产成利润率
市场供求情况
公司制订销售国外国区产品低价格低价格包括运输成低价格区异般出口价格略高国价格
支付
公司根诸前客户交易客户信记录目前财务状况现时市场条件等素决定客户支付方式包括：现金结算LC预付定金70款发货
型新短期客户通常现金交易授予信期求装货前支付全部货款通常占总客户40
型长期业务联系客户提供条件交货时取决客户财务背景联系时间支付历史般授予30日信期限公司延长信期限60天般第二月第二批货时结清批货通常占总客户20
般客户预付少70款项余货三工作日付清通常占总客户40
部份情况新老客户求装货前支付全部货款
公司国客户均民币付款海外客户均美元付款全部LC结算
交货
公司国客户通公路运输国际客户通海运航空客户安排产品交送鉴情况公司全国10城市设办事处（第三方租赁场获仓储方便交货协调）包括拟计划建立5城市区域配中心
促销
公司制订基数包销超额提成等促销手段
（ 二 ）市场营销
市场营销公司营重点部分公司针性特研究出市场竞争策略：
公司策略
公司策略透述方法加强公司竞争实力握机会提升股东价值
l 利公司规模市场位握国际魔芋市场存增长机会特透：
技术升级扩建实施魔芋相关产品开发力拓展计划
选择机会拓展进入魔芋深加工产品市场
l 透优化资配置实施业绩奖励进步提高资回报率：
集中进行投资决策加强财务约束
改善公司资结构融资灵活性
l 利公司安永策略投资伙伴关系：
搭建台解决资金瓶颈
l 侧重成削减握住公司整合集中理公司带销售利润提升机会：
针魔芋产业身特点世界范围发展趋势包括：采取三种竞争策略时组合运获相竞争优势空间
1）总成领先战略
公司通建设效率生产规模改进生产工艺设计合理产品结构提高劳动生产率等系列措施质魔芋产品综合成低市场均水公司新项目先产业规划布局开始设计合理规模建设方案选择具备国际先进水生产线年生产周期原生产工艺进行测量分析新生产工艺进行完成整生产流程更新改造进步提高劳动生产率公司实行基+产品开发+粗加工+精加工+深加工产业链形态产品均单位生产成达佳状态公司产品均单位生产成市场单位生产成较：
产品
项目
魔芋精粉
魔芋纯化粉
魔芋胶
魔芋食品
美力公司单位成元吨
20400
26620
46260
11000
市场均成元吨
22800
28000
48000
12000
2）产品差异化策略
公司充分利魔芋技术研究中心科研开发优势断进行系列产品推出截止目前仅魔芋食品系列中已推出八类100品种首家获中国绿色食品发展中心许绿色食品标志实行产品元化渗透策略丰富产品结构时扩竞争手差异优势公司魔芋食品市场份额年35速度递增
3）市场领先者战略
魔芋行业中难统技术标准年公司直致力统魔芋行业标准相关工作配合中国魔芋协会商讨制定相关标准
迎合加入WTO行业发展发生变化公司实施横扩张策略充分捆邦业行已五家相实力较强开发企业签署魔芋产业战略盟力求中国魔芋国际范围竞争保持持续稳定成长发展态势
国 国
市场 际
市 领先者策略 市
场 总成 产品差 场
领先策略 异化策略
竞争策略组合图
第五章 研究开发
公司魔芋资源生物工程开发程中十分重
视科研投入开发队伍建设目前公司拥研究
员75中高级职称员28公司聘请
位专家教授担技术顾问帮助公司整体提
高技术开发水时建立外部力资源培
训体系先派遣30次国外学培训
注重遇改善提高适度科技员进行政策倾斜
年公司年技术发展实践中逐步形成
投入发展持续投入持续发展识
公司年产品销售收入中提取58资金技术科
研开发软硬件设施建设着销售业绩增长
科研投入逐年升
充分实施公司集团公司基
发展战略进步拓宽产品市场营范围实现
规模化生产公司专门成立魔芋技术研究中心该
中心现拥450方米实验室办公室中心实
验室拥国先进仪器设备拥2000
方米中试工厂固定资产原值500万元中
房产60万元仪器设备350万元中试工厂设备90
万元现固定资产净值430万元该中心事
现产品定型完善行业相关产品研究开发
公司提高身技术素质坚持积累验研
发现时积极科研院高等院校进行技术
合作：联合中科院微生湖北省医工院创
建魔芋低聚糖医药开发实验室华南农业
学等创设美力农业开发基金安徽学建魔芋研究开发中心等通科研部门紧密联合促进企业长期稳定发展时公司引进国外先进科研理验建立科研企业良性循环协作机制形成身持续发展优势特色
附：公司专利技术见附录
第二部分 行业市场竞争分析
第章 产业现状市场介绍
魔芋产业具良市场发展前景魔芋成份葡甘聚糖该糖天然植物中分子量种物质具水溶性持水增稠稳定悬浮胶凝粘接等种独特理化性质广泛应价值中国加入WTO应领域期极具国外市场发展前景领域（属阳产业）
目前魔芋消费量食利魔芋加工制造面条素虾仁素腰花等仿生食品行销日韩国新加坡港台东南亚区特高纤维食品欧美国家受广泛重视年呈断升势魔芋精粉制成食品添加剂保健品药品时魔芋工业途更加广泛魔芋原料生产涂料保鲜剂降解薄膜等解决前存环保问题重意义
中国魔芋协会发布数字指标：全球魔芋原料生产中国日年中国生产魔芋粉约1万吨日生产魔芋粉约08万吨外印尼缅甸年生产约02万吨年全球魔芋粉总量约2万吨魔芋世界贸易形式魔芋粉（包括普通魔芋精粉普通魔芋微粉纯化魔芋精粉纯化魔芋微粉）魔芋食品（凝胶食品仿生食品）
（ ）国际魔芋市场概况
年魔芋应范围断扩国际市场容量迅速膨胀国外中国魔芋进口量断增魔芋精粉2001年～2004年出口量年均增长35
（表）
年份
产品
2001
2002
2003
2004
魔芋精粉
出口量（吨年）
5000
6800
9200
12400
（ 二 ）国魔芋市场状况
中国魔芋市场已成全世界魔芋市场重组成部分处初级阶段80产品食品魔芋资源80份额原料（魔芋精粉魔芋纯化粉）形态出口（总量达5000吨）日美国东南亚等国家10份额初加工产品（魔芋粉丝类食品）出口国家
（表二）
产品
项目
魔芋制品
（食品）
魔芋附加产品
（添加剂类）
魔芋粉系列
（原料）
产 量（吨）
50000
2000
8000
占市场总额
25
20
55
国目前魔芋产业正处发展初级阶段型粗加工绝数鲜魔芋加工魔芋精粉企业年市场变化种粗加工产品利润空间越越开发高附加值产品势必行
（ 三 ）公司行业竞争中优势
公司8年强势发展魔芋行业积累丰富验发展底蕴厚集勃发种植规模研发力产品加工技术质量整合具绝竞争优势已取成功未增长潜力：
l 全球魔芋市场强劲消费增长潜力中国占魔芋资源总量80具巨适种面积尚未推广普潜力巨公司直够处行业中领先位魔芋种植生产魔芋初级产品占市场份额40够竞争中占席
l 公司中国魔芋行业占导位享独特种植规模技术研发等优势够充分利国际魔芋市场增长机会
l 公司作魔芋产品生产商够世界魔芋市场增长潜质行业整合中获利相行规模财务实力公司够行业断整合中选择获取具吸引力收购机遇
l 公司拥庞客户群客户建立长期业务关系进行批量供货时供应力
l 公司通建设效生产规模改进生产工艺设计合理生产结构提高劳动生产率等系列措施质魔芋生产成低市场均水价格享竞争优势
l 公司实施行业整合战略助降低公司运营资需求
l 公司部分高级理员均行业中享丰富理营运验
目前公司已开发高附加值产品作公司发展重点准备原生产魔芋精粉初加工魔芋胶终端加工生产模式逐步转型魔芋精粉初加工魔芋生化产品终端生产模式
第二章 风险素防范策
（ ）政策风险策
国发展魔芋产业具重社会济意义够促进农民脱贫致富国家政策予极支持政府加魔芋资源宣传引导工作增加魔芋资源科研产品开发费作力扶持企业作生态农业发展典型力量公司作国家重点扶持魔芋加工企业享受政策税收优惠
着中国加入WTO农业方面享受发展中国家遇已达成农业协议绿箱补贴高农产品总值85魔芋产品补贴范围五年农产品补贴会取消减公司会采取应措施
（ 二 ）行业竞争风险策
魔芋产品技术含量高着生活水断提高高纤维水溶性植物胶类产品市场需求断增长趋势方面促原企业扩产量方面会出现新企业参市场竞争类企业竞争必公司营收益受影响公司应采取策：
1）快实施高附加值项目投资迅速扩生产规模改进工艺降低成增加产品边际效益
2）力争垄断技术合法手段限制企业参竞争
3）提高现设备率相降低成提高劳动生产率
4）实施营品牌扩张战略树立良企业形象建立独特企业文化提高企业整体素质
（ 三 ）营风险策
投资风险 公司型投资项目法获足够资金法预期投资费完成达预期济效果外成超支导致项目延期会公司业务财务状况运营业绩产生负面影响公司应采取策：
资金源单扩股权投入加强债务融资千方百计拓宽融资渠道充分利企业资金时采取社会化分布式投资模块化营战略战术充分利银行贷款外资投资款时利证券市场持续融资台进行资运营扩资金源源源断项目输入资金
财务风险 公司健全财务理制度合理营投入产出机制坚持投资核算科学合理利资金理开源节流项办公费项目投入费市场开发费等营运成均控制合理标准范围力够控制风险
技术开发风险 科技高速发展天产品技术生命周期断缩短国际企业间产品技术竞争趋势时间差异化竞争公司采取策：
1）抓住机遇迅速实现产业化收回初始投资获取利润
2）断改进生产技术延长产品生命周期
3）断提高公司科技开发实力加快更新换代步伐动淘汰落技术产品更快更时满足断变化市场需求时实施技术员激励机制
（ 四 ）出口限制风险策
公司系列产品品质价格方面均国企业甚国外生产类产品相竞争国类产品制较般产品严格加种贸易壁垒影响等等公司产品出口受限制应采取策：
1）国际客户特殊质量求组织生产供货
2）保证质量基础断降低生产成产品价格较强竞争力达降低出口限制风险目
（ 五 ）市场推广风险策
公司系列产品中魔芋胶囊新产品类水溶性植物胶相客户认识程度技术提高销售网络尚未完全建成产品商业化产业化程中难准确预期销售数量应采取策：
1）确立产品概念销售 风起云涌市场潮中确立纯天然污染高纤维富硒概念销售通确立概念物化概念形成概念产品品牌利益体构建起效营销网络
2）通概念宣传引导消费 市场启动阶段通焦点促销普知识客户充分认识魔芋胶囊独特生理功效接受明确该产品类产品中优势逐步导入日常生理保健活动中
3）保持立体化连续性市场宣传 着眼整市场启动发展扩市场占率培育魔芋胶囊国际国市场
4）做售服务工作 必须市场断壮时更加详细消费者阐明该产品生理功效种渠道解客户需求信息该产品效果根反馈信息断调整完善该产品质量开发该产品新生理功健康产业发展作出积极贡献
公司产业化程中风险客观存公司正视风险积极风险风险素实施动态理规避风险分散风险风险控制低限度
第三部分 财务计划
第章 投资规模营规划
公司预计2005年12月份完成加TSX创业版市计划预期：公司（方案）：约民币183亿元左右进账
（方案二）：约民币119亿元左右进账时相应资支出三年投资规模营计划分：
（ ）投资估算
单位：万元
序号
项目
方案
方案二
1
投资估算
1830000
1190000
11
期投资
330000
290000
111
112
113
114
115
中：市费
购款
土建工程款
流动资金
150000
58000
52000
50000
20000
100000
58000
52000
60000
20000
12
中期投资
1500000
900000
121
122
123
124
中：酶法生产低聚糖项目
魔芋葡甘聚糖胶项目
美力生物医药研发中心
601380
630000
200000
68620
601380
200000
98620
13
远期投资
略
略
131
132
133
134
中：魔芋葡甘聚糖胶项目
10000吨魔芋精粉深加工项目
连锁专买项目
收购兼项目
略
略
略
630000
略
略
略
说明：远期投资资金通公司股票增发配售债券股权融资方式募集具体投资金额通项目立项确定暂省略
（ 二 ）营规划
序号
项目
年份
合计
2005
2006
2007
1
销售收入(万元)
1215000
3969000
5157000
10335000
11
12
13
14
15
中 魔芋精粉
魔芋纯化粉
魔芋胶
魔芋食品
甘露低聚糖
270000
210000
250000
110000
375000
800000
504000
1250000
165000
1250000
480000
756000
1250000
165000
2500000
1550000
1470000
2750000
440000
4125000
2
利税总额
353600
1215700
1609600
3178900
21
22
23
24
25
中：魔芋精粉
魔芋纯化粉
魔芋胶
魔芋食品
甘露低聚糖
55300
52700
58900
14000
172700
198000
126600
294200
21000
575900
118800
152800
265200
21000
1051800
372100
332100
618300
56000
1800400
3
科研费
97200
317520
412560
827280
说明：1）静态方法预测
2）销售：2005年马中项目投产三月产值达5000万元民币
加原产品产值预计2003年产值达12150万元民币增长30
递增
3）利税总额增长30递增
4）科研费年销售收入计提8
（ 三 ）财务情况说明
1） 财务指标评价
投资收益率15974年均资产回报率9298
资产负债率4432销售利润率3076
净利率2061
2）债权
序
号
银 行
负债额
民币（百万元）
01
XXX银行
000．00
02
XXX银行
000．00
合计
000．00
3）融资成：
a) 募集资金1亿市成融资额度1015范围概民币1000万元左右
b) 募集资金1亿15亿市成融资额度10范围概民币1500万元左右
4）保险
物业工厂固定资产运输车辆公司认遇受严重运营风险干资产进行投保
5）法律诉讼
目前公司未收方方法律诉讼公司数百万元应收款未收回已超超法律诉讼期限排方法律起诉方
6）担保
公司未外提供形式担保包括集团部
7）免责申明
美力集团部负债商业计划书财务披露外2004年12月31日止公司尚未偿负债抵押揭担保入资贷款承兑负债等
2004年12月31日起公司债项部负债未发生重变动
第二章 税务筹划
公司涉税收种类合法纳税避免重复纳税必须聘请安永会计事务进行科学税务筹划建立合理纳税意识
项目发展关税收量争取方财政返政策支持争取企业税收入调节税三年全额返增值税两年返10固定资产投资税全额返
1） 避税筹划
利现行税收政策缝隙采取合法避税手段进行必避税筹划
2） 节税筹划
利税收优惠政策合法手段节约纳税
3） 转嫁筹划
采取济手段利价格杠杆负税转嫁方行消转筹划总原：
① 选择合理纳税方案（专家意见）
② 现行会计核算财务制度中规定具定弹性空间
③ 利税法税收制度中存选择性伸缩性变通性突性进行合理避税
第四部分 融资计划
第章 融资额度
（ ） 首次融资
筹措方案：增资扩股扩资金投入
原注册资4880万元基础增资扩股民币6880万元中：新扩资总额低民币2000万元包括债权转股权部分股权转低民币1300万元
二项合计：民币3300万元
筹措方案二：股权转桥资金贷款
1）引入机构投资者—股权转 原注册资4880万元基础转股权股权转总额低民币1400万元包括债权转股权部分
2）桥资金贷款 债权性融资1500万元期限12月
二项合计：民币2900万元
贷抵押担保措施 资产抵押项目抵押权益质押控股权抵押
（ 二 ）市融资
筹措方式： 2005年12月前完成加TSX创业版RTO方式挂牌市预期：
1）期计划：筹资方案）启动运作募集资金15亿左右项目收购投资
2）期计划筹资方案二）启动运作募集资金09亿左右项目收购投资
（ 三 ）增发配售发行债券期权
略
（ 四 ）投入资金位时间
资金分阶段滚动式投入投入资金途详见融资款项途章节
资金位进度
期
中期
远期
合计
位时间
2005年12月
2006年12月
略
位额：方案）
3300万元民币
15亿民币
略
183亿民币
方案）
2900万元民币
09亿民币
略
119亿民币
第二章 融资款项途
（ ）期（私募）
公司2005年12月30日前方案：增资扩股股权转方案二：股权转桥资金贷款筹集民币3300万元：2900万元：
2005年12月前加TSX创业版市计划中种中介费作融资成支出预计达民币10001500万元间注14）该笔费分阶段方式支出
美力集团工会持股会持职工股退款笔款介408700万元间注15）执行方案二私募计划需项退款
关联收购股东美力集团荆州美力生物高科技工业园项目土权基建投资约1000万元民币
计划中出现款项支出足部分资金缺口股东美力集团补足
注15）：市费融资1亿募集资金总数10计算融资1亿15计算
注16）：职工股—湖北省体改委1997年3月批准发行40674万股职工股部职工募
集占总股834年6月份股160元价格募集资金650784万元
（ 二 ）中期（公募）
期计划：筹资方案）启动运作预期
公司预计2005年12月加TSX创业板市筹资金净额（扣发售应付承销折扣承销费费）总计约折合民币15亿民币左右公司计划列方式述款项：
约民币60138万元酶法生产低聚糖项目开发权收购基建建设设备投资
约民币6300万元魔芋葡甘聚糖胶项目开发权收购基建建设设备投资
约民币2000万元美力生物医药研发中心投资建设
余部分公司业务流动资金储备公司应付突发性风险准备金
果公司股东国成份股部分筹资金相应部分会应国家政策求例交国家社会保障基金
期计划筹资方案二）启动运作预期
公司预计2005年12月加TSX创业板市筹资金净额（扣发售应付承销折扣承销费费）总计约折合民币09亿民币左右公司计划列方式述款项：
约民币60138万元酶法生产低聚糖项目开发权收购基建建设设备投资
约民币2000万元美力生物医药研发中心投资建设
余部分公司业务流动资金储备公司应付突发性风险准备金
果筹余资金该等资金会般性公司途
假筹资金未述途时公司计划该项资金作短期银行存款
第五部分 发展计划
第章 未发展计划展
公司未三年发展计划需量资金时公司未市成功三年达净资产5亿资市场市值达15亿目标
（ ）企业增资扩股加TSX创业版市
公司第期现公司架构进行增资扩股原注册资金4880万元基础吸收策略性股东35名资金扩充6880万元衡股东权益会非常合理股权设计
资金投入模式：现金实物固定资产土权知识产权专利技术股权债项特定金融工具：普通股优先股转换股认股权证期权等方式中现金投入股东合投入应少2000万元现金
扩资分两阶段进行第阶段注册资增加6880万元投入资收益降低提高财务报表营业绩样已降低营收益低风险步更扩资提升吸引力
第阶段 资投资股东发起股东总数 57首次引进策略投资伙伴
第二阶段 吸收股东项艰巨双重务第改善资结构第二增加现金流公司求达跃迁式重组达类群聚合资实力结合股东吸收严格求股东范围选择六类：
① 承接优良项目市场营销力
② 资源盈利项目直接输入力
③ 融资力包括金融担保机构
④ 资产资运作力
⑤ 避险投资力
⑥ 高超法律财务资产评估服务力
( 二 )魔芋行业进行战略性购重组形成2+2>5跃迁式扩展
产业整合 投资参股购重组股权互换形式拟全国范围拥合资全资魔芋相关产品生产销售优质企业发展魔芋产品零售连锁专买
终构成魔芋产品生产批发物流配送零售连锁型生产销售体系集团架构
（ 三 ）设立二级关联公司
公司计划全国设立五关联投资子公司实施品牌扩张战略计划占该类二级公司45％股份形资产技术现金方式投入该类二级公司股东现金实物形式投入样公司资更进步扩张
（ 四 ）申报美力魔芋产业投资基金信托计划
寻求更资金支持公司会关境外策略投资伙伴银行基金密切合作搭建持续发展融资台信托投资公司资金信托理暂行办法申报美力魔芋产业投资基金信托计划公司作发起该资金信托计划出资低1亿民币面境外机构投资者首期募集总量58亿民币魔芋产业投资然提议必须获中国民银行相关部门认国家关金融法律相抵触
（ 五 ）
公司未三年发展计划图示：
直接投资合资
全资控股
全国周边扩展
五二级关联公
司55投资
二级公司股东
说明：投资分步骤分阶段进行
遵循优势扩张资源
整合创新增值运作模式
发展企业
美力股份
注册资：4880
荆州工业园
酶法生产低聚糖项目
魔芋葡甘聚糖胶项目
美力生物医药研发中心
宜昌10000吨魔芋精加工基
鲜魔芋种植基
购重组魔芋生产
销售企业
魔芋连锁专买店
美力魔芋产业投资基金
香港分公司
海分公司
北京分公司
重庆分公司
广州分公司
美力股份
市
注册资
10000
第二章 股权退出机制设立
1）股东股份允许外转赠送
2）公司允许股东市增发时套现收回部分投资股东套现例均融资30％
3）市约定时间套现退出境外市境外证监机构规定股东限制外发起允许范围二级市场转
4）公司通回购发起部分股份实施部分退出
5）通合收购重组退出
6）通公司反股东投资保障利益降低风险
结
商业计划书建立公司年已实业基础围绕实业投资资运营扩张整合策略思路编制目解决制约公司发展资金瓶颈问题采取先建立持续融资台稳步扩发展战略规划公司快步入良性循环轨道通次商业计划书编撰公司已重新设定适合公司整体目标实施战略发展方前提诚邀志发展中国魔芋产业公司参股公司希次增资扩股重组股权机会改善公司资结构财务营状况公司营业务简单原料加工高附加值深加工成功转型真正公司达台阶质飞跃时次难发展契机拉拢公司全球范围合作伙伴掀起中国魔芋产业合资购浪潮整合魔芋产业公司真正行业龙头
公司通努力定会建立整套吸引激励机制助优势发展企业占领市场赢客户时程度利营员公司成聚义堂创业致富天堂
公司起步高阳产业前景资源坚实雄厚国际背景芸芸时政府力支持切公司发展良保证
公司商业计划书前提立足发展未总结验教训聚天朋友堂展未宏图股东买公司未事业朋友加盟会汇百川流气势长虹公司精英荟萃信心百倍公司信心实力达目标定够达定达
朋友美新世纪里携手高歌展鸿图
附件部分目录
附件：高新科技企业认定证书………………………………………………………1
附件二：营业执………………………………………………………………………1
附件三：国家级火炬计划项目证书……………………………………………………2
附件四：国家计委2001年火炬项目清单通知……………………………………3
附件五：2000年国家技术发明奖项目目录…………………………………………5
附件六：国家科委关魔芋甘露糖酶法生产查新报告…………………………7
附件七：关碱性ß甘露聚糖酶科学技术成果签定证书…………………………11
附件八：省计委关美力股份甘露源双歧子保健食品项目批复……………16
附件九：国家重点项目（攻关）计划专题合……………………………………17
附件十：国家计委达成协议1998年火炬计划项目通知………………………19
附件十：省计委关美力股份魔芋葡甘聚糖胶生产项目批复………………21
附件十二：公司樊达牌魔芋精粉樊达牌魔芋食品商标标志证书………22
附件十三：公司部分奖项证书………………………………………………………23
附件十四：专利申请受理通知书……………………………………………………26
附件十五：关第1199161号樊达FD商标异议裁定………………………27
附件十六：关商标纠纷报刊报道资料………………………………………29
附件十七：湖北省政府关美力股权变更批复…………………………………30
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址：中国湖北省荆州市沙市区新沙路12号
邮 编：434000
电 话：（0716）8212338 8215468 8123546
传 真：（0716）8215988
公司网址：httpwwwchinameilicom
二零零五年三月编制
保密承诺
商业计划书属商业机密权属湖北美力高科技实业股份限公司涉容资料限已签署投资意投资者收计划书收件应刻确认遵守规定：
1）收件希涉足计划书述项目请述址快计划书完整退回
2）没取湖北美力高科技实业股份限公司书面意前收件计划书全部部分予复制传递影印泄露散布
3）应该象贵公司机密资料样态度计划书提供机密资料
商业计划书作销售报价作购买时报价
商业计划编号： 授方：
签字：
公司：
目 录
公司摘………………………………………………………………………………6
( ) 宗旨(运作模式)目标………………………………………………………6
( 二 ) 市场定位………………………………………………………………………6
( 三 ) 行业竞争优势…………………………………………………………………7
( 四 ) 外部支持………………………………………………………………………7
( 五 ) 企业理专业员…………………………………………………………8
( 六 ) 国际会计准……………………………………………………………… 8
( 七 ) 资金需求筹措方式途……………………………………………… 9
( 八 ) 营业绩效益预测………………………………………………………10
第部分 公司介绍…………………………………………………………………11
第章 公司基情况………………………………………………………………11
( ) 注册情况……………………………………………………………………11
( 二 ) 公司革……………………………………………………………………11
( 三 ) 股东架构股份业务架构………………………………………………12
第二章 公司营业务………………………………………………………………13
( ) 公司业务……………………………………………………………13
1）魔芋基…………………………………………………………………………13
2）魔芋食品精粉加工开发生产……………………………………………13
3）酶法生产低聚糖项目开发投资……………………………………………13
4）魔芋葡甘聚糖胶项目开发投资……………………………………………13
5）魔芋产品销售出口代理……………………………………………………14
6）魔芋产品研发技术转……………………………………………………14
7）………………………………………………………………………………14
( 二 ) 生产设施场业务规模………………………………………………14
1）食品加工厂………………………………………………………………………14
2）荆州生物科技工业园……………………………………………………………15
3）魔芋技术研究中心………………………………………………………………15
( 三 ) 产品介绍……………………………………………………………………16
第三章 公司理……………………………………………………………………17
( ) 公司架构……………………………………………………………………17
( 二 ) 公司治理结构………………………………………………………………18
( 三 ) 董事会………………………………………………………………………18
( 四 ) 监事会………………………………………………………………………21
( 五 ) 高素质理队伍技术队伍……………………………………………21
( 六 ) 力资源理激励机制…………………………………………………22
( 七 ) 独具特色企业文化提高企业凝聚力………………………………23
( 八 ) 全面质量理………………………………………………………………23
( 九 ) 品牌造宣传机制………………………………………………………23
( 十 ) 渠道理……………………………………………………………………24
(十) 专利商标知识产权许证理……………………………………24
第四章 销售市场营销……………………………………………………………25
( ) 销售策略……………………………………………………………………25
( 二 ) 市场营销……………………………………………………………………27
第五章 研究开发…………………………………………………………………29
第二部分 行业市场竞争分析……………………………………………………31
第章 产业现状市场介绍………………………………………………………31
( ) 国际魔芋市场状况…………………………………………………………31
( 二 ) 国魔芋市场状况…………………………………………………………32
( 三 ) 公司行业中优势……………………………………………………32
第二章 风险素防范策………………………………………………………33
( ) 政策风险策……………………………………………………………33
( 二 ) 行业竞争风险策………………………………………………………33
( 三 ) 营风险策……………………………………………………………34
( 四 ) 出口限制风险策………………………………………………………34
( 五 ) 市场推广风险策………………………………………………………35
第三部分 财务计划…………………………………………………………………36
第章 投资规模营规划………………………………………………………36
( ) 投资估算……………………………………………………………………36
( 二 ) 营规划……………………………………………………………………37
( 三 ) 财务情况说明…………………………………………………………37
第三章 税务筹划……………………………………………………………………39
( ) 避税筹划……………………………………………………………………39
( 二 ) 节税筹划……………………………………………………………………39
( 三 ) 转嫁筹划……………………………………………………………………39
第四部分 融资计划…………………………………………………………………40
第章 融资额度……………………………………………………………………40
( ) 首次融资……………………………………………………………………40
( 二 ) 市融资……………………………………………………………………40
( 三 ) 增发配售发行债券期权…………………………………………………40
( 四 ) 投入资金位时间………………………………………………………41
第二章 融资款项途…………………………………………………………41
( ) 期（私募）………………………………………………………………41
( 二 ) 中期（公募）………………………………………………………………41
第五部分 发展计划…………………………………………………………………43
第章 未发展计划展………………………………………………………43
( ) 企业增资扩股加创业板市…………………………………43
( 二 ) 魔芋行业进行战略性购重组形成2+2>5跃迁式扩展……………44
( 三 ) 设立二级关联公司…………………………………………………………44
( 四 ) 申报建立美力魔芋产业投资基金信托计划…………………………44
( 五 ) …………………………………………………………………………45
第二章 股权退出机制设立………………………………………………………45
结……………………………………………………………………………………46
附件部分………………………………………………………………………………47
公司摘
（ ）宗旨(运作模式)目标
公司1997年3月28日湖北省济体制改革委员会批准发起方式设立股份限公司已湖北省工商行政理局注册公司注册资金：4880万元民币目前资产规模已逾民币8400万元中国魔芋行业中占导位辖运营资产包括：四魔芋种植基三家原料食品加工厂技术开发中心正建设中生物科技工业园
公司宗旨：实业发展基础高科技开发导资运营动力围绕魔芋基+产品研发+现代化粗精（深）加工企业+国际化营销产业模式发展企业
公司未3年秉承诚信合作勤勉创新工作态度专注魔芋产业相关产品开发投资拟全球范围形成魔芋农产品种植产品开发研究高附加值产品生产销售配套售服务体龙头性型市企业
公司目标：营业务销售收入达民币10亿元实现利税总额达民币3亿元产品覆盖率全球达80％市场占率达40％时资市场公司市值达民币15亿
（ 二 ）市场定位
公司市场定位专注事魔芋资源生物工程开发投资提供相应配套服务职表现业范围投资控股产品生产销售产品研发技术培训电子商务发展企业研究发展等方面
预计未35年魔芋产业会300亿美元市场总额呈年35速度递增公司行业中年发展基础够迅速渗透全球发达国家市场获俗市场份额发展空间巨
（ 三 ）行业竞争优势
公司8年强势发展魔芋行业积累丰富验发展底蕴厚集勃发种植规模研发力产品加工技术质量整合具绝竞争优势：
全球魔芋市场高消耗高增长潜力
中国占魔芋资源总量80公司种植生产魔芋初级产品占市场份额40市场中占导位
公司拥充足魔芋加工技术验
公司产品研发成控制质量方面具竞争优势
公司理层理魔芋生产运营方面具广泛验
（ 四 ）外部支持
公司立足贫困山区农业魔芋资源开发利高科技产业化导发展成中央实施扶贫战略支柱企业：
1）中央省市政府重点扶持列入国家
八七扶贫攻坚计划确定鄂西山区三
峡库区农业综合开发利产业化示范工程
湖北省政府确定魔芋产业化龙头企业
湖北省科委审核评定高新技术企业注1）
全国光彩事业重点工程项目
注1）：附件
2）公司发展魔芋产品深加工项目享受系列国家方优惠政策包括税收返生产电力增容费减收水增容费半征收等
3）公司魔芋技术研究中心专院校科研机构建立战略联盟关系：
西南农业学 安徽学生命科学院 华南农业学 北京医科学
华中农业学 湖北工学院 湖北省医工院 湖北省肿瘤研究
中国园艺学魔芋协会 中国科学院生物研究 武汉学
机构力支持加强公司科研实力企业具持续劲
4）国际国专院校职业培训学校建立协作关系建立公司力资源培训体系源源断公司输送优秀材构成力资源库智力资
外：
银行金融机构间建立良银企合作关系
开始公司站全球化视角战略联盟采取：
1）动结盟改变市场技术竞争格局提高身科研优势
2）脑力通企业间日常互动学先进技术理逐步学成果公司中形成身良循环
3）建立力资源伙伴技术伙伴资金伙伴 渠道分散渠道营成风险
( 五 ) 企业理专业员
公司拥支优秀营理团队套行效企业理制度严格现代企业运行机制国际会计准治理公司
公司批受良教育业员高科技农业生物工程开发市场营销资运营公关宣传等方面积累年丰富实战验
（ 六 ）国际会计准
公司聘请全球4专业会计师行安永会计师事务进行战略设计财务诊断严格国际会计准程序规范税收会计制度实行透明度原真实度原进行必财务监控年度审计报告
（ 七 ）资金需求筹措方式途
应中国加入WTO市场需公司营业务面简单原料加工高附加值深（精）加工转型公司出现质飞跃市计划重组安排：
期计划 需低民币2000万元资金市费收购股东美力集团荆州美力生物科技工业园部分资产基建工程
筹措方案：增资扩股扩资金投入
原注册资4880万元基础增资扩股民币6880万元中：新扩资总额低民币2000万元包括债权转股权部分股权转低民币1300万元
二项合计：民币3300万元
筹措方案二：股权转桥资金贷款
1）引入机构投资者—股权转 原注册资4880万元基础转股权股权转总额低民币1400万元包括债权转股权部分
2）桥资金贷款 债权性融资1500万元期限12月
二项合计：民币2900万元
果方案二0 0五年十二月份期完成：
中期计划 需15亿元民币发展项目：1)酶法生产低聚糖项目
2)魔芋葡甘聚糖胶项目3)成立世界级美力生物医药研发中心项目
筹措方式： 2005年12月份完成加TSX创业板市预期：
1）期计划：筹资方案）启动运作募集资金15亿左右项目收购投资
2）期计划筹资方案二）启动运作募集资金09亿左右项目收购投资
果2）筹集资金足满足项目资支出资金缺口通银行项目融资股东美力集团款等系列方式补足
（ 八 ）济业绩
20022004年资产负债情况 （截止日期12月31日止）
项目 年份
2002年(a)
2003年(a)
2004年(a)
2005年(e)
2006年(e)
总资产（万元）
780548
871169
994486
1162197
1390284
负债（万元）
77501
73807
105223
150016
213878
净资产（万元）
703047
797362
889463
1012181
1176406
股净资产（元）
144
163
182
207
241
20012004年盈利情况 （单位民币万元）
项目 年份
2002年(a)
2003年(a)
2004年(a)
2005年(e)
2006年(e)
营业务收入
651892
814866
845533
972363
1118217
利税总额
66317
110960
105166
136610
177456
税利润
56369
94315
91891
119366
155056
股净收益（元）
012
019
0188
024
032
资产收益率（）
833
1166
1033
11
59
1328
说明：(a)实际数 (e)预测数 截止日期2004年12月31日数财务理部
提供
第部分 公司介绍
第章 公司基情况
（ ）注册情况
公司名称：湖北美力高科技实业股份限公司
Hubei Meili HiTech Industrial Co Ltd（英文）
成立时间：1997年4月
注册资：民币肆仟捌佰捌拾万元整
法代表樊孝先
注册址：中国湖北省荆州市沙市区新沙路12号
企业类型股份限公司
（ 二 ）公司革
公司1997年3月28日湖北省济体制改革委员会批准发起方式设立股份制限公司股东荆州美力实业(集团)限公司荆州美力集团工会委员会吴承华潜光亮肖安欣公司1997年4月正式湖北省工商行政理局注册注2）登记原始股份4880万股100元民币股目前资产规模已逾民币8400万元
公司8年强势发展已成家专业事魔芋资源生物工程开发投资集产学研科工贸体现代化科技型
企业逐步形成高新生物园（正建
设中）产业板块技术开发中心四
专业种植基发展格局湖北省确定
高新技术企业魔芋产业龙头企业
湖北省百强高新技术企业湖北民营企业50强湖北省口支援服务三峡工程建设先进单位列入湖北省2004年度92家市备企业
注2）：附件二
（ 三 ）股东架构股份业务架构
潜光亮
民币30000万元 615
货币出资
吴承华
民币100000万元 2049
货币出资
荆州美力实业（集团）限公司
民币316326万元 6483
货币实物出资
湖北美力高科技实业股份限公司
注册资民币4880万元
肖安欣
民币10万元 020
货币出资
荆州美力集团工会持股会
民币40674万元 833
货币实物出资
魔芋技术研究中心
建始樊达魔芋食品限公司
兴山樊达魔芋食品限公司
巴东樊达魔芋食品限公司
魔芋葡甘聚糖胶项目（筹）
五峰樊达魔芋食品限公司
武汉美力生物高科技工业园（建）
酶法生产低聚糖项目（筹）
荆州樊达魔芋食品限公司
第二章 公司业务
（ ）公司业务
1）魔芋基
建始鲜魔芋种植基 年产魔芋3万吨
兴山鲜魔芋种植基 年产魔芋15万吨
巴东鲜魔芋种植基 年产魔芋2万吨
五峰鲜魔芋种植基 年产魔芋2万吨
长阳鲜魔芋种植基 –脱离
2）魔芋食品精粉加工开发生产
公司现设五子公司：荆州美力樊达
魔芋食品限公司建始樊达魔芋食品限
公司兴山樊达魔芋食品限公司巴东樊
达魔芋食品限公司五峰樊达魔芋食品
限公司生产十品种魔芋食品
3）酶法生产低聚糖项目开发投资
国家八五九五2001年国家火
炬计划项目注4）该项目酶活力水发醇
规模糖化工艺应方面均处世界先进
水巨盈利发展前景
4）魔芋葡甘聚糖胶项目开发投资
国家科技部确定国家级火炬计划项目注5）
（国科发计字（1998）076号文批准）该项目开发
出魔芋胶种性质十分优良新型食胶
医药原料目前类食胶产品供应
求生产力极限广阔市场发展空间
5 ) 魔芋产品销售出口代理
公司现设专门产品销售部门：辖
国际市场课国市场课年均销售额低4000万元透销售部门专业运作 获利菲浅
6）魔芋产品研发技术转
公司设魔芋技术研究中心年产品销售收入中提成58资金作专项开发基金先研究开发出世界先进水硫化床动化电烘烤生产魔芋片技术魔芋精粉提纯技术超细微提纯技术魔芋细微纯化粉魔芋葡甘聚糖胶等高新技术产品特魔芋葡甘聚糖缓释农药缓释化肥项目天然保鲜膜粘合剂项目抑制肿瘤转移类新药项目食膜食品专胶项目获世界领先成果行业中定领先位形成定知识产权核心竞争力
7）
筹划组建公司网交易订配货信息理电子商务台
（ 二 ）生产设施场业务规模
生产设施包括：五家魔芋精粉加工厂
食品公司四处基魔芋技术研究中心
1）食品加工厂
包括长阳兴山建始五峰巴东等
魔芋精粉加工厂食品厂年设计力生产类魔芋产品1000吨产值达800万元 实现利润总额120万元
设备 糊化罐精炼机成型机消毒
器真空包装机
技术工艺 糊化—精炼—成型—消毒—包装
2）荆州生物科技工业园（建）
占60亩总投资15000万元
中：固定资产12000万元
酶法生产低聚糖项目：
年设计力规模 总投资601380万元
年设计力生产甘露低聚糖1000吨年
产值达13000万元实现利润总额5582万元
设备 配料设备滤设备发酵设
备絮凝罐生化设备浓缩合成设备干
燥设备包装机
技术工艺 ß甘露聚糖酶工业化生产
甘露低聚糖酶法生产工艺
魔芋葡甘聚糖胶项目
年设计力规模 总投资6300万元年
设计力生产魔芋葡甘聚糖胶2500吨
产值达11250万元实现利润总额3750万元
技术工艺 普通魔芋精粉原料根魔
芋精粉中葡甘聚糖颗粒杂质颗粒硬度
结构分子量渗透性质差异运专利技
术通物理研磨分离杂复合溶剂次萃取杂微细粉碎葡甘聚糖含量达90高纯度魔芋胶产品
3）魔芋技术研究中心
拥450㎡实验室办公室中心实验室拥国先进仪器设备拥2000㎡中试工厂固定资产原值民币500万元中：房产价值60万元仪器设备价值350万元中试工厂设备价值90万元现固定资产净值430万元
（ 三 ）产品介绍
公司现已开发魔芋系列产品魔芋精粉魔芋纯化粉魔芋葡甘聚糖胶魔芋食品甘露低聚糖等类仅魔芋食品推出八系列100品种产品结构市场份额分配情况见表：
产品
项目
魔芋精粉
魔芋纯化粉
魔芋胶
魔芋食品
甘露低聚糖
年生产力
1000吨
500吨
500吨
1000吨
建项目
2004年总产量
800吨
320吨
350吨
600吨
2004年总销售
800吨
320吨
350吨
580吨
国市场占率
12
960
125
140
国际市场占率
75
432
4
125
预计2005年
市场需求量
30000吨
12000吨
10000吨
500000吨
500吨
公司生产魔芋精粉魔芋纯化粉魔芋胶已获中国绿色食品理中心颁布许绿色食品标志注6）魔芋胶98年国家级火炬计划项目产品1998年8月荣获第十届全国发明展览会优秀新产品金杯奖魔芋食品获1997年中国食品博览会中国优质食品 注7)
第三章 公司理
（ ）公司架构
公司成立日起严格股份制企业求规范运作完善组织结构企业发展提供良保证具体机构建设图示：
股东会
董事会
总理
财务审查委员会
监事会
专家顾问组
财务理部
力资源部
企业理部
项目开发部
研究发展部
资运营部
销售理部
总办公室
行政理部
荆州樊达魔芋食品限公司
兴山樊达魔芋食品限公司
巴东樊达魔芋食品限公司
魔芋葡甘聚糖胶项目（筹）
五峰樊达魔芋食品限公司
荆州美力生物高科技工业园（建）
酶法生产低聚糖项目（筹）
建始樊达魔芋食品限公司
技术研究中心
国销售课
国际销售课
（ 二 ）公司治理结构
公司结构治理 公司高权力机构股东会董事会监事会行公司营理决策监督职公司成立伊始董事会投资决策机制营班子授权员工招聘培训等方面实施科学化规范化民化建设时根企业身发展制订套行效企业理模式理制度四定贯彻引进衡原制定四定定员定指标定制度定绩效贯彻明确四定必须折扣贯彻执行底引进提倡引进序竞争衡设立效层级控沟通衡机制严格现代企业运行机制国际会计准治理公司实际运中断创新改进
公司董事会股东委派专业型董事组成董事会设董事长1名副董事长12名董事干中独立董事2名董事会通公司实施决策理层两权
分离模式进行企业理已引进职业理营模式董事会授权总理
明确利益充分授权适度控制原落实职业理责制十分
清楚确定理层利益权力
公司设立专家顾问组公司决策咨询机构实行民决策专家运行原
公司员工律市场化原结合岗位职责员素质求实行公开招聘制员工薪酬福利工作表现工作业绩挂钩基础完全实行货币化分配贯彻聚集英奖勤罚懒合理流动现代企业原
（ 三 ） 董事会
l 授权董事会功职责包括：
负责召开股东会股东会报告工作
执行股东会决议
决定公司业务计划投资方案
编制公司年度财务预算批准公司决算
制订公司股息红利分配方案制订公司增资减资方案
行公司章程规定权力功职责
l 董事会成员名单：
序号
姓名
职务
年龄
学历
工作部门
001
樊孝先
董事长
54
学
董事会
002
李思聪
副董事长
43
学
董事会
003
周伟成
执行董事
39
学
总室
004
甘露蓉
执行董事
28
学
董事会秘书室
005
肖安欣
执行董事
28
学
销售理部
006
家庆
非执行董事
50
学
安徽学
007
肖斌
独立董事
49
学
湖北荆楚律师事务
l 董事理员
董事长：樊孝先男1948年生学文
化高级济师美力集团创始公司发
起股东现中国光彩事业促进会常务理事
中华全国工商联合会执行委员荆州市政协常
委荆州市工商联合会副会长等职1997年
评中华创业星1998年荣获全国扶贫
贡献奖中国光彩事业奖章勋章积极参国家八七扶贫攻坚计划帮助数十万贫困山区农民实现脱贫致富发展中国魔芋产业作出具贡献
副董事长：李思聪 男 1959年生学文化济师1980年学毕业分配民银行工作1983年1986年期间进入金融理学院深造学1986年分配安徽省民银行工作1993年广东清远市银业发展限公司董事长1994年江苏盐城信托投资股份限公司董事2000年11月广州银业发展限公司董事长具丰富金融实践企业理验
董事总理：周伟成男1963年生学文化工业理工程专业环球资源世界理会员资运营专家1995年开始美林融资限公司广州代表处首席代表专职事财务金融投资理策划包装中国企业境外市等业务接受美林集团投资银行专业职业深造2001年广州华伟业投资理限公司总理2002年 10月加盟公司董事总理擅长公司全面营理资运营较强公关策划指挥协调理等综合力特公司法结构治理颇心具实战验
财务总监：刘慧敏女1963年生学文化财务会计专业会计师1983年分配荆州市百货公司事会计工作参企业部理制度制定实施企业升级达标工作1986年1989年中南财深造学1989年荆州百货批发公司财务参企业战略制定实施监控1997年广州鸟服装公司副董事长兼总理1999年公司财务总监
执行董事：
肖安欣男1976年生学文化济理专业1997年毕业武汉科技学院济理系1997年分配七喜电脑武汉分公司工作事电脑销售工作2000年加入公司武汉办事处工作2000年9月荆州樊达魔芋食品限公司总理2002年公司董事营副总理分公司理产品销售工作
甘露蓉女1976年生学文化国际金融工程专业1998年湖南财学院国际金融专业毕业1999年分配中国建设银行武汉支行信贷部事信贷工作2000年荆州樊达魔芋食品限公司办公室2002年10月公司董事董事会秘书兼外国际贸易行政事公关系办公室工作
非执行董事：家庆男1954年生学文化安徽学教授享受国务院特殊津贴专家中国魔芋协会副会长魔芋技术研究中心教授事植物分类资源植物学研究教学30年1983年开始魔芋栽培加工技术研究成果：出版魔芋栽培新技术魔芋栽培加工技术魔芋农业科学专著3部国家发明专利2项国外学术刊物发表相关文15篇中1篇刊载美国化学文摘（CA）教授年国农业区积极推广魔芋栽培理加工技术中国魔芋产业发展作出贡献
独立董事：
肖斌男1954年生学文化法律专业注册执业律师历沙市港运理处长科长济师等职加盟公司前湖北荆楚律师事务注册执业律师兼数家单位常年法律顾问2002年 10月聘公司独立董事
（ 四 ） 监事会
l 授予监事会功职责包括：
检查董事会编制准备股东会提交财务报告财务资料
监督公司董事总裁副总裁高级职员执行业务职责情况防止滥职权损害公司利益
果董事行损害公司利益监事会代表公司采取法律行动
（ 五 ）高素质理队伍技术队伍
截止2004年12月31日止公司职员工总数206专学历122占总数5922中具中高级职称者75聘请2名专家公司独立董事聘请2名享受国务院特殊津贴专家4名博士生导师公司高级顾问员工专业分工知识结构学历分布：
1）专业分工：
分工
数
占职工总数例（）
理员
24
11．65
业务员
17
8．25
行政员
7
3．40
合计
48
23．30
2）专业职称
分工
数
占职工总数例（）
高级职称
28
1359
中级职称
47
2282
合计
75
3641
3）学历分布
分工
数
占职工总数例（）
博士硕士
7
340
科
47
2282
专科
68
3300
中专高中
84
4078
合计
206
100
（ 六 ） 力资源理激励机制
1）力资源理
公司坚持德身份
资历领背景水文
原根公司业务发展需设置组织机构制定
岗位责确定工作规范选聘优秀材
事理制度 完整事理制度验丰
富事干部
力资源库 公司国际国专院校职业培训学校建立协作关系建立力资源培训体系源源断公司输送优秀材构成办资源库智力资
培训机制 公司通外聘专业士专家员工进行理法律营销财务科技等理方面工作技培训更新丰富员工知识时先30名职工送国外相关机构培训
外建立业务部门核心业务学方式实践中紧密配合互相学取长补短形成业务部门优势全面提高公司员综合素质
2）激励机制
公司业务部门作奖励考核体业务部门实行基工资奖金业务收益分成相结合薪酬结构业务部门业务收益提成实现收入化源收入利润分成形式实现职部门薪酬结构包括基工资奖金中奖金分配体系公司整体收益基础参公司业务利润分成浮动薪金年收益公司相高级理员业务骨干实行ESOP期权制度注9）
（ 七 ）独具特色企业文化提高企业凝聚力
公司通提倡种重惜企业文化加强公司凝聚力
（ 八 ）全面质量理
全面推行ISO认证
（ 九 ）品牌造宣传机制
公司实施品牌创立增值营战略扩张规划未35年会十分重视品牌建立计划出专项资金围绕公司业务范围策划系列活动透影响媒体（包括CCTV频道）播放广告节目创造企业品牌增加形资产树立企业社会形象良基础
（ 十 ）渠道理
公司目引进策略性投资伙伴时国外强手建立战略联盟关系效建立力资源伙伴技术伙伴资金伙伴 渠道理体系保证持续发展分散渠道营成风险
（十）专利商标知识产权许证理
专利申请保护机制 公司透魔芋产品研发投资会拥干核心竞争力专利技术全球范围专利部门申请注册中核心技术β—甘露聚糖酶法生产低聚糖实行严格保护措施已中华民国知识产权局申请专利登记注10）（申请号码：001028317）受商标法商业机密保护法法规保护时关商品制定限制条款保护知识产权维护合法权益
品牌创立增值 公司合法拥美力集团 樊达FD权该商标品牌形资产理已包含品牌创立增值规划中公司美力集团签订份商标许合授权商标公司美国口乐公司1998年10月商标争议注11）引起法律纠纷外存专利许商标卷入知识产权纠纷发生法律诉讼
许证理 公司排透连锁专卖形式进行魔芋食品连锁专买店特许营许证理
注10）：附件十四
注11）：1998年10月公司樊达FD商标美国口乐公司芬达FANTA
商标发生争议引取法律纠纷历二年终终局裁定公司获胜
见附件十五附件十六
第四章 销售市场营销
（ ）销售策略
销售
公司采取三级销售法整合公司业务流程：
第级 国际营销：公司具营进出口权
直接进入海外市场力保障魔芋精粉FDA
认证作食品添加剂走入国际市场签发
绿卡公司利Internet联系海外客户网完成商务洽谈订单现公司60国际业务国际营销方式完成
第二级 区域总代理制：公司通市场调研甄选北京海深圳福建江苏辽宁等市场细分确立家国际贸易进出口公司作公司区域总代理公司提供产品方案总代理公司提供通道台
第三级 直销理制：公司设立产品直销机构直销总裁负责辖20名销售理报酬订单交易量计提月终结算业务费职责开拓国潜市场获取国直接客户公司10中城市设立Officemarket分名直销理负责
客户
公司分国际国客户包括：
魔芋精粉系列（原料）类：加工厂买家分销商南美东南亚区肉制品家畜饲料化工厂数量占总客户80
魔芋胶（添加剂类）：发达区进行深加工工厂医药饮料（客户喜郎）食品化工石油化妆品纺织印染企业
魔芋食制品（素食类）：超市商埸餐饮业目前国际市场出口占10
定价
公司魔芋系列产品全球范围销售确定定价方针中考虑三项素：
国际国类产品现货价格
公司生产成利润率
市场供求情况
公司制订销售国外国区产品低价格低价格包括运输成低价格区异般出口价格略高国价格
支付
公司根诸前客户交易客户信记录目前财务状况现时市场条件等素决定客户支付方式包括：现金结算LC预付定金70款发货
型新短期客户通常现金交易授予信期求装货前支付全部货款通常占总客户40
型长期业务联系客户提供条件交货时取决客户财务背景联系时间支付历史般授予30日信期限公司延长信期限60天般第二月第二批货时结清批货通常占总客户20
般客户预付少70款项余货三工作日付清通常占总客户40
部份情况新老客户求装货前支付全部货款
公司国客户均民币付款海外客户均美元付款全部LC结算
交货
公司国客户通公路运输国际客户通海运航空客户安排产品交送鉴情况公司全国10城市设办事处（第三方租赁场获仓储方便交货协调）包括拟计划建立5城市区域配中心
促销
公司制订基数包销超额提成等促销手段
（ 二 ）市场营销
市场营销公司营重点部分公司针性特研究出市场竞争策略：
公司策略
公司策略透述方法加强公司竞争实力握机会提升股东价值
l 利公司规模市场位握国际魔芋市场存增长机会特透：
技术升级扩建实施魔芋相关产品开发力拓展计划
选择机会拓展进入魔芋深加工产品市场
l 透优化资配置实施业绩奖励进步提高资回报率：
集中进行投资决策加强财务约束
改善公司资结构融资灵活性
l 利公司安永策略投资伙伴关系：
搭建台解决资金瓶颈
l 侧重成削减握住公司整合集中理公司带销售利润提升机会：
针魔芋产业身特点世界范围发展趋势包括：采取三种竞争策略时组合运获相竞争优势空间
1）总成领先战略
公司通建设效率生产规模改进生产工艺设计合理产品结构提高劳动生产率等系列措施质魔芋产品综合成低市场均水公司新项目先产业规划布局开始设计合理规模建设方案选择具备国际先进水生产线年生产周期原生产工艺进行测量分析新生产工艺进行完成整生产流程更新改造进步提高劳动生产率公司实行基+产品开发+粗加工+精加工+深加工产业链形态产品均单位生产成达佳状态公司产品均单位生产成市场单位生产成较：
产品
项目
魔芋精粉
魔芋纯化粉
魔芋胶
魔芋食品
美力公司单位成元吨
20400
26620
46260
11000
市场均成元吨
22800
28000
48000
12000
2）产品差异化策略
公司充分利魔芋技术研究中心科研开发优势断进行系列产品推出截止目前仅魔芋食品系列中已推出八类100品种首家获中国绿色食品发展中心许绿色食品标志实行产品元化渗透策略丰富产品结构时扩竞争手差异优势公司魔芋食品市场份额年35速度递增
3）市场领先者战略
魔芋行业中难统技术标准年公司直致力统魔芋行业标准相关工作配合中国魔芋协会商讨制定相关标准
迎合加入WTO行业发展发生变化公司实施横扩张策略充分捆邦业行已五家相实力较强开发企业签署魔芋产业战略盟力求中国魔芋国际范围竞争保持持续稳定成长发展态势
国 国
市场 际
市 领先者策略 市
场 总成 产品差 场
领先策略 异化策略
竞争策略组合图
第五章 研究开发
公司魔芋资源生物工程开发程中十分重
视科研投入开发队伍建设目前公司拥研究
员75中高级职称员28公司聘请
位专家教授担技术顾问帮助公司整体提
高技术开发水时建立外部力资源培
训体系先派遣30次国外学培训
注重遇改善提高适度科技员进行政策倾斜
年公司年技术发展实践中逐步形成
投入发展持续投入持续发展识
公司年产品销售收入中提取58资金技术科
研开发软硬件设施建设着销售业绩增长
科研投入逐年升
充分实施公司集团公司基
发展战略进步拓宽产品市场营范围实现
规模化生产公司专门成立魔芋技术研究中心该
中心现拥450方米实验室办公室中心实
验室拥国先进仪器设备拥2000
方米中试工厂固定资产原值500万元中
房产60万元仪器设备350万元中试工厂设备90
万元现固定资产净值430万元该中心事
现产品定型完善行业相关产品研究开发
公司提高身技术素质坚持积累验研
发现时积极科研院高等院校进行技术
合作：联合中科院微生湖北省医工院创
建魔芋低聚糖医药开发实验室华南农业
学等创设美力农业开发基金安徽学建魔芋研究开发中心等通科研部门紧密联合促进企业长期稳定发展时公司引进国外先进科研理验建立科研企业良性循环协作机制形成身持续发展优势特色
附：公司专利技术见附录
第二部分 行业市场竞争分析
第章 产业现状市场介绍
魔芋产业具良市场发展前景魔芋成份葡甘聚糖该糖天然植物中分子量种物质具水溶性持水增稠稳定悬浮胶凝粘接等种独特理化性质广泛应价值中国加入WTO应领域期极具国外市场发展前景领域（属阳产业）
目前魔芋消费量食利魔芋加工制造面条素虾仁素腰花等仿生食品行销日韩国新加坡港台东南亚区特高纤维食品欧美国家受广泛重视年呈断升势魔芋精粉制成食品添加剂保健品药品时魔芋工业途更加广泛魔芋原料生产涂料保鲜剂降解薄膜等解决前存环保问题重意义
中国魔芋协会发布数字指标：全球魔芋原料生产中国日年中国生产魔芋粉约1万吨日生产魔芋粉约08万吨外印尼缅甸年生产约02万吨年全球魔芋粉总量约2万吨魔芋世界贸易形式魔芋粉（包括普通魔芋精粉普通魔芋微粉纯化魔芋精粉纯化魔芋微粉）魔芋食品（凝胶食品仿生食品）
（ ）国际魔芋市场概况
年魔芋应范围断扩国际市场容量迅速膨胀国外中国魔芋进口量断增魔芋精粉2001年～2004年出口量年均增长35
（表）
年份
产品
2001
2002
2003
2004
魔芋精粉
出口量（吨年）
5000
6800
9200
12400
（ 二 ）国魔芋市场状况
中国魔芋市场已成全世界魔芋市场重组成部分处初级阶段80产品食品魔芋资源80份额原料（魔芋精粉魔芋纯化粉）形态出口（总量达5000吨）日美国东南亚等国家10份额初加工产品（魔芋粉丝类食品）出口国家
（表二）
产品
项目
魔芋制品
（食品）
魔芋附加产品
（添加剂类）
魔芋粉系列
（原料）
产 量（吨）
50000
2000
8000
占市场总额
25
20
55
国目前魔芋产业正处发展初级阶段型粗加工绝数鲜魔芋加工魔芋精粉企业年市场变化种粗加工产品利润空间越越开发高附加值产品势必行
（ 三 ）公司行业竞争中优势
公司8年强势发展魔芋行业积累丰富验发展底蕴厚集勃发种植规模研发力产品加工技术质量整合具绝竞争优势已取成功未增长潜力：
l 全球魔芋市场强劲消费增长潜力中国占魔芋资源总量80具巨适种面积尚未推广普潜力巨公司直够处行业中领先位魔芋种植生产魔芋初级产品占市场份额40够竞争中占席
l 公司中国魔芋行业占导位享独特种植规模技术研发等优势够充分利国际魔芋市场增长机会
l 公司作魔芋产品生产商够世界魔芋市场增长潜质行业整合中获利相行规模财务实力公司够行业断整合中选择获取具吸引力收购机遇
l 公司拥庞客户群客户建立长期业务关系进行批量供货时供应力
l 公司通建设效生产规模改进生产工艺设计合理生产结构提高劳动生产率等系列措施质魔芋生产成低市场均水价格享竞争优势
l 公司实施行业整合战略助降低公司运营资需求
l 公司部分高级理员均行业中享丰富理营运验
目前公司已开发高附加值产品作公司发展重点准备原生产魔芋精粉初加工魔芋胶终端加工生产模式逐步转型魔芋精粉初加工魔芋生化产品终端生产模式
第二章 风险素防范策
（ ）政策风险策
国发展魔芋产业具重社会济意义够促进农民脱贫致富国家政策予极支持政府加魔芋资源宣传引导工作增加魔芋资源科研产品开发费作力扶持企业作生态农业发展典型力量公司作国家重点扶持魔芋加工企业享受政策税收优惠
着中国加入WTO农业方面享受发展中国家遇已达成农业协议绿箱补贴高农产品总值85魔芋产品补贴范围五年农产品补贴会取消减公司会采取应措施
（ 二 ）行业竞争风险策
魔芋产品技术含量高着生活水断提高高纤维水溶性植物胶类产品市场需求断增长趋势方面促原企业扩产量方面会出现新企业参市场竞争类企业竞争必公司营收益受影响公司应采取策：
1）快实施高附加值项目投资迅速扩生产规模改进工艺降低成增加产品边际效益
2）力争垄断技术合法手段限制企业参竞争
3）提高现设备率相降低成提高劳动生产率
4）实施营品牌扩张战略树立良企业形象建立独特企业文化提高企业整体素质
（ 三 ）营风险策
投资风险 公司型投资项目法获足够资金法预期投资费完成达预期济效果外成超支导致项目延期会公司业务财务状况运营业绩产生负面影响公司应采取策：
资金源单扩股权投入加强债务融资千方百计拓宽融资渠道充分利企业资金时采取社会化分布式投资模块化营战略战术充分利银行贷款外资投资款时利证券市场持续融资台进行资运营扩资金源源源断项目输入资金
财务风险 公司健全财务理制度合理营投入产出机制坚持投资核算科学合理利资金理开源节流项办公费项目投入费市场开发费等营运成均控制合理标准范围力够控制风险
技术开发风险 科技高速发展天产品技术生命周期断缩短国际企业间产品技术竞争趋势时间差异化竞争公司采取策：
1）抓住机遇迅速实现产业化收回初始投资获取利润
2）断改进生产技术延长产品生命周期
3）断提高公司科技开发实力加快更新换代步伐动淘汰落技术产品更快更时满足断变化市场需求时实施技术员激励机制
（ 四 ）出口限制风险策
公司系列产品品质价格方面均国企业甚国外生产类产品相竞争国类产品制较般产品严格加种贸易壁垒影响等等公司产品出口受限制应采取策：
1）国际客户特殊质量求组织生产供货
2）保证质量基础断降低生产成产品价格较强竞争力达降低出口限制风险目
（ 五 ）市场推广风险策
公司系列产品中魔芋胶囊新产品类水溶性植物胶相客户认识程度技术提高销售网络尚未完全建成产品商业化产业化程中难准确预期销售数量应采取策：
1）确立产品概念销售 风起云涌市场潮中确立纯天然污染高纤维富硒概念销售通确立概念物化概念形成概念产品品牌利益体构建起效营销网络
2）通概念宣传引导消费 市场启动阶段通焦点促销普知识客户充分认识魔芋胶囊独特生理功效接受明确该产品类产品中优势逐步导入日常生理保健活动中
3）保持立体化连续性市场宣传 着眼整市场启动发展扩市场占率培育魔芋胶囊国际国市场
4）做售服务工作 必须市场断壮时更加详细消费者阐明该产品生理功效种渠道解客户需求信息该产品效果根反馈信息断调整完善该产品质量开发该产品新生理功健康产业发展作出积极贡献
公司产业化程中风险客观存公司正视风险积极风险风险素实施动态理规避风险分散风险风险控制低限度
第三部分 财务计划
第章 投资规模营规划
公司预计2005年12月份完成加TSX创业版市计划预期：公司（方案）：约民币183亿元左右进账
（方案二）：约民币119亿元左右进账时相应资支出三年投资规模营计划分：
（ ）投资估算
单位：万元
序号
项目
方案
方案二
1
投资估算
1830000
1190000
11
期投资
330000
290000
111
112
113
114
115
中：市费
购款
土建工程款
流动资金
150000
58000
52000
50000
20000
100000
58000
52000
60000
20000
12
中期投资
1500000
900000
121
122
123
124
中：酶法生产低聚糖项目
魔芋葡甘聚糖胶项目
美力生物医药研发中心
601380
630000
200000
68620
601380
200000
98620
13
远期投资
略
略
131
132
133
134
中：魔芋葡甘聚糖胶项目
10000吨魔芋精粉深加工项目
连锁专买项目
收购兼项目
略
略
略
630000
略
略
略
说明：远期投资资金通公司股票增发配售债券股权融资方式募集具体投资金额通项目立项确定暂省略
（ 二 ）营规划
序号
项目
年份
合计
2005
2006
2007
1
销售收入(万元)
1215000
3969000
5157000
10335000
11
12
13
14
15
中 魔芋精粉
魔芋纯化粉
魔芋胶
魔芋食品
甘露低聚糖
270000
210000
250000
110000
375000
800000
504000
1250000
165000
1250000
480000
756000
1250000
165000
2500000
1550000
1470000
2750000
440000
4125000
2
利税总额
353600
1215700
1609600
3178900
21
22
23
24
25
中：魔芋精粉
魔芋纯化粉
魔芋胶
魔芋食品
甘露低聚糖
55300
52700
58900
14000
172700
198000
126600
294200
21000
575900
118800
152800
265200
21000
1051800
372100
332100
618300
56000
1800400
3
科研费
97200
317520
412560
827280
说明：1）静态方法预测
2）销售：2005年马中项目投产三月产值达5000万元民币
加原产品产值预计2003年产值达12150万元民币增长30
递增
3）利税总额增长30递增
4）科研费年销售收入计提8
（ 三 ）财务情况说明
1） 财务指标评价
投资收益率15974年均资产回报率9298
资产负债率4432销售利润率3076
净利率2061
2）债权
序
号
银 行
负债额
民币（百万元）
01
XXX银行
000．00
02
XXX银行
000．00
合计
000．00
3）融资成：
a) 募集资金1亿市成融资额度1015范围概民币1000万元左右
b) 募集资金1亿15亿市成融资额度10范围概民币1500万元左右
4）保险
物业工厂固定资产运输车辆公司认遇受严重运营风险干资产进行投保
5）法律诉讼
目前公司未收方方法律诉讼公司数百万元应收款未收回已超超法律诉讼期限排方法律起诉方
6）担保
公司未外提供形式担保包括集团部
7）免责申明
美力集团部负债商业计划书财务披露外2004年12月31日止公司尚未偿负债抵押揭担保入资贷款承兑负债等
2004年12月31日起公司债项部负债未发生重变动
第二章 税务筹划
公司涉税收种类合法纳税避免重复纳税必须聘请安永会计事务进行科学税务筹划建立合理纳税意识
项目发展关税收量争取方财政返政策支持争取企业税收入调节税三年全额返增值税两年返10固定资产投资税全额返
1） 避税筹划
利现行税收政策缝隙采取合法避税手段进行必避税筹划
2） 节税筹划
利税收优惠政策合法手段节约纳税
3） 转嫁筹划
采取济手段利价格杠杆负税转嫁方行消转筹划总原：
① 选择合理纳税方案（专家意见）
② 现行会计核算财务制度中规定具定弹性空间
③ 利税法税收制度中存选择性伸缩性变通性突性进行合理避税
第四部分 融资计划
第章 融资额度
（ ） 首次融资
筹措方案：增资扩股扩资金投入
原注册资4880万元基础增资扩股民币6880万元中：新扩资总额低民币2000万元包括债权转股权部分股权转低民币1300万元
二项合计：民币3300万元
筹措方案二：股权转桥资金贷款
1）引入机构投资者—股权转 原注册资4880万元基础转股权股权转总额低民币1400万元包括债权转股权部分
2）桥资金贷款 债权性融资1500万元期限12月
二项合计：民币2900万元
贷抵押担保措施 资产抵押项目抵押权益质押控股权抵押
（ 二 ）市融资
筹措方式： 2005年12月前完成加TSX创业版RTO方式挂牌市预期：
1）期计划：筹资方案）启动运作募集资金15亿左右项目收购投资
2）期计划筹资方案二）启动运作募集资金09亿左右项目收购投资
（ 三 ）增发配售发行债券期权
略
（ 四 ）投入资金位时间
资金分阶段滚动式投入投入资金途详见融资款项途章节
资金位进度
期
中期
远期
合计
位时间
2005年12月
2006年12月
略
位额：方案）
3300万元民币
15亿民币
略
183亿民币
方案）
2900万元民币
09亿民币
略
119亿民币
第二章 融资款项途
（ ）期（私募）
公司2005年12月30日前方案：增资扩股股权转方案二：股权转桥资金贷款筹集民币3300万元：2900万元：
2005年12月前加TSX创业版市计划中种中介费作融资成支出预计达民币10001500万元间注14）该笔费分阶段方式支出
美力集团工会持股会持职工股退款笔款介408700万元间注15）执行方案二私募计划需项退款
关联收购股东美力集团荆州美力生物高科技工业园项目土权基建投资约1000万元民币
计划中出现款项支出足部分资金缺口股东美力集团补足
注15）：市费融资1亿募集资金总数10计算融资1亿15计算
注16）：职工股—湖北省体改委1997年3月批准发行40674万股职工股部职工募
集占总股834年6月份股160元价格募集资金650784万元
（ 二 ）中期（公募）
期计划：筹资方案）启动运作预期
公司预计2005年12月加TSX创业板市筹资金净额（扣发售应付承销折扣承销费费）总计约折合民币15亿民币左右公司计划列方式述款项：
约民币60138万元酶法生产低聚糖项目开发权收购基建建设设备投资
约民币6300万元魔芋葡甘聚糖胶项目开发权收购基建建设设备投资
约民币2000万元美力生物医药研发中心投资建设
余部分公司业务流动资金储备公司应付突发性风险准备金
果公司股东国成份股部分筹资金相应部分会应国家政策求例交国家社会保障基金
期计划筹资方案二）启动运作预期
公司预计2005年12月加TSX创业板市筹资金净额（扣发售应付承销折扣承销费费）总计约折合民币09亿民币左右公司计划列方式述款项：
约民币60138万元酶法生产低聚糖项目开发权收购基建建设设备投资
约民币2000万元美力生物医药研发中心投资建设
余部分公司业务流动资金储备公司应付突发性风险准备金
果筹余资金该等资金会般性公司途
假筹资金未述途时公司计划该项资金作短期银行存款
第五部分 发展计划
第章 未发展计划展
公司未三年发展计划需量资金时公司未市成功三年达净资产5亿资市场市值达15亿目标
（ ）企业增资扩股加TSX创业版市
公司第期现公司架构进行增资扩股原注册资金4880万元基础吸收策略性股东35名资金扩充6880万元衡股东权益会非常合理股权设计
资金投入模式：现金实物固定资产土权知识产权专利技术股权债项特定金融工具：普通股优先股转换股认股权证期权等方式中现金投入股东合投入应少2000万元现金
扩资分两阶段进行第阶段注册资增加6880万元投入资收益降低提高财务报表营业绩样已降低营收益低风险步更扩资提升吸引力
第阶段 资投资股东发起股东总数 57首次引进策略投资伙伴
第二阶段 吸收股东项艰巨双重务第改善资结构第二增加现金流公司求达跃迁式重组达类群聚合资实力结合股东吸收严格求股东范围选择六类：
① 承接优良项目市场营销力
② 资源盈利项目直接输入力
③ 融资力包括金融担保机构
④ 资产资运作力
⑤ 避险投资力
⑥ 高超法律财务资产评估服务力
( 二 )魔芋行业进行战略性购重组形成2+2>5跃迁式扩展
产业整合 投资参股购重组股权互换形式拟全国范围拥合资全资魔芋相关产品生产销售优质企业发展魔芋产品零售连锁专买
终构成魔芋产品生产批发物流配送零售连锁型生产销售体系集团架构
（ 三 ）设立二级关联公司
公司计划全国设立五关联投资子公司实施品牌扩张战略计划占该类二级公司45％股份形资产技术现金方式投入该类二级公司股东现金实物形式投入样公司资更进步扩张
（ 四 ）申报美力魔芋产业投资基金信托计划
寻求更资金支持公司会关境外策略投资伙伴银行基金密切合作搭建持续发展融资台信托投资公司资金信托理暂行办法申报美力魔芋产业投资基金信托计划公司作发起该资金信托计划出资低1亿民币面境外机构投资者首期募集总量58亿民币魔芋产业投资然提议必须获中国民银行相关部门认国家关金融法律相抵触
（ 五 ）
公司未三年发展计划图示：
直接投资合资
全资控股
全国周边扩展
五二级关联公
司55投资
二级公司股东
说明：投资分步骤分阶段进行
遵循优势扩张资源
整合创新增值运作模式
发展企业
美力股份
注册资：4880
荆州工业园
酶法生产低聚糖项目
魔芋葡甘聚糖胶项目
美力生物医药研发中心
宜昌10000吨魔芋精加工基
鲜魔芋种植基
购重组魔芋生产
销售企业
魔芋连锁专买店
美力魔芋产业投资基金
香港分公司
海分公司
北京分公司
重庆分公司
广州分公司
美力股份
市
注册资
10000
第二章 股权退出机制设立
1）股东股份允许外转赠送
2）公司允许股东市增发时套现收回部分投资股东套现例均融资30％
3）市约定时间套现退出境外市境外证监机构规定股东限制外发起允许范围二级市场转
4）公司通回购发起部分股份实施部分退出
5）通合收购重组退出
6）通公司反股东投资保障利益降低风险
结
商业计划书建立公司年已实业基础围绕实业投资资运营扩张整合策略思路编制目解决制约公司发展资金瓶颈问题采取先建立持续融资台稳步扩发展战略规划公司快步入良性循环轨道通次商业计划书编撰公司已重新设定适合公司整体目标实施战略发展方前提诚邀志发展中国魔芋产业公司参股公司希次增资扩股重组股权机会改善公司资结构财务营状况公司营业务简单原料加工高附加值深加工成功转型真正公司达台阶质飞跃时次难发展契机拉拢公司全球范围合作伙伴掀起中国魔芋产业合资购浪潮整合魔芋产业公司真正行业龙头
公司通努力定会建立整套吸引激励机制助优势发展企业占领市场赢客户时程度利营员公司成聚义堂创业致富天堂
公司起步高阳产业前景资源坚实雄厚国际背景芸芸时政府力支持切公司发展良保证
公司商业计划书前提立足发展未总结验教训聚天朋友堂展未宏图股东买公司未事业朋友加盟会汇百川流气势长虹公司精英荟萃信心百倍公司信心实力达目标定够达定达
朋友美新世纪里携手高歌展鸿图
附件部分目录
附件：高新科技企业认定证书………………………………………………………1
附件二：营业执………………………………………………………………………1
附件三：国家级火炬计划项目证书……………………………………………………2
附件四：国家计委2001年火炬项目清单通知……………………………………3
附件五：2000年国家技术发明奖项目目录…………………………………………5
附件六：国家科委关魔芋甘露糖酶法生产查新报告…………………………7
附件七：关碱性ß甘露聚糖酶科学技术成果签定证书…………………………11
附件八：省计委关美力股份甘露源双歧子保健食品项目批复……………16
附件九：国家重点项目（攻关）计划专题合……………………………………17
附件十：国家计委达成协议1998年火炬计划项目通知………………………19
附件十：省计委关美力股份魔芋葡甘聚糖胶生产项目批复………………21
附件十二：公司樊达牌魔芋精粉樊达牌魔芋食品商标标志证书………22
附件十三：公司部分奖项证书………………………………………………………23
附件十四：专利申请受理通知书……………………………………………………26
附件十五：关第1199161号樊达FD商标异议裁定………………………27
附件十六：关商标纠纷报刊报道资料………………………………………29
附件十七：湖北省政府关美力股权变更批复…………………………………30
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